欣欣向荣投资股份有限公司股东大会议公告_项目投资股东会议决议

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欣欣向荣投资股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1．会议召开日期及时间：2008年1月10日9：00～12：00

2．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市东陵区欣欣向荣投资股份有限公司一楼会议厅

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：现场投票表决方式

5．现场会议主持人：公司董事长夏之光先生

6．公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出(列)席情况

出席会议股东(或代理人)共10人，代表股份80，000，000股，占本公司有表决权总股份的100％。

公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。

(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份100％，反对票0股，弃权票0股。

(二)审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

(三)审议通过了《公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算方案》；

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

(四)审议通过了《公司2007年利润分配方案》；

经华信(集团)会计师事务所审计，公司2007年实现营业收入150，032，662．78万元，实现利润总额88，030，337．73万元，实现净利润81，963，467．73万元，加上年初未分配利润1，258，548．80万元，年末可供股东分配的利润83，222，016.53万元。因本公司有重大投资计划，本年度不实施利润分配。

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

(五)审议通过了《关于调整部分董事的议案》。

表决结果：同意票代表股份80，000，000股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

四、备查文件

欣欣向荣投资股份有限公司2007年度股东大会会议表决结果。特此公告

欣欣向荣投资股份有限公司董事会2008年1月10日