宁夏伊莎娜民族服饰有限公司2_宁夏第二建筑有限公司

宁夏伊莎娜民族服饰有限公司2由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“宁夏第二建筑有限公司”。

宁夏伊莎娜民族服饰有限公司（章程）

第一章 总则

第一条 本章程一句中华人民共和国有关法律、法令和宁夏回族自治区工商行政管理局制《公式章程-有限责任公司章程》结合本公司实际情况、由发起股东代表、控股人拟定、股东代表大会批准。

本章程是宁夏伊莎娜民族服饰有限公司（以下简称公司、本公司)的最高行动准则。

第二条 本公司注册登记名为：宁夏伊莎娜民族服饰有限公司

第三条 本公司注册地点：吴忠市利通区上桥镇失地农民创业园

第四条 本公司以发起人实收资本200万元为注册资本，注册资本以审计后的财务报表为准。

第五条 公司所租赁资产，受甲方监督；发起股、增量股及其它经济活动受公司股东大会、监事会监督。

第二章 遵旨、经营范围

第六条 本公司遵旨：建立现代企业制度、运用新管理、超前思维模式完善法人治理结构；设立以市场为主体、顾客为中心的经营管理机制，以开发公司人力资源、创新技术、经营、管理为手段，以追求顾客、股东、员工满以为目标，不断开发新品、提升产品品质、提高服务水平，创建最大经济效益。

第七条 公司经营范围：西服、标志服、时装、衬衣服饰、多功能生产、加工与销售和纺织品的营销与开发、进出口业务。

经营方式：国内生产、加工、批发、零售；出口批发、零售；进口批发零售。

第三章 股东、股份和股票

第八条 本公司入股者为本公司股东。

本公司股东按份共有，股东对本公司所负的责任以各自认购的股份为限。本公司对外所付的责任，以本公司实有资产为限。

本公司股份暂分为发起股和增量股，发起股为优先股，增量股为普通股，视情况发放特别股，特别股的权益与责任由股东大会明确规定。

第九条 企业年个人方可成为本公司股东，本公司发起股为公司批准成立前入股股东。发起人共同选举公司董事会成员，推举董事长、监事。

第十条 本公司每年根据公司经营情况，由董事会提议、股东大会通过发行最高限额增量股，具体办法由股东大会通过。

第十一条 本公司入股方式：现金入股、实物入股、专有技术入股、工业产权入股四种方式，除现金入股，其余入股方式均以国家专业权威平估部门，评估作价值为准。

第十二条 本公司股份除发起股不允许买卖、转让和抵押外，其它股份允许买卖、装让、赠与、所有股份均有继承权。股份转让、转移，必须在本公司财务部门办理过户手续，收取1%手续费；其它转让价值，由当事人自行确定，但自本公司清算之日起，不得办理。第十三条 本公司股份采取记名式，股份的有效性以其内容与公司财务部记录资料为准。本公司股份分红，负亏，比率按股份人民币金额分、负。

