注销分公司的董事会决议_注销分公司董事会决议

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董事会决议

公司2011年月日在广州市区路号召开了临时董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。

本次会议议案是：为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业，决定注销下属“XX有限公司XX分公司”（简称XX分公司）。

本次会议由主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：

一、同意注销韶关分公司；

二、省中旅已清理XX分公司的债权债务，此后未尽事宜及法律责任由省中旅承担；

三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。

就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。

与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：

XX有限公司

二O一一年月日