内审会议纪要_内部审计会议纪要

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2006年内审会议纪要

时间： 二OO六年12月25日

地点： 北京家禽育种有限公司总部会议室

参加人员： 苏总郭总内审小组 部门经理、副经理

纪录： 刘煜

根据根据2006年11月14日至29日公司开展的ISO内审工作，管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会，对本次内审进行总结。

一、内审组长邢爱科汇报本次内审情况

在公司遭遇了近两年的困难时期后，一度中断的ISO内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核，共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）。希望本次内审工作结束后，各部门要重视这两项工作的规范化。

二、内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题

1.彭海伶：密云内审有1项不符合项—4.2.3（文件审批手续）； 陕西内审有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和BPBC-QP-07（温度要求）；平谷生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和

4.2.4（质量纪录控制）；顺义生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；保健中心有2项不符合项—

4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。

2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报 告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要

有一个标准，超过标准要上报。（5）平时质量记录三级文件中反映的问题，相关领导要及时发现、及时解决。

3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体 系，便于查找、控制。

三、管理者代表郭怀顺总结性发言

内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任 务。有以下几点需要强调：

1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划 误差数，多出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。

2.保健中心在疫苗管理的过程中要经常进行评估，超过多少度，超过多长时间的疫苗不宜再使用，应进行销毁，否则对生产造成的损失就大了。

3.将ISO质量管理体系管理工作纳入公司考核，使ISO真正纳 入管理体系，起到实效。

4.由企划部设计客户回访单，并先由孵化厅填写每批鸡的来源等 信息，再由销售部登记反馈信息，使我们的客户回访工作真正起到帮助查找原因，不断提高生产、孵化水平的作用。

最后，苏总强调，我们进行ISO内审的主要目的就是要帮助企业 提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行ISO质量管理体系的具体要求。