董事会会议流程_董事会会议工作流程
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董事会会议流程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程：
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）；
（2）本年度财务决算；
（3）下年度财务预算；
（4）准备的议题或报告。
二、会前第二项:会议通知
1、短信告知；
2、文件通知；
3、会前提示。
三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）
1、修正会议议题；
2、资料装袋发放；
3、清点参会人数（签到表、席位卡）；
4、落实委托授权签字；
5、关注会议签字事项。
四、会中：审议及决议
1、主持人；
2、审议事项及表决；
3、会议记录及签字；
4、书面意见收集及签字；
5、决议及签字：
（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事；
6、纪要及签字 ；
7、发放征集议案表格。
五、会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
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