第四章 股东的权利与义务

第十四条 本公司股东享有下列权利：

一、领取应得股息和红利；

二、出席和委托代理人出席股东会议，并行使表决权；

三、依照本公司章程的规定转让或转移股份；

四、索取本公司章程和查阅向股东公布的财务账目。在公司清算时，有权按其所持股份在本公司股份总额中所占比例，分享公司剩余资产；

第十五条 本公司股东应履行下列义务：

一、按其所持股份在本公司所占比例，负担公司亏损及债务，但以其所认购的股份为限；

二、遵守本公司章程的有关规则；

第十六条 本公司发放增量股时，在册股东享有按持股比例优先购买的权利。本公司员工认

购新股方案，由股东会议决定，认购股权可以转让或放弃。

第十七条 股东持有的股票如有遗失和毁损，股东必须以书面形式报告本公司，并在指定的报刊上登载声明，如声明后一个月内无人提出异议，经公司财务部审核无误，可以补发新股

权，并重新办理登记手续。

第五章 股东会议

第十八条 股东会议是本公司最高权力机构。股东会议分为例会和特别会议。股东例会每年

举行一次，股东会议由董事会召集，在召开会议的前十五天之前，将会以日期、地点、议题，以书面形式通知有资格出席会议的股东。

有下列情况之一时，董事会应召开股东特别会议：

一、百分之七十五的懂事认为有必要召开时；

二、如有变卖公司三分之一的资产时；

三、占股份总额三分之一以上的股东提议，并书面呈述议题时；

第十九条 持有董事会决定的最低持股额或以上的股东方有资格出席股东会议，有资格但不

能出席会议的股东，可以委托董事会秘书或其他人代表，没有资格出席股东会议的股东，以

书面委托董事会秘书或有资格出席会议的股东代表；

第二十条 股东会议实行表决时，每一普通股有一表决权，股东可以委托代表人行使表决权，但必须出具表决权委托书。

第二十一条 股东会议拥有下列职权：

一、修改公司章程。

二、听取和审批董事会提出的工作报告和财务报告。

三、审查批准董事会提出的年度利润分配或弥补亏损方案。

四、选举和罢免懂事，决定董事报酬及支付方式。

五、对公司发放增量股、发行债券进行审批,对公司的合并转让、解散等重大事项做出决

定。

六、选定为本公司提供查账、验证、服务的会计律师事务所。

第二十二条 股东会议在选举和罢免懂事时实行累积投票制和多轮补缺投票制。股东会议在做出普通决议，出席股东会议代表或授权代表的普通股股份应超过公司普通股股份50%以

上。同意的普通股股份应占出股东会议代表或授权代表的普通股股份的75%以上。

第二十三条 出席股东会议的股东所持有的股份达不到“第二十二条”规定的数额时，会议

应延期十五天召开，并再次向资格股东发出书面通知。

第六章 董事会

第二十四条 本公司董事会是股东会议常设机构，向股东会议负责。

第二十五条 董事会由股东会议选举方式产生，董事会每年改选一次，上届董事会中至少有

三名董事留任，留任董事由董事会决定，其余选举产生。

董事可连选连任，如有特殊情况，经股东会议批准，董事会可延长一年任期。

董事候选人可由上届董事会提名，也可由占普通股百分之五以上的股东单独或联合提出。

第二十六条 董事会会议至少每季度召开一次，会议至少有二分之一以上的董事或其代表出

席方为有效。董事长认为有必要或三名以上董事提议时，可召集董事会特别会议。董事会会

议由董事长签名，并有董事长指定公司档案室保存，十年内不得销毁。

第二十七条 董事会实行一人一票表决制。决议以出席票数过半为有效，当赞成与反对票数

相等时，董事长享有多投一票的权利，在决定与该懂事有利益关系的事项时，该懂事无投票

权。

第二十八条 董事长、副董事长、常务董事、由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。本公司董事长可兼任总经理，懂事亦可兼任高级职员。

第二十九条 董事会职责：

一、召集股东会议并决定出席股东会议股东必须持有的最低持股数，向股东汇报工作。

二、执行股东会议决定。

三、审查本公司生产经营计划，财务预算和结算。

四、拟定本公司年度利润分配方案。

五、审定本公司《规章制度》，确定劳动工资制度、人事管理制度、财务管理制度等。

六、任免本公司总经理和聘用会计师和审计师。

七、具体负责本公司清算工作。

八、其它应由董事会决定重大事项。

第三十条 本公司亏损额如达到本公司股本的20%时，应立即召集股东会议，向会议作出报告。

第三十一条 董事长主要职责：

一、主持股东会议，代表董事会向股东汇报工作。

二、召集和主持董事会议。

三、签署协议和董事会通过的其它重要文件，或授权他人代表签署。

四、提名或自荐总经理人选，供董事会会议讨论和表决。

五、董事长需执行董事会决议，处理董事会权限内的事物。董事长因故不能履行职责时，可授权副董事长或常务董事负责。

第七章 监事会

第三十二条 监事会是本公司常设的检察机构，其职责对董事长、副董事长、董事和总经理、高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。

第三十三条 监事会由三人组成，设监事会主席一名、监事两名。监事任期与董事相同。监事会的三分之一由本公司职工代表担任，其产生于罢免由本公司工会职委会决定。其余三分之二由股东大会选举和罢免。

