设立集团股东会决议_股东会决议设立

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关于设立集团名称和变更公司名称

股东会决议

根据《公司法》和章程的有关规定，山东XX有限公司与2014年1月19日在本公司会议室召开了临时股东会。本次会议由公司执行董事召集并主持，会议应到股东2人，实到2人，占公司表决权的100%，符合法定要求。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：

一、组建集团

为进一步发展壮大企业，根据《企业集团登记管理暂行规定》的规定，决定以本公司为母公司，与下属4个控股子公司，分别为XX有限公司、XX有限公司、XX有限公司、XX有限公司，组建名称为“XX集团”的企业公司，拟组建集团的集团名称为：XX集团。

二、变更公司名称

因需组建企业集团，故决定将公司名称变更为：XX集团有限公司（具体以工商行政管理机关核准为准）。

股东签字：

XX有限公司

2014 年1 月20日