美国境外反假币经验及启示_国外反腐败经验与启示

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美国境外反假币经验及启示

摘要：近年来，随着人民币“走出去”进程加快，境外人民币现钞使用范围越来越大，在部分东南亚国际以及我国台湾和香港地区出现了人民币造假现象，这些假币扰乱了金融秩序，并对人民币的国际信用带来极大的负面影响。美国自1996年以来，通过与国外执法部门合作，挖掘假币的生产源头，在全球范围内打击伪造美元活动，取得显著成效，借鉴美国境外反假币经验对我国开展人民币境外反假，进一步提升人民币国际形象，推动人民币国际化推动人民币国际化具有重要意义。

一、美国境外反假币的背景

一是在美国经济金融强势地位带动下，美元在全世界广泛使用，成为全球货币造价主要对象。1999-2007年，美国共收缴11.2亿美元假币。同时，全球美元假币的50%-70%在美国境外流通。

二是境外伪造美元打击难，个别地区高发。1996年以前，大多数国家未将伪造美元列为重大犯罪。上世纪末，美国境外伪造美元问题严重。以1998年为例，在美国境内收缴的4300万伪造美元中，有45%来自于境外；由境外流入美国的伪造美元中，有36%来自南美洲，其中97%由哥伦比亚生产。

三是假币伪造技术更新快。国际刑警组织认为，每隔5-7年，假币制造者就能掌握原有防伪技术。此外，电脑控制的专业印刷设备能生产出大批量、更逼真的假币。比如，使用配模打印机制造的美元假钞，1995年还不到1%，2005年已超50%。

二、美国境外反假币的做法

（一）构建美国特勤局与美联储相互协作的反假币体系

美国财政部于1865年成立美国特勤局，职能之一是负责调查、打击制贩假钞行为。美国特勤局与商业机构、金融机构和执法机关保持紧密联系，开展境内外反假币调查、追缴和抓捕嫌疑人行动；美联储则负责收缴境内外金融机构发现的假币，并将收到的可疑纸币交给美国特勤局做进一步调查。

（二）设立境外反假机构，加强与国际执法组织合作

美国特勤局在五大洲15个国家18座城市设立了永久性办事处，专门打击反假币犯罪活动，并提供便利的假币查询服务。同时，办事处与当地执法机关建立直接联系，协助当地执法部门开展调查和打击，还写阻挡地制定严格的、针对制造美元假币的处罚措施。

此外，美国特勤局还加强与国际执法组织的合作。2005年，美国特勤局分别在荷兰海牙的欧洲刑警组织和法国里昂的国际刑警组织设置联络官，为美国特勤局在欧洲反假币工作提供调查支持和技术援助。

（三）在全球范围开焊假币信息监测，提供在线查询服务 对内，建立货币造价活动检测系统。动态监测美国特勤局在各国收集到的美元假币数据，并对全球所有特勤局办事处开放查询。根据系统数据，次月15日前，形成分区域的假币收缴情况月度分析报告，作为在世界各国开展反假币行动的依据。

对外，建立假币查询网站。1999年，美国特勤局建立假币查询网站，用户在网站上输入可疑钞票编号，就可查询到真伪信息，并得到提示和鉴别帮助。同时，该网站成为直接收集假币信息的重要平台。目前，该网站已有90多个国家、超过2.3万名用户注册，包括各类执法部门、金融机构和授权的商业机构。

（四）在假币泛滥的关键国家和地区开展打击活动

美国特勤局每年梳理出伪造美元最多的前10个国家，给与重点关注。比如，针对哥伦比亚和秘鲁2个美元造假大国，美国特勤局自1997年起开展“南美反假计划”，包括派件办事处代表前往哥伦比亚训练南美执法部门检测、拦截和打击伪造美国货币，派遣特工和反假专家为当地执法人员、中央银行和金融机构提供伪造货币检测培训，成立“秘鲁假币特别行动小组”，与秘鲁警方联合培训秘鲁官员和银行家，提高其识别假币犯罪分子的能力。

