股东会程序及选举办法_股东会程序及选举

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XXX有限责任公司

第XX届第一次股东大会程序

主持人宣布：XX有限责任公司第XX届第一次股东大会现在开始。

大会第一项：宣布本届大会所议事项：

1、选举公司董事会、监事会及董事长、监事会主席。

2、由新选举出的董事长聘任总经理并发聘书。

3、通过公司章程。

大会第二项：由本公司现任总经理XX同志汇报本公司近年来生产经营情况。

大会第三项：通过从股东中挑选的监票人、唱票人、计票人。总监票人： 监 票 人： 唱 票 人： 计 票 人：

请股东考虑。（稍等）请同意的举手，（稍等）请放下。请不同意的举手（稍等），没有。现在宣布一致同意。

现在请监票人、唱票人、计票人开始上岗。由XX，XX两位同志给以上人员发票并监视以上人员领票、填票。

大会第四项：请总监票人宣布选举办法及注意事项。大会第五项：选举开始。

1、请总监票人检验票箱，并封箱，左票箱监视人洪辰亮，右票箱监视人崔晨。

2、现在请监票人、唱票人、计票人先投票。

3、现在宣布领票顺序：

（1）XX同志到第一号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。

选

举

办

法

一、本届选举董事会、监事会采取无记名投票方式，不提候选人。

二、本届董事会、监事会均由三人组成。按规定董事会和监事会成员不得重复选举，监事会要有1/3或1/2的监事由职工代表出任，应有工会的代表。

三、本届购股人员XX人。

四、本次共募集股本金XX万元，每XX元为1股，总计XX股。本届选举每1股为一票，持几股投几票。选举产生的董事会、监事会成员，必须是够三分之二表决权以上的票数最多的前三名；如遇有不够的，取票数多的差额3倍重选。

五、由董事会成员选举产生董事长1人。

六、由监事会成员选举产生监事会主席1人。

二○○三年三月十三日

董事会选举结果

本届选举共发董事会选票

张，计

票，实收回选票

张，计

票。与发出选票数相同（差）

张，计

票。其中废票

张，计

票，弃权票（未投票、空白票）

张，计

票。

经当场唱票，计票汇总后，选举出够三分之二表决权以上的，票数最多的前三名是、、三位同志。

根据本届大会选举办法，以上三位同志当选为董事会成员，选举有效。

唱票人签名：

计票人签名：

总监票人签名：

二○○三年三月十三日

发票签条：

共发出董事会选票

张，其中1股

张，2股

张，5股 张，10股

张。

股东投票后，实收董事会选票

张，其中1股

张，2股 张，5股

张，10股

张。

发票人签名：

总监票人签名：

二○○三年三月十三日

二○○三年三月十三日

收票签条：

共收到唱完董事会选票

张，其中1股

张，2股

张，5股

张，10股

张。与所发选票相（不）同。因有废票

张，实唱票

张。

收票人签名：

总监票人签名：

二○○三年三月十三日