同业离岸帐户开户资料_离岸帐户开户银行
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【交通银行】
一、非居民法人客户开立离岸帐户时必须提供下列文件：
1.独资
（1）企业注册登记证明影印本
（2）独资经营人身份证/护照影印本
（3）独资企业帐户开户委托书
（4）印鉴卡（一式两份）
（5）我行要求的其他资料
2.合伙
（1）企业注册登记证明影印本
（2）合伙备忘录或契约影印本
（3）合伙经营人身份证/护照影印本
（4）合伙企业帐户开户委托书
（5）印鉴卡（一式两份）
（6）我行要求的其他资料
3.有限公司
（1）企业注册登记证明影印本
（2）公司章程
（3）董事会决议抄本
（4）有限公司开户委托书
（5）董事身份证/护照影印本
（6）印鉴卡（一式两份）
（7）我行要求的其他资料
4.社团
（1）注册登记证明文件影印本
（2）法人机构代表印鉴证明书影印本
（3）社团章程
（4）社团开户委托书
（5）印鉴卡（一式两份）
（6）我行要求的其他资料
【浦发银行】
一、香港注册的公司
A、独资经营公司
有效的商业登记证
香港税务局商业登记署根据商业登记规例发出的独资经营公司表格第1（a）号独资经营公司持有人及授权签署人的身份证或护照
根据业务需要，须向我行提供的其他文件
B、合伙经营公司
有效的商业登记证
香港税务局商业登记署根据商业登记规例发出的合伙经营公司表格第1（c）号合伙备忘录或合伙协议书
合伙人及授权签署人的身份证或护照
根据业务需要，须向我行提供的其他文件
C、有限责任公司
公司注册证书
有效的商业登记证
首任秘书及董事通知表格D1连同所有其后的表格D2详列各董事资料
出任董事职位同意书表格D3
公司组织章程及任何在修订中的决议
董事及授权签署人的身份证或护照
最少有法定开会人数的董事签署的董事会开户决议（可直接填写《离岸账户开户申请》中的开户决议书或另外出具）
最近一期的周年申报表表格AR1（适用于注册一年以上的公司）根据业务需要，须向我行提供的其他文件
二、香港以外注册成立，在香港经营业务及注册为外国公司的有限公司 公司注册证书
有效的商业登记证
海外公司登记证书
香港注册海外公司详情表格F1及其后的修订文件表格D2/F3详列各董事资料公司组织章程及任何在修订中的决议
董事及授权签署人的身份证或护照
最少有法定开会人数的董事签署的董事会开户决议（可直接填写《离岸账户开户申请》中的开户决议书或单独出具）
根据业务需要，须向我行提供的其他文件
三、其他国家和地区
公司注册证书
注册代理人出具的首任董事任命书
董事签署的出任董事同意书
董事名册
当地公司注册处签发的有关公司现时登记状况证明书（适用于注册两个月以上的公司）
注册代理人签发的注册代理人证书（适用于注册两个月以上的公司）
公司组织章程及任何在修订中的决议
董事及授权签署人的身份证或护照
最少有法定开会人数的董事签署的董事会开户决议（可直接填写《离岸帐户开户申请》中的开户决议书或单独出具）
根据业务需要，须向我行提供的其他文件
五、重要事项
所有提交的公司文件均应为正本原件，如无法提交正本原件，可提供经我行认可的执业会计师行/执业律师行见证的副本，或我行认可的往来银行见证的副本，或由中国驻当地使领馆见证副本，或委托我行办理查册。
如受任董事为公司法人，则另需提交该公司的注册证明书、商业登记证、公司组织章程等相关文件以及公司授权签署人决议书和签署人身份证或护照。
所有提交的公司文件均应为英文版，如为非英文版，需由我行认可的翻译机构进行翻译。
如我行对客户提交的文件有疑义，我行有权办理查册或拒绝开户。
开立账户后，客户有义务将任何有关公司或个人的更改事项通知我行，并配合我行进行账户年审。（香港注册的公司每年应提供最新的商业登记证，其他国家和地区应提供最新的公司存续证明CERTIFICATION OF GOOD STANDING）
【招商银行】
香港注册的有限公司开立离岸账户，请提供以下资料：
1.注册证明书；(Certificate of Incorporation)
2.有效的商业登记证；(Busine Registration Certificate)
3.根据公司条例详列董事资料的D号表格文件（注册时间1年以上的公司还须提供最近一期的周年申报表）；(Form D And Annual Return)
4.公司组织大纲章程；(M & A)
5.董事及授权签字人的身份证或护照；(Paports or I.D.cards of directors and authorized signatories)
6.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议；(Resolution of the Directors of the Board)
7.开户金：根据我部提供的账号于三个月内汇入不低于USD50,000.00或等值的其他外币（不收取现金）后账户生效。