（五）重视对制造或倒卖假币的源头追查 美国特勤局专门设立“样本贮藏室”，分类保存着全球2.3万种假币样本，并详细记录伪造者或发行者信息。美国特勤局境外各办事处调查人员可通过对照分析，在境外找到犯罪分子制造或倒卖假币的线索。同时，美国特勤局境外各办事处已反伪造实验室为依托，对假币及假币犯罪分子进行研究和调查，还对其他国家货币的“安全标识”、国际上新的防伪技术进行跟踪研究。

（六）不断提高防伪技术，致力打击计算机货币伪造活动

从1996年开始，美国队歌面值纸币进行设计更改，采用了一系列新的防伪特征，并不断保持更新。此外，2001男，美国《爱国者法案》授权美国特勤局建立电子犯罪特别调查小组，将数码技术纳入反假重点，并提高制造、持有、交易和转让特别调查小组将打击相关跨国金融犯罪覆盖范围从15个国家扩大到24个国家。

（七）制定公共教育项目和国际货币识别项目，在全球范围内宣传美元防伪知识 一是每次货币更新后，在美国铸印局网站发布多语种的新版美元设计特点和安全特征材料。二是建立的全球性的培训机构“国际执法学院”，每年在泰国、匈牙利、博茨瓦纳和沙尔瓦多开展货币伪造监测培训。三是每年在全球举行一系列国际研讨会、圆桌会议和培训。比如从2004年开始，对世界银行推选的各国银行和执法官员，介绍和推广各种伪造货币检测工具，并将防伪知识光盘向100多个国家代表分发。四是美国大使馆和领事馆不定期向所在国介绍关于美院设计的细节和防伪知识。

三、取得的成效

（一）在境外收缴大量假币，从源头上打击伪造货币行为 美国特勤局在境外收缴了大量假币，尤其注重在境外收缴尚未进入流通环节的假币，从源头上打击了伪造货币行为，大大地减轻了假币进入流通环节造成的伤害。同时，还直接了假币分销网络，美国特勤局每年都逮捕数千名伪造货币嫌疑人，捣毁数百个假币印刷厂。由于进入银行体系的假币很容易被检测出来，伪造美元数量占全球流通中美元的比例一直被控制在万分之一以内。

（二）“南美反假计划”取得巨大成功，流入美国假币减少

从1997年到2013年，美国特勤局通过“南美反假计划”共缴获哥伦比亚和秘鲁两国境内不法分子生产的假币6.3亿美元，极大地打击了哥伦比亚和秘鲁两国境内不法分子的伪造货币行为，使得流入美国假币减少。

四、相关启示

随着人民币国际化进程的加快，人民币现钞使用范围将越来越大，人民币可能会成为国际上假币犯罪分子追逐暴力的犯罪目标之一。因此，借鉴美国成功经验，开展境外反假币对于推动人民币国际化具有重要意义。

一是建立多部门境外反假币工作协作机制。与公安机关、其他执法部门、金融机构加强境外反假调查、研究和会商，明确职责分工，及时交换情报信息。在我国周边国家和地区设立反假币海外办事处，与当地执法部门紧密合作，展开跨国合作。

二是加强境外反假币检测与研究，加大重点地区假币打击力度。建立假币查询网站，帮助使用者利用冠字号码查询鉴别假币；建立专门的反假币研究部门，挖掘假币的生产源头，分析不同国家或地区收缴的假币特征，加强对重点地区家必得打击力度，提升境外反假币针对性。

三是积极开展多形式、多渠道的境外反假币宣传和培训。通过多种媒体制作多语种培训和宣传材料，普及人民币防伪知识。推动驻外使领馆和中央派出机构参与反假宣传。在境外举行反假币研讨会和培训，提升境外执法部门对人民币的识别度。

四是加强人民币反假多边合作，不断提高防伪技术。加强与国际刑警组织、境外中央银行、商业银行的合作。同时，对国际上新的防伪技术进行研究，不断提高防伪技术。