末次会议议程_内审末次会会议议程

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末次会议议程

末次会议由内审组长主持。

1大家好，现场检查末次会议现在开始，请参加会议的人员在会议签到表上签字。2两天来，公司各部门对内部审核工作提供了很好的配合与支持，使本次内部审核工作得以顺利地完成。为此我代表内审小组表示衷心的感谢。

3现在我重申一下这次内部审核的目的和范围（同首次会议）

4内审小组在两天的时间内对公司涉及的麻花产品设计开发、生产制造和销售服务的部门进行了内部审核，我们发现公司执行质量管理体系基本符合标准要求和行业要求，做得好的是文件管理、生产管理、技术管理管理等方面。我们也发现在执行质量管理体系规范时也存在一些薄弱环节，经过内审小组分析和汇总，共提出6个不合格项，均为一般不合格项，分布情况生产车间2项，办公室2项„„„„。

下面请内部审核员宣读不合格项报告（内审员分别介绍各自审核情况和不合格情况）。

（组长）这些不合格项报告在会前已得到陪同人员与公司的有关部门负责人的确认。

现在我代表内审小组宣读内部审核结论：

公司基本具备了保持质量管理体系认证的条件，建议公司在本次内部审核发现的不合格项纠正措施1个月完成。

5内部审核是一种抽样活动，有一定的风险和局限性，不合格项报告所陈述的区域时发现的问题的部门，未必是唯一的部门，不合格项的原因需进行分析确定。其他有不合格项的地方未必被查到。内部审核只对样本负责，但我们已经尽量做到公正客观和准确，尽可能减少风险。希望各部门举一反三持续改进。

6实施纠正措施要求

6．1纠正的完成时间和验证；（2011年6月底）

6．2实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据

7说明本次内部审核报告的发布时间、方式及要求（电子文件方式发送到各个部门）

8请公司领导讲话：对本次内部审核的结果的肯定，对内部审核结论和纠正措施要求作出要求，并将公司有关质量管理体系下一步工作做一些适当的说明 9内部审核组长再次表示感谢，宣读末次会议结束。

（3）末次会议的注意事项

A末次会议的重点应围绕着不合格项提出纠正措施及要求

B内部审核结果/意见涉及到重要部门和人员应到会，以便实施纠正。所有到会的人员应该签到。

C末次会议的召开时间是在内部审核计划中确定的，应保持内部审核风格和良好的气氛。“准时开始/准时结束”，会议时间通常为一个小时。受检查部门想拖延会议时间时，可满足其正当要求。末次会议切忌拖沓，发生争执。

D末次会议应该有会议记录，并保存，记录应包括到会人员的签到。

E有些不合格项受检查部门已在末次会议前采取了纠正措施经内部审核员确认也比较满意，可不在会议上提出或在会议上表示满意态度。

F末次会议应适当肯定受检查部门取得的成功经验和好的做法，不要一味讲问题。G宣读不合格项（不合格项）报告或对受检查部门结论时，应充分准备，选择适当措施，防止陷入僵局。

H所有的内部审核都有一定的不确定因素，由于内部审核是利用有限的资源在有限的时间内开展工作，因此内部审核期间收集的信息不可避免的只是建立在对可获得的信息的基础上。所以这就导致了所有的内部审核都具有一定的不确定因素，内部审核结论的宣读人应对这种不确定性加以关注

I在末次会议之前内部审核组应进行内部商议，以便 ：评审所有的内部审核发现；达成一致的内部审核结论；讨论内部审核的跟踪措施。