以上资料原则上我部需验证原件；贵司如无法当面提交正本文件，可提供由香港执业律师/注册会计师见证的副本；或委托我部代为办理查册（其中第5、6项不可办理查册），查册费用为HKD150.00/USD20.00(普通)。
香港注册的独资/合伙公司开立离岸账户，请提供以下资料：
1.有效的商业登记证；(Busine Registration Certificate)
2.个人在本港营业商业登记证的申请书；(Application by an individual for registration ofbusine(es)carried on by him in Hong Kong)
3.合伙公司如有合伙人协议须同时提供合伙人协议；
4.东主/合伙人及有效签字人的身份证明文件；(Paports or I.D.cards of owners/partner and authorized signatories)
5.根据我部提供的账号于三个月内汇入USD50,000.00或等值的其他外币(不接受任何外币现金)后账户生效。
以上资料原则上我部需验证原件；贵司如无法当面提交正本文件，可提供由香港执业律师/注册会计师见证的副本；或委托我部代为查册（第3、4项不可办理查册）, 查册费用为HKD150.00/USD20.00(普通)。
BVI、CAYMAN群岛开立离岸账户，请提供以下资料：
1.公司注册证明书；（CERTIFICATE OF INCORPORATION）
2.由注册代理人出具的首任董事任命书及董事签署的同意出任董事书； 若公司董事随后发生变更，还需提供相应的董事任命书及同意出任董事书。公司注册一年以上的，还需提供由注册代理人出具的保证函(CERTIFICATE OF INCUMBENCY)以及当地政府出具的良好声誉证明(CERTIFICATE OF GOOD STANDING)；
3.公司章程；（MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION）
4.董事及授权签字人的身份证或护照；(PASSPORT OR I.D.CARDS OF DIRECTORS AND AUTHORIZED SIGNATORIES)
5.最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议；(RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)（面签）
6.开户金：根据我部提供的账号于三个月内汇入不低于USD50,000.00或等值的其他外币（不收取现金）后账户生效。
以上资料原则上我部需验证原件；贵司如无法当面提交正本文件，可提供由香港执业律师/注册会计师见证的副本。
【宁波国际银行】
二.BIN开立离岸帐户所需资料
所有的非居民，包括在中国境外注册的公司、企业、工厂、团体、银行、存款公司和基金组织、个人等。
根据注册所在地及组织形式的不同，开立离岸业务所需的资料可能有所不同。有限公司开户时，应提供下列文件：
1.香港注册的有限公司,应提供:
1)经证实的商业登记证原件及复印件
2)经证实的公司注册证明书原件及复印件
3)最近一期的周年申报表
4)经证实的公司组织大纲及章程原件
5)董事会决议(二个以上股东)或授权委托书(一个股东)
6)各董事身份证或护照原件及复印件
7)银行开户申请书
8)其他
2.澳洲、新加坡、英国注册的有限公司提供:
1)公司注册证明书原件及复印件
2)公司章程及组织大纲原件
3)经认证的董事及公司秘书资料报表
4)董事会决议(二个以上股东)或授权委托书(一个股东)
5)各董事身份证或护照原件及复印件
6)银行开户申请书
7)其他
3.BVI公司,应提供:
1)公司注册证明书原件及复印件
2)公司构架证书
3)出任董事同意书
4)会议记录
5)股票证书
6)经证实的公司组织大纲及章程原件
7)注册会计师出具的证明
8)注册代表出具的决议书
9)各董事身份证或护照原件及复印件
10)银行开户申请书
11)其他
4.美国注册的有限公司,应提供:
1)公司注册证明书原件及复印件
2)公司章程及附则认证原件
3)于公证人或律师面前作出的法律声明
4)董事会决议(二个以上股东)或授权委托书(一个股东)
5)各董事身份证或护照原件及复印件
6)银行开户申请书
7)其他
独资企业,应提供下列文件:
1)经证实的商业登记证原件及复印件
2)经证实的商业登记证申请书原件及复印件
3)独资经营人员身份证或照护原件及复印件
4)开户申请书
5)授权委托书
6)其他
合伙商号开户时,应提供如下文件:
1)经证实的商业登记证原件及复印件
2)经证实的商业登记证申请书原件及复印件
3)合伙经营人身份证或照护原件及复印件
4)合伙商号帐号开户委托书
5)开户申请书
6)授权委托书
7)其他
社团开户时,应提供如下文件:
1)经证实的社团成立会议记录证明原件及复印件
2)经证实的会章规则
3)经证实的登记证明文件
4)社团开户委托书
5)经正式的法人机构代表印鉴证明书影印本
6)帐户开户申请书
7)其他
