投资合作意向书TERMSHEET样本_投资合作意向书范本
投资合作意向书TERMSHEET样本由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“投资合作意向书范本”。
甲方（你的公司）
和
乙方（vc）investment termsheet（投资意向书）20xx年01月01日
被投公司简况 xxxx公司(以下简称“甲方”或者“公司”)是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。
公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。
现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示：
股东名单 股权类型 股份 股份比例
黄马克/ceo 普通股 5,000,000 50% 刘比尔/cto 普通股 3,000,000 30% 周赖利/coo 普通股 2,000,000 20%-------------------------合计： 10,000,000 100% 投资人 / 投资金额
某某vc(乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor)将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万-----------投资总额 美金250万
上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。
投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。
本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。
投资款用途
研发、购买课件 80万
在线设备和平台 55万
全国考试网络 45万
运营资金 45万
其它 25万
总额 250万
详细投资款用途清单请见附录二。
投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案
现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。a轮投资后的股权结构
a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：
股东名单 股权类型 股份 股份比例
黄马克 普通股 5,000,000 27.63% 刘比尔 普通股 3,000,000 16.58% 周赖利 普通股 2,000,000 11.05% 员工持股 普通股 1,764,706 8.75% a轮投资人（领投方）优先股 5,042,017 25.00% a轮投资人（跟投方）优先股 3,361,345 16.67%--合计： 20,168,067 100% 投资估值调整
公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税
后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2010年经审计税后净利”。
如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万（“2010年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整： 2010调整后的投资前估值=初始投资前估值 × 2010年经审计税后净利 / 2010年预测的税后净利。a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。
公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。
反稀释条款 a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）。
在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。
资本事件(capital event)“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。
有效上市
所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准： 1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求； 2.公司上市前的估值至少达到5000万美金； 3.公司至少募集2000万美金。
出售选择权(put option)如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司-在该情况下，公司也有义务-用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于： 1．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者 2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（irr）实现的收益总和。
拒绝上市后的出售选择权
本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于： 1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益总和； 2．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。
未履行承诺条款的出售选择权
如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益的总和。
创始股东承诺
所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。
转换权以及棘轮条款（ratchet）a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。a轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。
新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。
清算优先权
当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是a轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。
