大额现金支付登记备案规定_大额现金支付管理办法
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关于印发《大额现金支付登记备案规定》的通
知
【颁布单位】 中国人民银行
【颁布日期】 19970404
【实施日期】 19970701
【章名】 通知
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行、招商银行、广东发展银行、深圳发展银行、福建兴业银行、投资银行、上海浦东发展 银行、海南发展银行，中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经 济特区分行：
为加强现金管理，严格控制大额提现，防止金融犯罪，根据《中华人 民共和国中国人民银行法》中国人民银行制定了《大额现金支付登记备案 规定》，现印发给你们，并就有关问题通知如下：
一、本规定自１９９７年７月１日起实行。
二、中国人民银行省、自治区、直辖市分行要根据本地情况制定具体 实施办法，并于１９９７年６月底前报总行备案。
三、开户银行要严格执行《大额现金支付登记备案规定》和本地区具 体实施办法，中国人民银行分支行要认真检查执行情况，遇到问题及时报 告总行。
【章名】 附件：大额现金支付登记备案规定
为加强现金管理，维护结算纪律，保证开户单位正常的现金需要，控 制不合理大额现金支付，根据《中国人民银行法》以及《现金管理暂行条 例》，现就大额现金支付登记备案问题作如下规定：
一、凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社（以下简称开户银行）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
二、实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经 济组织和个体工商户以及外国驻华机构（以下简称开户单位）的大额现金 支付，工资性支出和农副产品采购现金支出除外。对居民个人提取储蓄存 款暂不实行登记备案。
三、大额现金的数量标准由中国人民银行各省、自治区、直辖市分行 根据当地开户单位正常、零星的现金支出的实际确定，并报中国人民银行 总行备案。
四、开户单位在提取大额现金时，要填写有关大额现金支取登记表格，表格的主要内容应包括支取时间、单位、金额、用途等。开户银行要建 立台帐，实行逐笔登记，并于季后十五日内报送中国人民银行当地分支行 备案。
五、开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的 银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。
六、开户银行要配备专门人员或指定兼职人员，做好这项工作，经常 分析大额现金支付情况，发现疑问，及时检查。对重大涉嫌案件要报告中 国人民银行当地分支行，对开户单位违反规定提取大额现金，或故意化整 为零、逃避监管的，要给予相应的制裁。
七、中国人民银行各级分支行要定期检查开户银行执行大额现金支付 登记备案规定的情况，对于开户银行不按规定建立台帐，不按期向人民银 行报送备案的，视情节轻重，给予严肃处理，并责令其限期改正。
八、中国人民银行各省、自治区、直辖市分行要按季对辖区内大额现 金支付情况进行分析和汇总，并报送中国人民银行总行。如遇有重大问题，要及时报告。
九、中国人民银行各省、自治区、直辖市分行应根据本规定制定具体 实施办法。
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