第三十四条 监事会向股东会议和职委会负责报告工作，其职权如下：

一、监事会主席列席董事会议，监督执行本公司业务的总经理、副总经理等高级管路人

员和董事，有无违反法律法规、公司章程、宪章及股东会议决议的行为。

二、随时调查本公司业务状况，有权要求执行本公司业务的董事和总经理报告业务情

况。

三、随时检查本公司财务资产状况，查阅帐簙和会计资料。

四、核对董事会提交股东代表大会的资产负债表、损益表、利润分配方案等财务资料。

发现疑问，可以以本公司名义聘请资格会计师协助审核。

五、建议召开临时股东代表大会。、六、代表本公司与董事交涉或对董事起诉。

第三十五条 监事会每年至少召开一次会议，监事会的决议以三分之二监事同意为有效。第三十六条 监事会聘请律师、会计师、审计师等专业人员的费用，由公司承担。

第八章 经营管理机构

第三十七条 本公司实行董事会领导下的总经理负责制。设总经理一名，副总经路两名。副总经理对总经理负责。本公司职能部门和分支机构由总经理根据业务发展需要做具体安排。职能部门和分支机构在分管总经理领导下进行工作。

第三十八条 总经理职责:

一、执行本公司章程和董事会决议，直接对董事会负责。

二、全面负责本公司的经营管理，主持本公司的日常工作。

三、制定本公司的生产经营财务等各项计划，主持制定年度财务预算和决算方案。

四、组织制定本公司各项管理制度，提出本公司的机构设置和调整意见，报董事会批

准后执行。

五、任免副总经路及其同级职员，任免本公司其它各级职员。

六、根据董事会的授权主持、审查、签订对内外的各项经济合同，并代表公司履行合同的责任，检查督促各部门完成合同规定的各项条款。

七、签订本公司的各项业务、财务和行政文件。

八、执行董事会授权的各项各项工作。

第三十九条 董事、总经理以及公司中级以上管理人员，因违反法律、公司章程而致使本公司遭受损害时，因承担相应的责任。

第九章 雇员

第四十条 本公司根据生产经营情况自行招收和解聘雇员。

第四十一条 本公司有权自行决定雇员的工资水平和支付方式。

第四十二条 雇员由辞职的自由，但必须按人事管理制度履行手续。

第十章 税收和利润分配

第四十三条 本公司依照法律、法规及国家其它有关规定缴纳各种税、费、基金后之盈余按下列顺序分配：

一、弥补上年亏损。

二、提取法定公积金、任意公积金。

三、公益金。

四、优先股股息。

五、普通股红利。

第四十四条 本公司依法向政府缴纳各种税、费后，剩余部分的利润按如下比例进行分配：

A、法定公积金：不超过10%，B、公益金：按13%提取，是需要由董事会提议并由股东大会批准。其中(一)福利基金7%，是需要由董事会提议并由股东大会批准。奖励基金6%，是需要由董事会提议并由股东大会批准。

股息每年支付一次，按股份额度分配，在公司决算后进行。普通股不支付固定股息。

第四十五条 公积金用于转增资本，公益金用于集体福利和奖励对本公司有贡献人员，不得挪作它用。公司在向政府纳税、交费弥补亏损、提取公益金和公积金前，不得支付股息和分配红利。

第十一章 会计政策

第四十六条 本公司的会计核算，遵守中华人民共和国法律、法规条例的有关规定。

第四十七条 本公司的会计年度采用历年制，自公历的每年的一月一日起至十二月三十日止为一个会计年度，会计年度的分月、分季与公历相同。

第四十八条 本公司采用借贷复式记账法。

第四十九条 本公司采用人民币为记账本位币。

第五十条 本公司根据权责发生制的原则记账。

第五十一条 本公司的会计处理方法，如与中华人民共和国税法的规定有不一致的在申报所得税时，按税法规定办理。

第五十二条 本公司对合营企业投资，采用核算方法，由董事会提案、股东大会通过。

第五十三条 合并财务报表时，对于公司附属企业财务报表除需要特别合并外，均逐项合并。

第五十四条 对库存货物采用成本与市价孰低法计价，存货的盘亏、盘盈、损毁需查明原因，报公司总经理核准后调整账面记录。

第五十五条 固定资产及其折旧，购买固定资产以购入时实际支付的买价+包装费+运输费+安装费+缴纳的有关税金折合成本计算固定资产原值，固定资产折旧采用年综合折旧率计算，折旧年限及年折旧率向财务部查询。、第十二章 其它

第五十六条 本公司是长期设立的有限责任公司，长期经营，但如出现人力本科抗拒因素或经营不善发生严重亏损无法经营时，由董事会召集股东会议做出停业决定，届时本公司资产和债务的清算按照国家法律规定执行。

第五十七条 本公司股东会议通过的有关章程的补充决议和细则，均为本章程组成部分。第五十八条 本公司章程的解释权属于本公司董事会。

第五十九条 本章程经发起股东会议通过，2012年9月1日生效！