总行培训考试试题管理人员卷答案_管理人员考试试题答案

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福建省分行2009年反洗钱培训考试试卷

----管理人员卷参考答案

一、填空题

1.交易目的交易性质实际受益人

2.中止为其办理业务

3.现金转帐

4.单边

5.关键字段补正

6.业务风险合规

二、不定项选择题

1.ABCD2.ACD3.ABCD4.ABCD5.AC

6.AC7.BC8.ABCD9.D10.B

三、简答题

1.答：共有7类，分别是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

2.答：共有13项制度，分别是明晰的反洗钱组织管理制度、反洗钱工作专题会议制度、反洗钱人员岗位职责制度、反洗钱工作内部考核制度、反洗钱工作内部检查制度、客户身份识别和尽职调查制度、客户风险等级分类制度、大额和可疑支付交易识别、报告制度、可疑支付交易排查制度、客户身份资料及交易记录保存制度、反洗钱司法配合和移送制度、反洗钱工作保密制度、反洗钱宣传培训制度。