宏源证券股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会实施细则_百度._百度企业薪酬参考
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宏源证券股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会实施细则 第一章总则
第一条为完善公司治理结构,进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的提名和薪酬考核管理制度,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宏源证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”及其他有关规定,公司董事会设立提名与薪酬考核委员会,制定本实施细则。
第二条董事会提名与薪酬考核委员会是董事会的专门工作机构。
第三条本实施细则所涉及董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、合规负责人及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成第四条提名与薪酬考核委员会委员由三至五名董事组成, 独立董事占多数。设主任委员一名。
第五条提名与薪酬考核委员会委员、主任委员由董事长征求多数董事意见后提名任免,董事会批准。主任委员须由独立董事担任。
第六条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。
第七条提名与薪酬考核委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。
第三章职责权限
第八条提名与薪酬考核委员会的主要职责是:(一根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(三广泛搜寻合格的董事和总经理及其他高级管理人员的人选;(四对董事候选人和总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议;(五对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;(六根据董事、公司总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同类企业相应岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案(薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;(七检查公司非独立董事、公司总经理及其他高级管理人员履行职责的情况,作出综合评议报告;组织对其进行年度绩效考评,提出奖惩建议;(八审议公司总经理提出的对其他高级管理人员的薪酬方案;(九负责对公司薪酬制度执行情况进行检查监督;(十董事会授权的其他事项。
第九条提名与薪酬考核委员会对董事会负责,委员会提出的公司董事的人选建议、董事的薪酬计划,经董事会同意,提交股东大会审议批准;公司总经理和其他高级管理人员的聘任以及薪酬分配方案报董事会批准。
第四章 议事程序
第十条公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助其 工作提供有关资料。
第十一条 提名与薪酬考核委员会在研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任时,程序如下:(一提名与薪酬考核委员会积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;(二提名与薪酬考核委员会可在公司、控股(参股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选;(三搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;(四征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选;(五召集委员会会议,根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查;(六在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料;(七根据董事会决定和反馈意见进行的后续工作。
第十二条提名与薪酬考核委员会对公司董事、总经理及其他高级管理人员考评的程序:(一公司董事、总经理和其他高级管理人员向董事会提名 与薪酬考核委员会提交述职报告;
(二提名与薪酬考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事、总经理及其他高级管理人员进行绩效评价;(三根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、总经理及其他高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条提名与薪酬考核委员会根据需要召开会议,至少于会议召开前两天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条提名与薪酬考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经参会委员的过半数通过。
第十五条提名与薪酬考核委员会会议表决方式为投票表决,并在决议上签字;特殊情况可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名与薪酬考核委员会会议必要时可以邀请公司非委员董事、监事,公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要,提名与薪酬考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十八条提名与薪酬考核委员会会议讨论涉及有关委员
董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 会成员的议题时，当事人应回避。第十九条 提名与薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方 式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及 本细则的规定。第二十条 提名与薪酬考核委员会会议应当有记录，出席会 议的委员应当在会议记录上签字； 会议记录由公司董事会秘书保 存。第二十一条 提名与薪酬考核委员会会议通过的议案及表 决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十二条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义 务，不得擅自披露有关信息。第六章 附则 第二十三条 第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。本实施细则未尽事宜或与本实施细则生效
后 不时颁布的法律、法规、行政规章和公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和公司章程的规定为准。第二十五条 本实施细则解释权属公司董事会。6
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