银行业反洗钱与反金融犯罪高级研讨班_银行业反洗钱培训答案

银行业反洗钱与反金融犯罪高级研讨班由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行业反洗钱培训答案”。

第21期

银行业反洗钱与反金融犯罪高级研讨班

——“2012央行新政与金融监管趋势：

‘风险为本’的反洗钱与反欺诈解决方案”

培训通知

2012年我国反洗钱监管部门确定了“风险为本、客户为本、预防为主”的反洗钱监管指导原则。FATF的访问评估报告表明，我国金融行业在加强预防以及进一步提升反洗钱方面取得了重大的进展。但是，部分银行以及金融机构未能紧跟监管形势变化，准确理解监管层政策意图，及时改进反洗钱工作，在改善反洗钱以及对金融犯罪的控制方面正面临日益增大的压力与风险。

其中包括：

 缺少全面、系统的反洗钱方案

 对可疑交易的监测系统不完善

 无法有效鉴别并对真正的洗钱与欺诈行为进行报告

 监管机构对洗钱的处罚力度不断加大

 品牌声誉受损

同时，金融欺诈和犯罪日益呈现出国际化、信息化的特点，为了满足法律合规要求，保证反洗钱、反欺诈工作有效性，金融机构需要改变思路，对洗钱与金融犯罪进行自动监测，从而使金融机构满足客户尽职调查的义务、识别洗钱活动、欺诈手段的各种可疑情况。

《当代金融家》杂志应广大金融机构要求，邀请权威部门领导和国际一流的专家，举办第二十一期金融家大讲堂 “银行业反洗钱与反金融犯罪高级培训班”。现将有关事宜通知如下：

一、参加对象

各国有控股银行以及城市商业银行、农村商业银行等银行机构：

1.分管反洗钱及风控工作的行领导

2.法律合规部、风险管理部负责人

3.会计核算部、电子银行部、信用卡部、零售业务部负责人

4.信息科技部负责人

二、时间、地点

1.时间：2012年11月9——10 日（周五、周六）

2.地点：北京金台饭店第二会议室

三、培训日程

四、培训费用：

1.培训费：3200元/人。

含：报名费、资料费、午餐及晚宴；住宿统一安排，费用自理。

2.交费方式：报到地点交付现金。各总行或分行统一交纳培训费的可以以

转账方式交纳。（账户信息请见报名回执）

“金融家大讲堂”组委会 《当代金融家》杂志社

2012年8月31日

附件：

报名回执表

参会单位名称：（发票抬头）

单位详细地址：

联系人：电话/手机：

“金融家大讲堂”介绍

“金融家大讲堂”是“五道口”一大特色培训项目，由原“中国人民银行研究生部”与《当代金融家》杂志于2009年5月发起，《当代金融家》杂志具体执行，至今已成功举办20期，受到监管领导、各级金融机构的大力支持和认可。中国人民银行副行长易纲、李东荣，中国银监会副主席王兆星、二部主任肖远企、培训部主任罗平、浙江省主管金融副省长朱从玖、广州市主管金融副市长欧阳卫民等监管官员和政府官员，分别就不同主题在“金融家大讲堂”上发表过主题演讲，目前已有全国近500家金融机构、1000多位金融界高层及业务骨干参与研讨、学习。