董事会会议流程_董事会会议工作流程

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董事会会议流程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程：

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）；

（2）本年度财务决算；

（3）下年度财务预算；

（4）准备的议题或报告。

二、会前第二项:会议通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、会前提示。

三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）

1、修正会议议题；

2、资料装袋发放；

3、清点参会人数（签到表、席位卡）；

4、落实委托授权签字；

5、关注会议签字事项。

四、会中：审议及决议

1、主持人；

2、审议事项及表决；

3、会议记录及签字；

4、书面意见收集及签字；

5、决议及签字：

（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事；

6、纪要及签字 ；

7、发放征集议案表格。

五、会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档