7月质询会会议纪要_质询会纪要表
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第九期
华屹地产[2008]07总经办
2008年8月1日
贵州华屹房地产开发有限公司
2008年7月30日——7月31日，公司各部门在大方红楼酒店会议室召开了为期两天的7月质询会。会议主持：张 静
参会人员：谭存佚、邓培成、雷仁芝、姚辉、李冬梅、李林、奚经红、冯平、张芳、罗燕飞、张兴高、陈兴科、冉旭
一、人力资源部通报7月总结和8月计划提交情况：
公司各部门均已按时提交。
二、各部门汇报7月业绩完成情况：
总裁助理：7月计划工作12项，未完成工作4项，分别为“收集客户服务流程”、“御景新城物业移交”、“检查各项目出纳工作”、“物管公司的财务出纳管理”，处水果罚金100元；
总经理助理：7月计划工作11项，增加临时工作2项，未完成工作2项，分别为“御景新城物业移交”、“《华屹人家》审稿”，处水果罚金20元；
行政人资总监：7月计划工作12项，增加临时工作2项，全部完成； 行政部：7月计划工作11项，增加临时工作1项，未完成工作2项，分别为“档案管理”、“查询项目公司与子公司在注册上有何区别要求，集团公司注册有何要求，集团公司和子公司在控股上有何具体要求”，处水果罚金20元；
人力资源部：7月计划工作11项，增加临时工作4项，未完成工作1项，为“合同管理”，处水果罚金10元；
财务部：7月计划工作12项，增加临时工作3项，未完成工作2项，分别为“贷款项目评估”、“ 内部往来账务清理”，处水果罚金60元；
市场总监：7月计划工作16项，增加临时工作5项，未完成工作3项，分别为“商业街、高层电梯广告专题片制作发布”（不扣绩效）、“项目市场调查报告”和“项目报建”，处水果罚金70元（另：由于大方开盘工作出错，总结会上决定处水果罚金100元）；
工程部：7月计划工作13项，全部完成；
经管部：7月计划工作14项，增加临时工作3项，未完成工作2项，为“合同管理”、“物资管理”，处水果罚金20元（另承担大方项目部工程进度未完成的水果罚金90元）；
客户部：7月计划工作6项，增加临时工作1项，未完成工作2项，为“按揭回款（按福泉150万，大方50万考核）”、“客户投诉”，处水果罚金30元；
销售部：7月计划工作16项，未完成工作3项，分别为“步行街及高层电梯推广”（不扣绩效，水果罚金30元谭总代出）、“销售回款”，处水果罚金20元（另：大方开盘工作出错，未填销控，处水果罚金10元）；
福泉项目部：7月计划工作14项，增加临时工作3项，未完成工作7项，分别为“御景天成II组团施工”、“ 御景天成I组团1#楼施工”、“ 御景天成I组团234#楼施工”、“ 投诉处理”、“完成销售回款”、“完成销售计划”、“项目报建”，（因工程部提供图纸不及时导致报建延迟影响工程进度，故相关工作由工程部承担相应水果罚金）处水果罚金60元；大方项目部：7月计划工作30项，增加临时工作4项，未完成工作14项，分别为“2#楼基础完成正负零”、“4#楼D、E单元四、五层墙体完成，B单元三层墙体完成，A单元完成二层”、“5#楼A、B单元一层墙体完成，C、D完成两层墙体砌筑”、“7#楼A-C单元三层墙体砌筑，D-E单元地梁完成。FG单元二楼完成”、“14#楼地梁浇筑完成”、“15#楼完成一层主体”、“17#楼完成主体六层”、“18#楼孔桩桩芯砼浇筑”、“19#楼孔桩开挖完成，验收完”、“20#楼完成一、二单元基础”、“工程资料档案管理”、“工程质量安全文明施工工作”、“工程报建”、“客户服务工作”，处水果罚金330元（其中经管部承担大方项目部工程进度未完成的水果罚金90元）
三、各部门汇报8月工作计划和增加的工作内容，并要求在本月完成，具体内容如下：
谭总：
1、协调福泉报建工作；
2、协调福泉土地交易契税问题；
3、协调大方光缆搬迁问题。总裁助理兼财务主管：
协助市场总监处理大方危房问题。总经理助理：
督办福泉御景新城物业移交，提交福泉项目计划表，15日内整改完毕后复查，本月内完成移交。行政人资总监：
1、尽快查询项目公司与子公司在注册上有何区别要求，集团公司注册有何要求，集团公司和子公司在控股上有何具体要求；
2、落实公司商标注册、企业资质年审、物管公司年审问题；
3、协助大方项目部处理危房拆迁问题，请律师和行政部配合；
4、督促各部门编写部门级流程，并在本月25日汇总提交总经办；
5、驾驶员协议咨询律师后确定签定与否；
6、完成公司半年考评；
7、工作重心偏向行政部，重点指导行政工作；
