工商局某有限公司股东会决议样板_股东会决议工商局模板

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XXX有限公司

股东会决议

本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》有关规定。

原股东成员：XXX、XXX

出席会议股东：XXX、XXX，共代表100%的表决权

缺席会议股东：无

新股东成员：XXX、XXX、XXX

出席会议股东：XXX、XXX、XXX，共代表100%表决权

缺席会议股东：无

会议议题：XXX、XXX的股权转让及变更企业法人代表、监事有关事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、1、公司原股东XXX愿意出让其持有本公司X万元的资本额，即占本公司注册资本XX万元的X%股权出让给新股东XXX；获股东会接纳。转让的具体内容由XXX、XXX双方当事人签订股权转让协议执行。

二、股权转让后，公司新股东会由XXX、XXX、XXX组成。确认新的股东出资额如下：

股东名称身份证号码出资数额（万）出资方式出资比例

三、公司全体股东一致同意免去XXX公司经理、执行董事（法定代表人）职务，免去XXX公司监事职务；选举任命XXX为公司执行董事（法定代表人）、公司经理，任命XXX为公司监事。经审查以上人员均不属于《公司法》第147条所述人员。

四、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东尹银华90%的股权在公司中的权利、义务终止，原股东XXX%的股权在公司中的权利、义务终止，新股东XXX、XXX、XXX继承原股东在公司中相应的权利和义务。

五、同意就上述变更事项修改公司章程中的相关条款。

六、全体股东共同委托XXX（身份证号码XXXXX）办理工商变更手续。原股东签名（盖章）：新股东签名（盖章）：

2012年11月26日