股东会 会议通知_股东会会议通知范本

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中国安华集团有限公司 第一届股东会第二次会议通知

尊敬的各位股东：

根据公司章程规定和实际经营情况，经与各股东协商，定于2013年3月27日下午三点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第一届股东会第二次会议，会议主要议题：

一、审议批准公司《董事会议事规则》与《监事会议事规则》。

二、审议批准公司2013年度财务预算方案。特此通知！

中国安华集团有限公司

董事会办公室

二〇一三年三月十二日

注：

一、所审议文件资料随邮件发送，便于各位股东提前审阅。

二、如股东法定代表人本人不能出席会议，请书面委托他人代为出席（授权委托书格式见附件）。未能出席亦未委托代表出席的，视为放弃表决权。

三、请与会股东法定代表人或代理人携带公司公章与营业执照原件、复印件。

四、如有问题，请联系董事会办公室。联系方式如下：

高岩 *** gy1222@hotmail.com 胡赫 *** huhe0505@163.com