绵阳市市属企业发展战略与规划编制大纲重点_制造企业发展战略规划

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附件1: 绵阳市市属企业发展战略与规划编制大纲

一、企业现状与发展环境(一基本情况 1.概况。

包括企业发展的历史沿革、现状综合描述,重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。

2.组织机构。

文字叙述和列明企业组织结构图。3.法人治理结构。

文字叙述或图表。说明目前企业组织形式、法人治理结构的状况,包括重大问题决策层、决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。

4.下属企业(公司基本情况。文字叙述和填表格。

表1-1 2009年二、三级企业(公司基本情况

对控股或参股。5.主要经济指标。

包括本规划期之前三年的主要财务数据。表1-2近三年主要财务数据

6.企业主要业务构成情况 表1-3 2009年企业业务构成表

文字叙述和表格。(二企业发展环境分析。1.宏观环境分析。

包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析。2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。包括产业结构调整、重组、技术发展趋势等。3.企业主业和主导产品国内外市场分析。

包括主要产品(服务的国际国内市场需求预测、市场份额(市场占有率等。(三竞争力分析。

分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。

1.企业发展条件对比分析。

本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等方面的比较分析。

2.企业主要经济技术指标对标。

表1-4 企业与国内外对标企业同期主要指标对标

份。

3.核心竞争力分析。

包括企业的资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力(包括专利、发明专利和专有技术、企业文化和可持续发展能力等。

4.存在的主要问题。文字叙述和表格。

二、发展战略与指导思想(一企业战略定位与战略描述。(二企业发展指导思想。

三、企业发展规划目标

(一十年规划目标。(二五年发展目标。

(三三年发展规划目标及年度目标分解。1.总体目标。文字叙述。

2.主业结构调整目标。

文字叙述和表格,其中主业构成填报表3-1。表3-1 2012年主业构成表

填报表3-

2、表3-3。

表3-2 三年规划期主要产品(业务量

表3-3 三年规划期主要经济指标

净资产（万元）所有者权益（万元）成本费用总额（万元）人工成本（万元）在岗职工（人）总资产报酬率（％）净资产收益率（％）资产负债率（％）国有资产保值增值率（％）固定资产投资总额（万元）年度科技支出总额（万元）技术投入比率（％）年度经营业绩考核指标 1 年度经营业绩考核指标 2 年度经营业绩考核指标 3 …… 4.产权结构调整目标。4.产权结构调整目标。产权结构调整目标 说明集团及重要子企业产权结构（在三年规划期末）调 整目标。5.产品结构调整目标 产品结构调整目标。5.产品结构调整目标。简要文字叙述和填报表 3-4。三年规划期 主要产品（业务）的市场目标 规划期）表 3-4（三年规划期）主要产品（业务）的市场目标 国内市场 主要产品（业务）名称 2010 年（规划期第一年）市场占 排 数量 有率 名 2012 年（规划期第三年）市场占 排 数量 有率 名 出口（海外业务）2010 年（规划期第一年）数量 2012 年（规划期第三年）数 比重（%）比重（%）量 产品（业务）1 产品（业务）2 …… 注：比重为出口产品（业务）占企业该项产品（业务）总量的比 重。6.企业组织结构调整目标。6.企业组织结构调整目标。企业组织结构调整目标 文字叙述和表格，说明组织结构

调整方向、目标。7.企业技术进步指标。企业技术进步指标 7.企业技术进步指标。文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。8.人力资源目标 人力资源目标。8.人力资源目标。简要文字叙述。9.投资风险控制目标。9.投资风险控制目标。投资风险控制目标（1）资产负债率控制目标。资产负债率控制目标。文字简要叙述和图表，要求企业在对其自身资产负债率 进行分析的基础上，提出本企业在规划期内的资产负债率控 制区间目标。例：某企业规划期内资产负债率控制区间图 某企业规划期内资产负债率控制区间图 规划期内 企业规划期内资产负债率控制区间图 3 所在行业或市属企业 相应业务板块平均水平 2 企业规划期 前一年度情况 1 0 10 20 绿灯区 黄灯区 30 40 50 60 70 80 红灯区 90 100 资产负债率（%）注：绿灯区为企业正常投资区。黄灯区为企业投资的预警区，在 此区间内应慎重投资。即企业资产负债率在此区间内时，对投资来源 中增加负债部分进行分析，企业应慎重考虑负债率提高问题。红灯区 为企业投资的严格控制区，原则上在投资时不应形成新的负债。（2）非主业投资控制目标。非主业投资控制目标。企业应根据当前所在行业发展情况、趋势和企业自身发 展情况与阶段，提出本企业规划期内非主业及非主业投资控 制水平。例：某企业提出在规划期内，非主业资产占企业总资产的比重不 超过 10%，用于非主业投资占企业总投资的比重不超过 5%。

四、三年发展规划期内调整重点与实施计划

（一）发展调整重点。发展调整重点。除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。实施计划 计划。

（二）实施计划。1.体制 机制创新计划。体制、1.体制、机制创新计划。文字叙述主要内容。2.组织结构调整和资源优化计划 组织结构调整和资源优化计划。2.组织结构调整和资源优化计划。文字叙述主要内容和表格，包含兼并重组内容。3.产业和产品结构调整计划 产业和产品结构调整计划。3.产业和产品结构调整计划。文字叙述主要内容和表格。4.投融资计划 投融资计划。4.投融资计划。文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报表 4-

1、表 4-

2、表 4-3 和表 4-4。三年规划期年度投资计划情况表（单位：万元）规划期年度投资计划情况表 表 4-三年规划期年度投资计划情况表（单位：万元）年度 2010 年 2011 年 2012 年 合计 计划 总投 资 按投资方向分 主业 非主 业 按项目阶段分 新开工 续建 按资金来源分 备注 自有资金 贷款 其他 三年规划期年度主业重大投资项目计划表 规划期年度主业重大投资项目 表 4-2 三年规划期年度主业重大投资项目计划表 年度：（2010 年）项目主要 编号 项目名称 内容 1 2 3 …… 合计 年度：（2011 年）项目主要 项目名称 编号 内容 1 2 3 …… 合计 年度：（2012 年）项目主要 编号 项目名称 内容 1 2 3 总投资（万元）其中：自有资 金（万元）起始 时间 完成 时间 投资收益率（%）总投资（万元）其中：自有资 金（万元）起始 时间 完成 时间 投资收益率（%）总投资（万元）其中：自有资 金（万元）起始 时间 完成 时间 投资收益率（%）…… 合计 三年规划期年度非主业投资项目计划表 规划期年度非主业投资项目计划表（表 4-3 三年规划期年度非主业投资项目计划表（表格样式同表 4-2）三年规划期年度境外投资项目计划表 规划期年度境外投资项目计划表（表 4-4 三年规划期年度境外投资项目计划表（表格样式同表 4-2）5.自主创新与科研开发计划。5.自主创新与科研开发计划。自主创新与科研开发计划 文字叙述企业开展自主创新与科研工作方面的主要内 容，包括科技投入计划、研发机构建设、知识产权保护等方 面的内容。6.国际化经营计划。6.国际化经营计划。国际化经营计划 文字叙述企业“走出去”，利用两种资源、开拓两个市 场的计划。7.企业文化建设及其他计划 企业文化建设及其他计划。7.企业文化建设及其他计划。文字简要叙述。

五、规划实施的保障措施及建议