关于开展反洗钱专项自查工作的通知_反洗钱自查工作方案

关于开展反洗钱专项自查工作的通知由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“反洗钱自查工作方案”。

关于开展反洗钱专项自查的通知

为贯彻落实江苏保监局《关于再次开展风险排查工作的通知》，不断提高公司风险防范能力，积极推进内控合规和风险化解工作，保障和促进公司持续快速健康发展，决定在开展反洗钱专项自查工作。现将有关事项通知如下：

一、时间安排

2010年7月7日至8日

二、检查重点与方式

（一）检查重点

1、组织建设

2、内控制度

3、宣传培训

4、客户身份识别与保存

5、反洗钱数据报送

（二）检查方法

1、以业管部提供的承保清单、保全退保清单、理赔清单为依据进行抽选。

2、抽选比例：总量的0.5%

3、实物资料与影像资料的对比

（三）检查业务的时间区间

2009年6月1日至2010年5月31日

三、有关要求

（一）高度重视，有效组织。各相关部门应高度重视风险反洗钱自查工作，并给予足够的人力、物力支持，认真开展自查工作。