在公司发生并购，并且i)公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii)出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，a轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，a轮投资人将有权废除前述的转换。
沽售权和转换权作为累积权益
上述a轮投资人的出售选择权和转换a轮优先股权是并存的，而不是互斥的。
公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。
强卖权(drag along)创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金xx百万时，当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。
公司治理
本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，a轮投资人占2个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少召开一次。
除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。
需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：(a)备忘录和公司章程的修订；(b)收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币xx元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产；(c)变更注册资本；变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币yy元的公司债；(d)为不是子公司或者母公司的第三方提供担保；(e)变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资；(f)分红策略和分红或其他资金派送；(g)任何关联方交易；(h)指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程；(i)任命高层管理人员，包括ceo，coo，cfo；(j)批准员工持股计划；(k)确定上市地点，时间和估值；(l)批准公司的年度业务计划和年度预算；任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币100万元的预算外支出。a轮投资人的股东权利 公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权（information right）、查阅权（inspection right）、要求登记权（demand registration right）、附属登记权（piggyback registration right）、新股优先购买权（pre-emptive rights to new iuance）、优先取舍权（right of first refusal）、跟随权（tag-along right）以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票出售是受限的（参见“创始股东销售限制“条款）。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效ipo之后失效。篇2：股权投资termsheet-范本 2008年3月12日
本条款清单概述了潜在投资者（“投资人”）投资于*******公司（“公司”）的拟议的主要条款。本清单旨在概述投资协议中的主要意向性条款，并不构成有约束力的协议。
“公司”
“投资人”
“投资金额”
“预计上市”
“投资股份”
“目前投资估值”
“可转让性”
“投资人的权利”
“陈述与保证”
“保密”
“排他性” 2008年3月12日“成本和费用” “董事会席位” “董事会会议” “监事会席位” “监事会会议” “管理层股东和公司义务”
求对于企业有关资产或股权的收购融资计划，以及就此与投资方以外的任何其他方进行谈判。作为对于此种排他性的对价，投资方如果在投资协议签署日之前的任何时间决定不执行投资计划，应立即通知被投资方股东代表 ： 投资完成后由融资方支付此轮融资的所有费用。如果此轮融资最终未实现，由“公司”和“投资人”承担其各自的法律文档制作费用 ： 投资人有权任命2名董事（“投资人提名董事”）在“公司”董事会（“董事会”），包括“投资人提名董事”在内，董事会由不超过7名董事组成 ： “董事会”每半年召开一次会议 ： 投资人有权任命1名监事（“投资人提名监事”）在“公司”监事会（“监事会”），包括“投资人提名监事”在内，监事会由不超过3名监事组成。其他两名监事由一名职工代表和一名外部监事组成 ： “监事会”每半年召开一次会议 ： 本次增资扩股完成后，各方股东、管理层股东和公司共同为公司设定了2008年度税后利润￥19,000,000元人民币,2009年度税后利润￥29,000,000元人民币的经营目标。公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。如果公司2008年度经审计的税后利润低于￥19,000,000元人民币或2009年度税后利润￥29,000,000元人民币，则管理层股东按照以下方式各自调减其在公司所持的股权比例。管理层股东有义务将该等调减部分无偿转让给“投资人”，投资人按照各自相应的投资比例获得此部分股权。2008年调减比例＝23.9294%×（1900－实际完成利润金额）/实际完成利润金额 2009年调减比例＝23.9294%×（2900－实际完成利润金额）/实际完成利润金额 如果公司2008年度经审计的税后利润超出于￥19,000,000元人民币或2009年度税后利润￥29,000,000元人民币，则“投资人”放弃超出部分税后利润的分配权利。如果公司因2008年未完成经营目标而导致管理层股东股权调减，且公司2009年实际经营利润超过29，000,000元人民币，公司可以按照超出部分的利润及上述股权调整比例计算方法，先要求投资人先返回已调减的股权，再进行超额利润的优先分配。2 2008年3月12日“优先购买权”“股份回购” “共同卖股权”“强制卖股权”
