假户口的法律分析_真实法律案例分析
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假户口的法律分析
拥有四个户口、仅在京就拥有40余套房产的神木人龚爱爱被网友称为陕西房姐。随着房姐事件的不断发。事件涉及的法律问题进行了分析。
因在各地拥有四个户口及四个号码完全不同的身份证，陕西神木的龚爱爱瞬间爆红。
自房姐被网友通过微博曝光后，每天与其有关的信息都不断“更新”：先是户口从两个变成四个，再是其名下的房产从几套到40余套；从为其违法办理户口的民警被拘，到其利用违法办理的北京户口及身份证在京所购的10套房产及奥迪车被查封；有网友算了一下，依目前北京的房价，房姐在京拥有的40余套房产市价已近3亿元，而其此前的身份仅仅是陕西省神木县农村商业银行原副行长。显然，现在有关部门查实的房姐名下的财产与其身份明显不符。
法律分析
2010年12月23日，北京对机动车开始限购政策；2011年2月16日，北京对住房实施限购政策。
目前媒体披露的信息显示，房姐在京的房产大部分集中在三里屯SOHO，该楼盘于2008年开始对外发售。虽然北京警方没有具体透露查封房姐的10套房屋及车辆的具体购买时间，但从行文可以看出，所查封的房和车应均与限购有关。
截至目前，尚未有消息称龚爱爱在京的车房系用违法所得购置。
根据刑事诉讼法的规定，公安机关对刑事案件进行立案后，在侦查过程中发现犯罪嫌疑人用非法所得购买了财物，可以对该财物可以进行查封。
根据相关报道，目前并没有发现龚爱爱是用非法所得款项来购买的房屋，在不能证明购房款是非法所得的情况下，不应对房屋予以查封。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第222条规定，在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押。
根据该规定，如果公安机关在侦查活动中发现龚爱爱所购房屋、车辆与其犯罪行为有关的，可以予以查封。
如果仅仅是违反限购政策买车购房，并不涉及刑事犯罪。因此，从目前媒体揭露的信息看，龚爱爱用违法办理的户口购置的车、房不应被查封。
在此，需要注意的是，公安机关只能在自身职权内进行侦查，如果龚爱爱所购房屋与行贿、受贿或者其他依法由检察院行使侦查权的犯罪行为有关，应由检察院而非公安机关查封房屋。
根据我国刑诉法规定，在正式立案前，不得对侦查对象的人身和财产采取任何强制性措施，否则即为违法。
另据我国刑诉法第110条，刑事立案的条件是“认为有犯罪事实，需要追究刑事责任”，前者是事实要件，后者是法律要件。因此，能否对“房姐”立案侦查，前提要看其是否有涉嫌犯罪事实、涉嫌何种罪名。
问题二：对于房姐获得四个户口的行为应如何定性？涉嫌什么罪名？
新闻背景：房姐因拥有四个号码不同的身份证而在全国各地拥有四个户口，目前，警方已经对其“问题户口”予以注销。与办理户口有关的7名民警被刑拘，其中北京房山的民警被开除公职。
户口本是国家颁发的具有国家证明力的证明公民身份的国家机关证件，按照我国户口登记条例的规定，一个人只能有一个户口登记。户口本是只能由公安机关办理的国家机关文书，归入国家机关公文或证件之列。
房姐有四个户口，明显违反国家户籍管理规定，能够排除之前陕西警方回应的 “操作失误”，其行为很有可能是房姐与办理户口公安人员串通，伪造了三个假户口。
我国《刑法》第282条规定，伪造国家机关证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。因此，伪造户口的公安人员与房姐涉嫌伪造国家机关证件罪。
为了伪造了户口就必然要伪造居民身份证，而且房姐的确拥有四个身份证。按照我国现有规定，一个人只能有一个身份证，房姐的三个房证应属于伪造。我国《刑法》第二百八十二条还规定，伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。根据此规定，房姐还会因其伪造身份证行为涉嫌伪造居民身份证罪。
除此之外，房姐在办理假户口、假身份证过程中，如向办理相关证件的民警或其他国家工作人员提供了好处，还会涉嫌行贿罪。
根据已经公布的情况，“房姐”可能涉嫌的罪名，首先是“伪造国家机关公文、证件、印章罪”。虚假户口能够办出来，甚至能办到北京来，往往会涉及伪造假文件、证件、印章的问题。目前北京警方已经拘留的4人，均涉嫌该罪名。需要进一步查明的是，在这一犯罪过程中，龚爱爱本人是否参与了预谋和实施，如果参与了，则同样涉嫌该罪名。
其次，可能涉嫌的罪名是“行贿罪”。在我国实行严格户口管理的背景下，要办出多个假户口，没有公安机关内部人员的配合，完全不可能。不管是北京警方已经拘留的涉嫌伪造国家公文证件的民警，还是山西检察机关已经拘留的2名涉嫌滥用职权的民警，他们敢于冒巨大风险，为龚爱爱办理假户口，其背后极有可能是权钱交易。因此，有必要对此深追细查，挖出隐藏的行贿、受贿问题。
问题三：有消息称，目前，龚爱爱已经利用假身份证办理的护照“逃之夭夭”，跑出了国门。如果事实果真如此，那么，她的出逃涉嫌什么罪名？相关部门可否跨国追逃？
新闻背景：此前有媒体称，曾通过边检查询房姐的出入境纪录，但未查到相关信息。但网友在微博上称，房姐消失多日，实际已经持用假户口办的护照离开了中国。
仅就“出逃”行为自身而言，并不属于《刑法》规定的独立罪名，而是一种逃避法律制裁的方式。龚爱爱不会仅因出逃行为而犯罪，其涉嫌罪名应根据其出逃前行为确定。但就房姐“出逃”一事，因涉及假户口变得复杂了一些，其行为的定性还要结合其执照系用哪个户口办理而综合考虑。
