传销案件探究1_传销案件

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非法传销案件探究

2009年7月29日上午，荆门市公安局经侦支队主办的央批“7.16”特大非法经营案在东宝区人民法院开庭审理。

“7.16”特大非法经营案是中央政治局常委*、公安部长孟建柱等领导批示的部督案件。荆门市公安局经侦支队自2008年7月16日立案侦办以来，先后在江西南昌、河南郑州等地抓获从事非法传销活动的最高上线周辉等A级人物4人，在荆门抓获蔡春生等B级人物12人。其中，最高上线周辉非法经营额达360.89万元。

庭审中，周辉等16名被告人对公诉机关指控的犯罪事实均供认不讳。

荆门 市公安局经侦支队，东宝公安分局经侦大队、法制科、龙泉、泉口派出所的部分民警参加了旁听。

此间，我在东宝公安分局经侦大队实习，有幸参加了庭审旁听，此后，我和指导老师周作瑜（教导员）带着对非法传销案件的基本表现形式、传销活动猖獗的原因以及预防对策与相关的人员进行了探究。

非法传销活动的基本表现：非法传销活动的统统表现都是以销售化妆、保健、电子、服装等产品为名义，以高额回报、“快速致富”为诱饵，并且打着“高回报、零风险”的口号，四处“拉人头”，诱骗一些无知的人（包括一些大学生）入伙，以从大量招揽的人员中收取高额费用。和所有的骗术一样，非法传销活动其实是非法传销者精心设计的一个美丽的陷阱。通常的步骤是：首先是同乡或好友以介绍工作为名，将人骗来；第二步，进行所谓的“业务培训”，不停地吹嘘如何发展下线，在最短的时间里付出最少的精力赚取最多金钱，编造快速致富美梦；第三步，打电话向家里人要钱付入会费；第四步，诱骗他人，恶性循环。发财唯一的途径就是发展下线，于是受骗者变成骗人者，受骗入会的新会员一经交纳入会费，上线马上按金字塔式分钱，非法传销人员所分的红利实际是从交纳的会员费中抽取的，推销的商品也大多是可在商场轻易选购的电子产品、服装等。从查破的案件中，我们可以看到当前的非法传销手段发展的更加灵活、更具有欺骗性。有的传销团伙甚至不销售任何产品，只靠一张嘴，“空手套白狼”，更具有欺骗性和危害性。

传销活动猖獗的原因：

1、我国市场发育不成熟，管理手段较落后，给不法分子有机可乘。现阶段，我国的市场经济秩序还不够规范，处于发展阶段，很多制度不够完善，措施不到位，致使社会主义市场经济的管理手段较落后，一些不法分子乘机成立公司假借专卖、代理、直销、连锁，网络传销等名义进行变相传销，推销假冒伪劣产品，走私产品骗取钱财、坑害百姓、牟取暴利。

2、以高利回报为诱饵，用欺骗的手段发展下线，谋取暴利。传销公司召集投入者集体授课，吹虚公司实力如何雄厚，讲解高额回报的来源如何合理，“钱从哪里来？”按他们的宣传讲解描述就象鸡生蛋、蛋又生鸡无穷无尽一样，又进行车轮般的游说，以高额的收益来诱惑新来者，编织美好的发财前景，列举两个先前加入公司人员的发财史，给新加入者造成已找到发财之道，他们当中以家庭妇女、下岗职工、退休人员和待业人员、大学生居多，用仅有的积蓄，养老金、卖房钱，借来的钱甚至丧葬费来投入，为的是以期获取高额回报，然而他们没有得到丰厚利润，而且遭受了巨大的经济损失，少则数千元，多则数万元，说到底，传销是为利所诱，传销目的是为了暴利，成千上万的人被骗也是贪图不劳而获。

3、信息不灵，打击不力。造成一些地方发展落后，对传销活动不够重视，信息闭塞，没有有效控制，采取措施不到位，管理不严，往往重罚款、轻处理。而被打击的传销人员，在利益的诱使下，会重新作案，但更具有隐蔽性。

非法传销犯罪的预防对策：

1、要加强责任意识，加大打击力度。要从服务服从经济建设这个中心、规范市场经济秩序的高度来充分认识这类犯罪的危害，增加责任意识，规范经侦基础工作。在日常工作中要收集这类经济犯罪的信息，寻找来源。对立案侦查的非法传销的犯罪案件，要想办法调取证据，提高办案质量，制服犯罪，进行严厉打击。

2、广泛宣传，提高群众的法律意识。由于传销活动具有隐蔽性强、成本低、传播快以及下线资源丰富的特点，一旦风行，祸患无穷。公安机关必须充分运用舆论阵地，对公安机关侦办的危害严重、影响深远的重特大传销案件，运用舆论工具，充分宣传我国现有的政策。让群众认识到“天上不会掉馅饼”，轻而易举就能够找到发财之道的，而是要凭智慧和劳动去创造财富，能够教育群众，防止受骗上当，充分发挥社会监督作用，提高防范意识，增强法律意识。

3、加强与工商部门的联系，互通信息，共同预防和打击犯罪。建立联络员制度加强部门之间的协作，有一个高效有序的协作体系。相互配合，通过各种渠道在最短的时间内传递信息，共同调查研究，分析案情，找到最佳的工作方法，有效预防和打击犯罪活动。

4、加强民警业务培训，提高经侦队伍素质。针对当前经侦部门的状况，经侦民警的专业知识相对缺乏，整体战斗力还不够强。一方面，要组织经侦民警进行业务知识的培训，使经侦民警能够充分掌握和运用现有的法律法规，及时受理、认真初查，严厉打击非法传销的犯罪活动；另一方面，要加强对经侦民警的队伍建设，建立有效的管理机制，提高经侦队伍的快速反应机制，同时要进一步完善装备，使我们的经侦队伍更好的发挥作用，有力的打击犯罪活动。

2009年8月18日