秘书专业学生训练：会议纪要_秘书部会议记录

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深圳市宏达百货股份有限公司

第三次董事会 会议纪要

会议名称：深圳市宏达百货股份有限公司第三次董事会 会议地点：深圳中国大酒店商务中心会议室 会议时间：2002年7月20日至21日

与会人员：董事长蔡先生、董事徐先生、张先生、王女士、总经理李先生

会议主持：董事长蔡先生 会议纪要：

会议首先听取了公司总经理李先生的述职报告。李总经理向董事会重点报告了本公司在经营上对外开拓的近况。他说，随着改革不断深入，对外开放不断扩大，公司在经营上正积极向着国际化方向发展，为此，特地成立了外引内联的专门工作机构，积极探索与国外企业合资、合作的途径。目前已同日本、俄罗斯、匈牙利等国的贸易团体进行了接触，并取得了显著的成果。先后与日本日新株式会社成立了博文美食有限公司；与匈牙利合资成立了天德尔儿童制衣有限公司，并在匈牙利占有一定范围的市场，形成了长期供货基地，为进一步发展对外贸易创造了条件。但是，由于本公司没有小额贸易出口权，无法直接从事贸易出口、签定供货合同，以致我公司的产品不能及时、迅速地进入国际市场，失去了许多出口创汇的机遇。为改变这一状况，适应形势的需要，增强股份制企业的活力，参与国际市场竞争，公司已向所属市中区人民政府申请小额贸易出口经营权，并得到了区人民政府的批准，但还得经深圳市经贸委准允。因此，深圳市中区人民政府已于2002年7月12日向深圳市经贸委去函申报。

董事会对李总经理的工作业绩感到满意。会议着重讨论了中国入世后对国内百货业所带来的冲击，提出了应对挑战的策略。总经理李先生提出要引进国外新技术，建立现代化的物流中心，可以降低经营成本；副董事长唐先生认为公司应该采取灵活多样的经营方式，除了办商场，零售、批发并举，还要通过举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，还应举办不同类型的培训班，造就人才；蔡董事长指出，要重视并运用现代化管理手段，信息+人才+管理（包括决策）=效益。本公司要通过各种途径聘请中高级管理人才，引进国外先进的管理方法，并要筹建信息部，以便及时掌握国际商贸最新信息。以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。