如果公司因自然灾害等不可抗力导致公司不能实现经营目标且投资者股权调整比例超过10％时，则公司有权要求对超过10％的部分股权由原股东以现金形式补偿，具体计算方法为： 补偿金额＝（股权调整比例－10％）×15880 “投资人”有权参与“公司”未来权益证券（或购买该等权益证券的权利，可转换或交换该等权益证券的证券）的发行，以便在首次公开发行前维持其在“公司”的完全摊薄后股权比例。这一权利将不适于：１、根据已批准的员工认购权计划、股票购买计划，或类似的福利计划或协议而做的证券发行；２、做为“公司”购买、或合并其它企业的对价而发行证券 如果公司不能在2011年4月30日之前在资本市场上市（除国家有关政策变动导致）；或预计上市后“投资人”的股份无法流通，且在“投资人”投资满四年后，“投资人”有权利要求公司或公司现有股东回购“投资人”所持有的股份。公司或公司股东在收到“股份回购”的书面通知当日起两个月内需付清全部金额； 如果公司对“投资人”股份的回购行为受法律的限制，公司现有股东则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购“投资人”的股份； 股份回购价格按以下两者最大者确定： 1）“投资人”按银行同期贷款利率计算的投资本金和收益之和（包括支付给投资方税后股利）； 2）回购时“投资人”股份对应的净资产 “投资人”享有共同卖股权。若管理层股东（“卖方”）打算转让其股份给第三方，“投资人”被赋予以下选择权：１、按第三方给出的相同的条款和条件购买“出售股份”或２、按照“卖方”及“投资人”当时的各自持股比例共同出售股份 当出现下列重大事项时，“投资人”有权利要求公司现有股东提前回购投资人所持有的全部股份： 1）公司于2011年4月30日前没有首次公开发行； 2）公司累计新增亏损达到投资方介入时公司净资产的20％； 3）公司现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的帐外现金销售收入时，“投资人”将有权要求出售 “公司”任何种类的权益股份给有兴趣的买方，3 ：： ： ： 2008年3月12日“原股东的先买权” “公司的清算” “资金用途” “唯一性和不竞争” “竞业禁止”
“公司的股权维持” “前提条件”
“投资人的知情权” 包括任何战略投资者；在不止一个有兴趣的买方的情况下，这些股份将按照令投资者满意的条款和条件出售给出价最高的买方 ： “投资人”在执行其“共同卖股权”第2条或“强制卖股权”时，原股东在接受与其它买方相同的条款和条件下有优先购买这些股份的权力 ： 公司进行清算时，“投资人”有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。在投资者获得现金或者流动证券形式的投资本金后，公司所有的股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配 ： “公司”将此次私募所得的资金用于*******公司蛋品及鸡苗产业发展。： “公司”是拥有其全部蛋品及鸡苗相关产业唯一实体。： 公司主要管理人员、技术人员与公司签订《竞业禁止协议》，在任职期间内不得从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其它业务经营活动，在离开公司2年内不得在与公司经营业务相关的企业任职； 未经投资人书面同意，公司现有股东不得单独设立或参与设立新的经营实体，不得在其他企业兼职。投资人在4年内不能再投资其它鸡蛋、蛋种鸡项目。： 除合格的首次公开发行的情况外，“公司”在获得“投资人”书面认可之前不会降低其在各“子公司”的股权 ： 本初步条款清单以及此清单包含的权利义务的有效性取决于： 1． 在“公司”协助下令“投资人”满意地完成对“公司”业务、财务及法律的尽职调查； 2． 该交易取得所有相关的同意和批准，包括“公司”内部和其它第三方的批准，“投资人”的投资委员会批准、所有相关监管团体及政府部门的批准； 3． 在内容和形式上均令“公司”和“投资人”双方接受的所有有关的投资文档已完成及签署； 4． 法律意见书认为，投资的法律架构符合当地法律和其它该等交易的惯例或“投资人”的其它合理要求； 5． “公司”无重大不利变化； 6． “投资人”的内部投资委员会委员的完全批准； 7． 基于尽职调查，被要求要需满足的其它合理条件 ： “投资人”将被提供及可以取得提供给“董事会”成员的财务或其它方面4 2008年3月12日“公司主要交易需一名投资者提名董事同意之决定”的、所有的信息或材料。“投资人”将有权向“公司”管理层提出建议并与之进行商讨。特别地，“公司”将提供给“投资人”： １、每日历季度最后一日起30天内，提供季度合并管理帐，含利润表、资产负债表和现金流量表； ２、每日历年结束后45天内，提供“公司”的年度合并管理帐； ３、每日历年结束后120天内，提供“公司”的年度合并审计帐； ４、每日历年/财务年度结束前至少30天，提供“公司”的年度业务计划、年度预算和预测的财务报表； ５、在“投资人”收到管理帐后的30天内，提供机会供“投资人”与“公司”就管理帐进行讨论及审核；以及 ６、按照“投资人”要求的格式提供其它统计数据、其它交易和财务信息，以便他们被适当告知“公司”信息及保护其自身权益。在首次公开发行前，以下主要事项需要经公司董事会一名投资者提名董事的投票确认： 1． “公司”的业务范围、本质和/或业务活动重大改变； 2． 并购，和处置（包括购买及处置）超过100万元的主要资产； 3． 任何关于圣迪乐村蛋鸡和鸡（圣迪乐29类、老南沟29类、亮蛋29类、草房子29类）商标及知识产权的购买、出售、租赁、及其他处置事宜；（除以上四个商标外的以圣迪乐村生态食品有限公司注册的商标所有权归四川铁骑力士实业有限公司所有）。4． 批准年度业务计划或就已批准年度业务计划做重大修改； 5． 为任何员工或管理人员做出超过10万元的年度补偿； 6． 在聘任“投资人提名董事”以后，公司向银行单笔贷款额超过500万元或年累计1000万元的额外债务； 7． “公司”对外提供担保； 8． “公司”对外提供贷款； 9． 对“公司”及子公司的股东协议、备忘录和章程中条款的增补、修改或删除； 10． 将改变或变更任何股东的权利、义务或责任，或稀释任何股东的所有权比例的任何诉讼； 11． 股息或其它分配的宣派，及“公司”股息政策的任何改变； 5 ：篇3：风险投资termsheet协议(投资意向书)模板 term sheet and satisfaction of the conditions to closing(the “closing”).