反洗钱培训与宣传课后测试_反洗钱培训与宣传

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反洗钱培训与宣传课后测试

多选题

1.金融机构开展反洗钱培训的目的，是使金融机构各层级的工作人员（）√

A B C D 树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

明确自身应当承担的责任

了解反洗钱法律法规的具体要求

掌握反洗钱工作必备的技能

正确答案： A B C D

2.反洗钱培训制度，涉及哪些内容（）√

A B C D E F 培训目的培训对象

培训内容

培训方式

效果评估及改进

档案管理

正确答案： A B C D E F 3.一线人员涉及（）√

A B C D 柜面人员

营销人员

客户经理

理财与投资顾问

正确答案： A B C D

4.反洗钱培训内容包括（）√

A B C D 基础知识

法律法规培训

业务操作

其他相关知识 正确答案： A B C D 5.洗钱活动具有（）√

A B C D E 复杂性

专业性

国际性

隐蔽性

高智能性

正确答案： A B C D E

6.以下不属于内部宣传方式的有（）√

A B C D 印制员工宣传手册

内部刊物宣传

设立咨询热线

营业网点电子屏滚动显示

正确答案： C D 判断题

7.反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。√

正确 错误

正确答案： 错误