股东会范本(浙江巨化股份有限公司)_公司股东会决议书范本

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浙江巨化股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2008 年12 月29 日（星期一）下午13：30 时召开 会议方式：现场会议

会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）

会议召集人：公司董事会

股权登记日：2008 年12 月22 日

会议议程：

1、审议《关于巨化集团公司与浙江巨化股份有限公司日常生产经 营合同书的议案》；

2、审议《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》；

3、股东审议议案并发言；

4、股东对大会议案进行记名投票表决；

5、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议；

6、律师对本次股东大会发表法律意见。

浙江巨化股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议资料

浙江巨化股份有限公司2008 年第二次临时股

东大会议事规则及注意事项

为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确 保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》及《公司股东大会工作条例》的规定，公司董事会制

定大会议事规则及注意事项如下：

1、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。

2、2008 年12 月22 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东帐 户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所 持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有 本次会议的发言权和表决权。

3、股东要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明 确发言的主题。

4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提

出质询，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言 股东之后。

5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人 同意。

6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

7、股东发言每次时间为十分钟，要求言简意赅，不涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议 内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

浙江巨化股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议资料

8、公司由董事长、总经理或董事会委派代表回答股东提出的问 题。

9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。

10、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有 的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或 两项以上的视为无效票。

11、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由 二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。

12、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员 的发言。

13、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。