[provide for multiple closings if applicable] investor no.1: [_______] shares([__]%), $[_________] investor no.2: [_______] shares([__]%), $[_________] [as well other investors mutually agreed upon by investors and the amount raised: price per share: valuation of $[_____] and a fully-diluted post-money valuation of $[______](including an employee pool representing [__]% of the fully-diluted post-money capitalization).forth below: pre-financing post-financing investors: capitalization: security iued uniued series a preferred total dividends: # of shares % # of shares % 2 [alternative 1: dividends will be paid on the series a preferred on [alternative 2: non-cumulative dividends will be paid on the series a preferred in an amount equal to $[_____] per share of series a preferred when and if declared by the board.] [alternative 3: the series a preferred will carry an annual [__]% liquidation or redemption.for any other dividends or distributions, liquidation preference: [alternative 1(non-participating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a preferred.the balance of any proceeds shall be distributed to holders of [alternative 2(full participating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a preferred.stock on an as-converted basis.] [alternative 3(cap on preferred stock participation rights): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a stock on an as-converted basis until the holders of series a preferred receive an aggregate of [_____] times the original purchase price.] a merger or consolidation(other than one in which stockholders of shares of the surviving or acquiring corporation)and a sale, lease, transfer or other disposition of all or substantially all of the aets of liquidation event”), thereby triggering payment of the liquidation preferences described above [unle the holders of [___]% of the series a preferred elect otherwise].stock on an as-converted basis, and not as a separate cla, except(i)the series a preferred as a cla shall be entitled to elect [_______] [(_)] members of the board(the “series a directors”),(ii)as provided under “protective provisions” below or(iii)as be increased or decreased with the approval of a majority of the protective provisions: so long as [insert fixed number, or %, or “any”] shares of series a preferred, either directly or by amendment, merger, consolidation, or otherwise: effect any deemed liquidation event;(ii)amend, alter, or repeal any provision of the certificate of incorporation or bylaws [in a manner adverse to the series a preferred];5(iii)create or authorize the creation of or iue any other security convertible into or exercisable for any equity security, having rights, preferences or privileges senior to or on parity with the series a preferred, or increase the authorized number of shares of series a preferred;(iv)purchase or redeem or pay any dividend on any capital stock prior to the series a preferred, [other than stock repurchased from former employees or consultants in