8、增加行政方面的工作，工作计划应按岗位职责和KPI指标的要求安排。行政部：
1、财务数据备份到总经办；
2、福泉御景新城档案6日前进行处理，统一到贵阳保管；
3、安排整顿大方新办公室、宿舍的环境、卫生等；
4、工作计划的填写不符合要求，应重做。人力资源部：
尽快招聘3名保安到大方项目部。财务总监：
本月工作重点在大方，积极准备贷款资料，争取农行的贷款。市场总监：
1、长顺土地挂牌与当地对接；
2、二批次土地挂牌协调；
3、福泉体育局举办的拳击比赛广告宣传，主要宣传企业形象；
4、负责大方危房处理，调市场部人员参与，5天内回复，4日前提交方案，原则上一周内处理完毕，形成协议，找律师审后报谭总审批；
5、确定大方华屹锦城15#楼的报建时间；
6、适当分配市场部策划、广告的工作给销售部；
7、大方户外广告牌落实，可以继续租；
8、一周内协调大方Ⅲ组团围墙定界问题；
9、15日前提交福泉高层电梯的客户调查可行性数据方案到总经办。销售部：
1、8日前提交天成商业街DM单，商业街及高层电梯专题广告；
2、10日前提交3户可办按揭的资料给客户部；
3、大方18日前提交60套可办按揭的资料给客户部；
4、提交客户数据给总裁助理；
5、大方售楼中心资料物资的清理。客户部：
1、加强客户档案管理问题，包括按揭、投诉客户的管理；
2、指导福泉客户投诉问题；
3、8日前签定与大方农行的按揭合作协议；
4、15日前签定与大方公积金合作协议。经管部：
1、15日提交福泉御景天成3、4、5、6#楼层平面图等资料给销售部办理预售许可证；
2、协调大方劳保基金问题；
3、报外墙砖、防盗门费用预算给财务部，以便安排资金；
4、20日前落实锦城3组团1#楼地勘问题；
5、大方项目部谭总办公室插板移位、卫生间水处理等问题；
6、3日前将大方项目的塑钢窗和外墙面砖材料的厂家、价格、型号等书面通知施工单位。
工程部：
1、4日前提交大方项目的节能设计的相关数据信息给销售部；
2、福泉御景新城物业移交的工程质量整改指导，15日前整改完毕；
3、20日前落实大方涵洞的设计单位，并将图纸提供给项目部；
4、月内提交大方华屹锦城Ⅱ组团靠县医院的设计方案图和施工蓝图；
5、及时处理大方1#楼车道、负2层入口、2#楼外挑楼梯间平台问题。大方、福泉项目部：
1、4日提交施工单位进度计划；
2、增加质量控制工作列入工作计划。
四、会议通过的其他决定：
1、各部门的月计划结合KPI指标和岗位职责的要求重写；
2、公司财务、销售数据适时对接，所有数据统计截止到当月28日；
3、因谭总原因造成部门工作若未完成的，按“非常重要”工作处100元、“重要”工作处50元、“一般”工作处30元水果罚金处罚谭总；
4、对外派出的广告DM单、宣传稿等资料公司行政部必须留底；
5、销售推广方案活动以策划方案的预期结果来评定完成情况；
6、绩效考核必须提交分数及面谈表；
7、8月工作计划考核以结果为导向，不再按是否完成来考核。
五、专题讨论
1、上一个部门工作未完成影响下一个部门工作的完成如何考核？ 经中高层管理人员讨论决定，若质询会上提出需要配合支持的工作支持部门应将该工作列为“非常重要”工作，若影响到下一部门的工作开展，下一部门有权提出投诉。考核时按公司原有的投诉机制评估，若该项工作支持部门延期完成则按公司规定考核办法考核，若未完成则按“非常重要”工作考核；若投诉则按总经理交办的临时非常重要工作考核，并按单项工作计算考核，同时按“非常重要”的工作即时处相应水果罚金。
2、部门级流程数量及名称的确定
（1）财务部部门级流程2个：计划预算管理流程、费用（计划）审批流程（2）客户部部门级流程1个：客户服务管理流程（3）销售部部门级流程1个：销售管理工作流程
（4）经管部部门级流程4个：招投标管理流程、工程预结算管理流程、合同管理流程、物资管理流程
（5）工程部部门级流程5个：工程技术管理流程、质量、安全控制管理流程、工程施工管理流程、工程验收管理流程、工程进度控制管理流程
（6）市场部部门级流程3个：项目开发流程、营销策划推广流程、品牌管理流程
（7）行政部部门级流程1个：行政管理流程
（8）人资部部门级流程3个：人力资源管理流程、绩效管理流程、企业文化建设管理流程。
本月各部门按会议讨论确定的部门级流程编写并在25日提交，同时提交3级流程，在下月质询会上讨论通过。
3、会议经中高层管理人员讨论和测评，对人资部经理冉旭转正问题一致通过。
六、针对以上工作安排，各部门重新修改8月工作计划于8月3日12：00前发到人力资源部汇总，待总经理审批后，确认无误后提交签字打印版。（总经办整理）
印发：公司各部门 2008年8月1日