若真如传言所称，龚爱爱利用假身份证办理护照，已隐匿到国外，其可能涉嫌“偷越国境罪”。即使她使用除原始真实身份之外的另外三身份出境，且持有出入境管理部门核发的护照，其行为亦涉嫌“持用骗取的出境证件出境”，可能构成偷越国境罪。
如果龚爱爱人跑到国外去，但在明确其有罪的情况下，如果她逃往的是与中国签有司法引渡条约的国家，可以通知该国家，一旦知道龚爱爱下落，帮助引渡回国。
如果龚爱爱逃往的是与中国没有司法引渡但有司法协助的国家，可以通过司法协助送回国；如果龚爱爱逃往的是既与中国没有签订引渡条约，又没有开展司法协助的国家，除非龚爱爱自愿回国，否则会比较麻烦。
如果目前没有找到她本人，并不影响相关部门调查。如果根据调查资料，证明她有可能犯罪，就应该对其进行刑事立案，追究刑事责任。公安机关可以发布通缉令，追捕犯罪嫌疑人归案。
问题四：如果相关部门采取了相关措施，但龚爱爱真的人间蒸发了又该怎么办呢？
为了有效制裁“出逃”行为，挽回国家损失，刑事诉讼法第三章专门规定了犯罪嫌疑人、被告人逃匿案件违法所得的没收程序，对于重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，依照刑法规定应当追缴其涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请，由人民法院裁定没收或裁定驳回申请。
人“没”了，并不代表此案就“就此打住”了。如果通缉一年，嫌疑人仍不到案，司法机关可以依法追缴嫌疑人违法所得的财产。
问题五：对于房姐的多个户口问题，北京警方已率先立案调查，但其家乡神木却“按兵不动”仍未立案。那么，既然北京方面已经立案，虽然目前还是调查其户口问题，此案牵扯出的其他问题，是由北京警方继续查，还是要由神木警方立案调查？
新闻背景：最高人民检察院日前对陕西“房姐”龚爱爱假户口事件挂牌督办，并下发通知要求北京、山西、陕西检察机关立即介入调查，依法查处假户口背后可能存在的失职渎职犯罪。
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第15条规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
第18条规定，几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。
第19条规定，对管辖不明确或者有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商。协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。
对于龚爱爱行为牵扯出的其他案件，龚爱爱犯罪地和居住地的公安都有管辖权，因管辖权发生争议的，优先由公安机关协商解决，协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。
龚爱爱在北京、山西及陕西均有假户口，故北京、山西、陕西警方都有管辖权。
虽然北京警方已成立专案组对“房姐”事件进行调查，但是否针对龚爱爱本人立案、以何罪名立案，也并不清楚。
关于管辖问题，如果既有公安机关管辖的罪名，又有检察机关管辖的罪名，则应根据涉嫌主罪来确定为主侦查的机关，另一机关予以配合。
地域管辖问题，公安机关管辖的罪名，应以“犯罪地”管辖为主，“犯罪嫌疑人居住地”管辖为辅；“犯罪地”涉及多地的，由最初受理的公安机关管辖，必要时，可由主要犯罪地的公安机关管辖。情况特殊的，可以由共同的上级公安机关指定管辖。
本案是由北京警方继续侦查，还是交由陕西神木警方立案侦查，应由公安部予以协调指定。至于检察机关管辖的罪名，原则上由“犯罪嫌疑人工作单位所在地”检察院管辖。
问题六：房姐事件将潘石屹卷入其中，网友称其为“潘十亿”和“潘洗洗”。由于三里屯SOHU近日被网友打上了“腐败”的标签，如果日后证实房姐确实是通过购房洗黑钱，那么，潘石屹是否会因审查不严或与龚爱爱“串通”而惹祸上身？
新闻背景：随着房姐事件的升级，龚爱爱在三里屯SOHO所拥有房产的共有人高引娥也被曝出有多个户口。而三里屯SOHO的开发商潘石屹也被卷入其中，有网友甚至说老潘是在帮龚爱爱洗黑钱。
对此，2月1日，老潘本人及SOHO中国均紧急通过微博欲撇清与房姐为“同谋”，声明称：龚爱爱在SOHO中国买房时持有的身份证，签约时经公安部身份信息系统验证显示有效。此外，其办理银行贷款时也通过了银行征信系统审核。
但是，老潘的回应并未让其脱离“险境”。2月3日，《每日经济新闻》报道称，龚爱爱一人便占据了三里屯SOHO2%的房屋面积，而她的共有人高引娥背后还另有其人——杨利平。在网络上流传的一份称整理于三里屯SOHO全盘业主资料的名单中，杨利平同样是作为高引娥的“合伙人”出现的。
我国刑法第191条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。是否
“明知”，应当结合行为人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
根据现有案件信息，尚无证据证明潘石屹明知龚爱爱购房资金为违法所得仍向其出售房屋，老潘本人及SOHO中国均声明：龚爱爱在SOHO中国买房时持有的身份证，签约时经公安部身份信息系统验证显示有效。此外，其办理银行贷款时也通过了银行征信系统审核。
初步可以认定，潘石屹及SOHO中国作为房地产开发商，出售房屋属于民事行为，对购房人审核能力有限，并且已进行了相关审核，不“明知”龚爱爱购房款性质，不具备洗钱罪要求的主观故意，不构成洗钱罪。
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