connection with the ceation of their employment/services, at the lower of fair market value or cost;] [other than as approved by the board, including the approval of [_____] series a director(s)];or(v)create or authorize the creation of any debt security [if the than equipment leases or bank lines of credit][other than debt with no equity feature][unle such debt security has received the prior approval of the board of directors, including the approval of [________] series a director(s)];(vi)increase or decrease the size of the board of directors.any time at option of holder, subject to adjustments for stock below under “anti-dilution provisions.” purchase price le than the current series a preferred conversion price, such conversion price shall be adjusted in accordance with the following formula: [alternative 1: “typical” weighted average: cp2 = cp1 *(a+b)/(a+c)anti-dilution provisions: note that as a matter of background law, section 242(b)(2)of the delaware general corporation law provides that if any proposed charter amendment would adversely alter the rights, preferences and powers of one series of preferred stock, but not similarly adversely alter the entire cla of all preferred stock, then the holders of that series are entitled to a separate series vote on the amendment.5 cp2 = new series a conversion price cp1 = series a conversion price in effect immediately prior to new iue outstanding immediately prior to new iue(includes outstanding preferred stock on an as-converted basis, and all outstanding options on an as-exercised basis;and does not include any convertible securities converting into this round of financing)b = aggregate consideration received by the corporation with respect to the new iue divided by cp1 c = number of shares of stock iued in the subject transaction] [alternative 2: full-ratchet – the conversion price will be reduced to the price at which the new shares are iued.] [alternative 3: no price-based anti-dilution protection.] the following iuances shall not trigger anti-dilution adjustment:6(i)securities iuable upon conversion of any of the series a preferred, or as a dividend or distribution on the series a preferred;(ii)securities iued upon the conversion of any debenture, warrant, option, or other convertible security;iuable to banks, equipment leors pursuant to a debt financing, equipment leasing or real property leasing transaction approved by the board of directors of the corporation [, including at least [_______] series a director(s)].mandatory conversion: each share of series a preferred will automatically be converted offering with a price of [___] times the original purchase price 范本一：【****】有限公司与【****】有限公司 termsheet投资条款清单
本投资条款系投资方和被投资方在前期初步了解和接触的基础上达成的意向性条款摘要，以作为双方就投资事宜进一步工作的基础。篇5：投资条款term_sheet 投资条款term sheet 天使湾创投的《投资条款表term sheet》是一个公开的开源的文本。出于下列原因，我们选择公开投资文件：
