江铃汽车股份有限公司_江铃汽车集团公司官网

江铃汽车股份有限公司由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“江铃汽车集团公司官网”。

江铃汽车股份有限公司

关于加强公司治理专项活动的整改报告

2007年6月28日，公司于巨潮资讯网披露了经公司五届九次董事会会议审议通过的《江铃汽车股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》，同时，设立了专门的电话和电子邮件信箱听取投资者和社会公众的意见和建议。根据自查情况，公司对在知识产权保护方面尚需完善的地方拟订了整改计划，并按要求进行了整改。现将整改情况报告如下：

一、公司在公司治理方面尚需完善的地方

公司在知识产权保护方面尚存在需完善的地方，具体如下：

1、本公司的经销商按照销售、配件、服务、信息反馈“四位一体”的专营模式向顾客提供服务。然而近来在市场上，发现针对本公司汽车产品的假冒配件，损害了本公司产品的声誉及利益；

2、本公司产品中的部分专用件是通过向外部供应商提供相关技术资料、委托制造的，本公司拥有该专用件的相关知识产权。就此事项存在供应商同时向其他厂家提供该等专用件的可能性，对公司的知识产权产生潜在的风险。

3、本公司在新产品开发过程中，部分设计工作通过委托专业设计公司进行，本公司拥用该等设计相关的知识产权。如管理不够严谨，设计方案流失到第三方，将可能对公司知识产权造成损失。

二、整改情况报告

1、公司下属的销售分公司针对售后服务件供、销管理流程制定了更为严格的规范，限区域、价格销售售后服务件，售后件只向维修中心提供，不向配件市场、个人提供；加强对售后服务网的审计，实行每季度一次的零件抽样检查；持续实施市场打假计划。

公司内审办制定了后续售后服务审计计划，以监督售后服务件的进货渠道和售后服务件的销售价格，杜绝非正厂件的使用。

2、公司采购中心及有关职能部门已于8月底前制定完成《供应商工装管理流程》和《供应商工装审计流程》，并在新的供货协议中增加了对公司知识产权 1的保护条款。

公司内审办在今年上半年对部分供应商进行了试点审计，计划在公司V348产品投产后正式开始审计工作，对公司拥有所有权的存放在供应商处的工装进行成本和实物验证，以确保供应商按公司的要求生产及保护公司的知识产权不受侵害；核查供应商的发票，以确保按公司要求生产的部件只售于本公司。

3、公司产品开发中心已于8月底前制定完成《外部设计公司来江铃参与设计管理办法》。该项临时控制措施明确了产品开发区域的进入及电子邮件数据传递和电脑数据储存的管理。

公司产品开发中心已制定后续工作计划，以进一步完善有关产品开发设计工作的管理流程。

三、中国证监会江西证监局于2007年9月6日至7日对公司专项治理活动情况进行了现场检查，并向本公司出具了《关于对江铃汽车股份有限公司专项治理检查的整改通知》（“通知”）。通知中指出发现公司存在如下问题：

1、公司《章程》第107条中关于“董事会在审议本条所指的有关合同、交易或者安排时，如有特殊情况有关联关系的董事无法回避时，除某一公司董事因其本人是该合同、交易或安排的一方而须回避外，董事会可以按照正常程序进行表决，但有关联关系的董事应将关联关系的详情向董事会做出充分说明，董事会并应在董事会决议公告中做出详细说明。”的条款与《上市公司章程指引（2006年修订）》不符，需要重新修订。

2、公司董事会专门委员会在运作中需要进一步规范。如2006年战略委员会只召开一次会议，不符合战略委员会工作细则要求；部分专门委员会会议未严格按工作细则要求由委员签署会议纪要。

3、公司“三会”档案工作需进一步加强，分类需更明确，并充实书面档案。

针对上述问题，公司制定整改计划如下：

1、拟经董事会做出决议删除公司《章程》第107条中的有关描述后，提交下次股东大会批准；

2、今后将严格按照专门委员会的工作细则运作专门委员会会议；

3、对“三会”档案进行进一步分类管理。

今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，及时完善公司治理制度体系，促进公司的快速健康发展。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2007年9月14日