反洗钱知识考试答案_反洗钱考试参考答案

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反洗钱知识答题卡

一、填空（30题，每题2分，共计60分）

1.（犯 罪）；（合 法 化）

2.（毒 品 犯 罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯罪）、（金融诈骗犯罪）

3.（洗 钱 活 动）

4.（客户身份识别制度）、（客户身份资料和交易记录保存制度）和（大额交易 和 可疑交易报告制度）；（大额交易和可疑交易报告）

5.（2007年1月1日）

6.（中国人民银行）

7.（19 89）；（政府间国际组织）；（2007）（6）

8.（现场检查）、（非现场监管）、（约见谈话）

9.（时间）、（金额）、（资金来源）和（去向）；

10.（两）；（被查金融机构）；（附卷备查）；（在封 存清单上注明）

11.(停业整顿)；(经营许可证)

12.（政策制定部门）、（金融情报中心（FIU））、（执法部门）和（金融监督管理部门）

13.(金融机构及其分支机构的负责人)

14.(不得为客户开立匿名或者假名账户)。

15.(资金来源)、(资金 用途)、(经济 状况)

16.（二十万元以上五十万元以下）；（一万元以上五万元以下）；（五十万元以上五百万元以下）；（五万元以上五十万元以下）

17.(中国人民银行及其分支机构)

18.(中国反洗钱监测分析中心)

19.(侦查机关)

20.(开立帐户的金融机构或者发卡银行)

21.(1万美元)

22.(5)

23.(国家利益)、(社会公共利益)和(个人利益)

24.（重庆分行反洗钱领导小组）

25.（内控合规部）（法律事务部）；

26.（对公业务反钱小组）；（个人业务反洗钱小组）；（国际业务与海 外机构反洗钱小组）；（电子银行业务反洗钱小组）；（银行卡业务反洗钱小组）

27.（《中国工商银行重庆市分行反洗钱工作管理实施细则》）和（《中国工商银行重庆市分行大额交易和可疑交易报告管理办法》）（586号）

28.（11月1日）；（数据中心（上海））

29.（5个工作日）；（10个工作日）

30.（以总行反洗钱监控系统为主）；（实行系统批量采集与人工判断发现相结合）

二、不定项选择（10题，每题2分，共计20分）

1．（A BC D）；2．（C）；3．（ABC）；4．（D）；5．（ABCD）； 6.（ABCD）；7．（ABC）；8.（ACEF）；9．（BD）；10.（ABCD）

三、判断（10题，每题2分，共计20分）

1—5（对）（错）（对）（错）（对）6—10（对）（错）(对)（错）(对)1