1、我们愿意公开出来，接受所有创业者的监督。绝大多数创业者是第一次接触此类文件，我们不愿意在这方面占创业者便宜。更不愿意做一个趁火打劫的投资者，给创业者附加苛刻的投资条款。传统方式下，投资者和创业者都会在这些条款上花费太多时间精力。
2、除非非常特别的情况，这些条款是我们投资的底线，凡是接受我们投资的创业公司，最终的投资协议的核心条款都将是一样的。
3、我们觉得这样的条款是保护投资者和保护创业者之间的平衡，我们不仅愿意公开，而且开源。我们欢迎其他的早期投资者也借用这个版本，也欢迎大家提出修改意见。投资条款清单
1、项目公司：×××××有限公司（以下简称“**网或公司”）；
2、投资方：天使湾创投或其关联方（以下简称“天使湾或投资方”）；
3、本次投资：天使湾对×××××有限公司的投资；
4、原股东：本次投资前公司的所有股东；
5、估值：本次投资前公司基本估值为×××万元人民币（视投资方后续尽职调查而相应调整）；
6、投资金额和方式：投资方将通过增资的方式以现金×××万元人民币对公司进行投资，认购公司××注册资本，投资额多于注册资本的部分计入公司资本公积。投资完成后，投资方将持有公司注册资本××%的股权；
7、投资后公司股权构成：原股东持××%（包括期权池），天使湾持××%。
8、公司治理条款： 在按照投资方案的规定完成投资后，公司的董事会由x人组成，其中投资方至少在董事会拥有1个席位；
9、保护条款：以下事项须经董事会讨论通过且须有投资方的赞同票方能通过：
（1）导致公司债务超过[××]万元的事由； 超过[××]万元的一次性资本支出；
（2）公司购并、重组、控股权变化，和出售公司大部分或全部资产；
（3）公司管理层工资、福利的实施计划；
（4）新的员工股票期权计划；
（5）公司购入与主营业务无关的资产或进入非主营业务经营领域；进入任何投机性、套利性业务领域；
（6）公司给第三方的任何技术或知识产权的转让或许可；
（7）公司给管理者或员工的任何借款；任何与公司发起人或员工有关的关联方交易。
10、共售权：本轮次投资完成后，公司原股东欲出让股权给第三方时，投资方可以同等条件将所持股权出售给第三方，第三方购买方拒绝购买投资者持有的被投资方股权的，出售方亦不得出售其股权；
11、限售权：在本次投资后的三年内，除非投资方同意，公司管理层（包括××、××）不得转让（包括该等股权有关的任何形式的期权、衍生、质押或其它安排）给任何第三方（包括采取出售股份再采取委托代持等隐瞒方式）；
12、防稀释条款：投资方有权按股权比例参与公司未来所有增资或新股的发行。若公司进行任何增资或新股发行，则投资方有权按股权比例参与该等发行。如果非经投资方书面同意，原则上未来公司股权融资的价格不得低于本次投资价格，即未来融资的公司投资前估值不得低于本轮投资后公司的投资后估值×××万人民币。
13、声明和保证条款：原股东和公司应在投资的最终的正式法律文件中作出以下声明、保证与承诺：
（1）公司已经无保留地向投资方提供了有关本协议项下的有关资料和信息并保证所提供的所
有资料及信息的真实性、准确性和完整性，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏和隐瞒。包括：尽职调查提供的有关资料与信息；公司资产负债表、损益表；公司尚未履行完毕合同中的相关权益；
（2）本次投资完成后公司将拥有或持有从事公司目前业务以及公司拟在投资之后所从事业务所需的资产、准许和许可的使用权；
（3）公司除工商登记备案的股东之外，其他任何人均不拥有公司的股权。
（4）在正式投资协议签署之前公司的或有负债对公司造成净资产10%以上损失的，由公司根据损失额按本次投资所占公司股份比例向投资方进行赔偿；（5）其他根据具体项目情况需要做出的承诺。
14、投资前置条件：本次投资必须满足以下前置条件方可进行：
（1）经过投资方的尽职调查；
（2）经公司的股东会或董事会以及投资方的董事会批准；
（3）双方签订正式的投资协议。
15、雇员协议：公司的关键人员（由投资方认定）包括公司的部分董事以及高级管理人员。关键人员应与公司签署形式和内容令投资方认可的雇佣协议。雇佣协议应包含保密条款和竞业限制条款。
16、知情权：公司应接受投资方随时的调查，并保证提供以下材料，以保证投资方的知情权：
（1）每月结束后20天内获得未经审计的月度财务报表；
（2）每季度结束后20天内获得未经审计的季度财务报表；（3）在上一会计年度结束后45天内获得经审计的年度财务报表或审计报告；
（4）每一会计年度开始之前45天之内获得经董事会批准的新的一年的财务预算。
17、排他条款：投资方自本投资条款清单签署之日起在30日（“排他期限”）之内有权与公司
就拟进行的投资的条款进行独家谈判。在排他期限内，公司和原股东不得接触任何除投资方以外的潜在投资者或代表潜在投资者任何一方、与其讨论、谈判或签订关于对公司股权或债券进行投资的任何提议、谅解备忘录、意向书、协议或其它安排。双方可以书面形式提前终止排他期限。如双方同意，排他期限可延期。
18、保密条款：原股东和公司都应对本投资条款清单中各条款以及投资方及其关联方的身份保密。如果公司或原股东需要向包括媒体在内的第三方披露与本投资条款清单所述交易有关的任何信息，则必须事先征得投资方书面同意。
19、适用法律和生效：适用中国法律，由签署地人民法院管辖。本条款清单视为投资方向公司及原股东发出的要约，以上投资条款除了排他条款和保密条款自本条款清单签署之日起生效外，其他都是非约束性的意思表示。各方签字盖章确认后将作为各方展开进一步调查和谈判的基础，直至各方签署正式投资协议。20、本条款清单一式两份，由各方签署或盖章，公司和投资方各持一份。
投资意向书协议编号：【 】 签订地点：【 】 甲方：上海汇银（集团）有限公司 （甲方系本意向所涉被投公司创始股东）上海明嘉投资管理有限公司乙方：东方国际（集团）有限公司 （乙方系本意向所涉......
投资意向书目标公司： 【】公司创始股东或原始股东：指本次投资前公司的股东 投资人：【】本意向书所列条款仅为各方确认投资意向所用。除下述“保密”和"排他期“条款中所述内容......
投资合作意向书投资合作意向书本意向书于2014年 月 日由下列各方在浙江省杭州市签署： 甲方：临夏市清河源清真食品有限责任公司住所：临夏市枹罕镇聂家村法定代表人：马希明 乙方：浙......
投资合作意向书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）_______________，是一家快速成长中的综合金融服务集团。依托上海这一国际化的金融中心，陆续投资设立了上海升彩投资管理有限......
投资合作意向书甲方：乙方：甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，就乙方投资天鹅湖项目达成如下意向：1、甲方保证xx项目的立项、良好的投资环境和乙方的合法权益。2、甲方确保......
