广西斯壮股份有限公司董事会决议公告_江苏综艺股份有限公司

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广西斯壮股份有限公司董事会决议公告

1999年2月26日上午9∶00，广西斯壮股份有限公司董事会第二届十一次会议在广西南宁市本公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，一位董事委托其他董事出席会议，全体监事列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、1998年度工作报告和1999年度工作计划；

二、1998年度财务决算和1999年度财务预算报告；

三、1998年度利润分配方案；

根据湖北大信会计师事务所出具的审计报告[鄂信业字(1999)第046号]。截止1998年12月31日，本公司共完成利润30 272 685.28元。根据公司章程的规定，提取10％法定公积金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。当年可供股东分配的利润为25 731 782.49元，加上年初滚存未分配利润33 626 410.00元，实际可供股东分配的利润为59 358 192.49元。为调配公司资金，保证公司1998年与南宁市政府所签订的管道燃气、永和大桥、公交候车亭、出租车临时泊车点和人行天桥等项目的顺利实施，建议1998年年度利润的分配方案为：1998年度利润全年不分配。

四、关于修改《公司章程》的议案；

五、关于公司1999年度配股的有关事项；将原1998年6月29日公司1998年临时股东大会审议通过1998年度配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本总额11 913.1814万股为基数，按照10∶3比例向全体股东配售。

2.配售总股数：本次配股总数为3 573.95万股，其中向国有法人股东配售921.45万股，向法人股东配售853.41万股，向内部职工股东配售719.09万股，向社会公众股东配售1080万股。

3.配股价格：配股价格浮动幅度为人民币6—8元。

4.募集资金用途：本次配股预计可募集资金10 794.5448万元人民币，在扣除全部配股费用后将全部投入南宁市永和大桥项目建设。

5.国有法人、法人股股东配股权处置本公司国有法人、法人股股东承诺放弃本次配股。

6.本次配股有效期为一年。上述配股方案修改的理由是：为充分照顾本公司股东的利益，加快项目建设步伐，尽早获取项目投资收益，本公司对于原配股方案中的南宁市管道燃气项目和人行天桥项目所需建设资金，已通过企业自筹和银行贷款方式予以解决。同时，为更好的发挥本次增资配股募集资金的使用效率，特对募集资金用途作适当修改。

7.提请股东大会授权董事会全权办理本次增资配股及适当修改《公司章程》的有关条款此次配股预案须经股东大会表决通过。

六、关于董事会换届选举的议案：

根据《公司章程》的规定，董事会第二届十一次会议对第二届董事会推荐的11名第三届董事会董事候选人和公司股东推荐的16名第三届董事会董事候选人（其中有部分与董事会推荐人选重复）进行了审议，确定杜宝成、谢国雄、伍红兵、侯家维、李志雄、牛同星、马立、万明、张诚、黄克、潘坚强、向元龙、陈旭、杨焕芍为第三届董事会董事候选人。提请股东大会选举。

董事候选人简历：

1.杜宝成，男，53岁，大专文化，高级经济师。曾任广西自治区工商局副局长、南宁市副市长、广西航空有限公司董事长，现任广西八桂实业有限责任公司法人代表、总经理，广西斯壮股份有限公司董事长兼总经理。

2.谢国雄，男，49岁，大专文化，工程师。曾任广西斯壮通讯公司副总经理、广西斯壮股份有限公司总经理办公室主任兼总经理秘书，现任广西八桂实业有限责任公司管理部经理。

3.伍红兵，男，33岁，大学本科毕业，会计师。曾历任江西三波电机总厂财务科成本组组长、海南马自达汽车有限公司财务部业务科长、海南中地物业发展有限公司财务部经理，现任海南三鹏实业投资有限公司董事长。

4.侯家维，男，49岁，大专文化。曾在多家企业工作过，历任股长、科长、办公室主任、副厂长、广西信托投资公司投资部副经理、企业管理部经理，现任广西信托投资公司总经理助理兼投资管理部经理、广西斯壮股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42岁，硕士研究生毕业。曾任桂林市公交公司党委书记总经理，现任桂林五洲旅游股份有限公司党委书记、董事长、广西斯壮股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63岁，大专文化，高级经济师。曾任柳州水泥厂厂长、柳州市人民政府副秘书长、副厅级调研员，现任柳州机场建设开发总公司总经理、广西斯壮股份有限公司副董事长。

7.马立，男，33岁，大学本科毕业。曾历任北京科技服务中心会计、海南泰和实业有限公司副总经理，现任琼海万泉河先锋管道燃气公司总经理助理。

8.万明，男，36岁，工商管理硕士，工程师。曾历任南昌铁路液化石油气公司工程师、海南赛格燃气有限公司气站管理部经理、生产经营部经理、总经理助理，现任海南赛格燃气有限公司董事、总经理兼南宁管道燃气有限责任公司副董事长、总经理。

9.张诚，男，37岁，工程经济硕士。曾历任中国地质科学院西安地矿所研究人员、海南华达集团公司副总经理，现任海南华美佳技术有限公司董事长。

10.黄克，男，42岁，经济学硕士。历任公司证券部经理、总经理助理、董事会秘书，现任公司常务副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。

11.潘坚强，男，45岁，大专文化，高级会计师。曾任南宁第二化工厂财务科长、中国冶金进出口广西公司财务部经理，现任公司财务总监兼财务部经理、广西斯壮股份有限公司董事。

12.向元龙，男，55岁，大学文化，高级工程师。历任技术员、科长、高级工程师、南宁市对外经济贸易委员会委员，现任中国南宁国际经济技术合作公司副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。

13.陈旭，男，34岁，工程师。曾任北海市蓄电池厂车间主任、厂办公室主任、北海市西唐工业经济发展公司副总经理，现任北海市工业经济贸易公司经理、广西斯壮股份有限公司董事。

14.杨焕芍，女，37岁，大学文化，工程师，现任广西八桂建筑有限责任公司副总经理。

七、关于增加公司员工报酬的议案；

八、关于召开1998年度股东大会的议案；

上述有关预案和报告尚须提请股东大会审议通过。

广西斯壮股份有限公司董事会

1999年3月1日