保利地产股东大会决议_保利地产全国项目概览

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2010年第一次临时股东大会决议公告

Date:2010-4-21 9:05:49 View:844

证券代码：600048证券简称：保利地产公告编号：2010-020 债券代码：122012债券简称：08 保利债

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

保利房地产（集团）股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年4月20日上午9：00在广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室召开，会议由公司董事长李彬海先生主持。

参加本次股东大会表决的股东（含股东代表）共460人，代表股份2,010,039,604股，占公司有表决权股份总数的57.11%。其中，出席现场会议并投票的股东（含股东代表）共10人，代表股份1,829,498,864股，占公司有表决权股份总数的51.98%；参加网络投票的社会公众股股东450人，代表股份180,540,740股，占公司有表决权股份总数的5.13%。出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

A、普通决议案

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意2,000,107,859股，占出席会议有表决权股份总数的99.51％；反对4,712,402股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％；弃权5,219,343股，占出席会议有表决权股份总数的0.26％。

B、特别决议案

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

同意1,999,966,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.50％；反对4,773,372股，占出席会议有表决权股份总数的0.24％；弃权5,300,133股，占出席会议有表决权股份总数的0.26％。

3、关于公司2010年非公开发行A股股票的议案

该议案须分项表决，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决。

3.01、发行股票的种类和面值：发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,228,775 股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

3.02、发行方式和发行时间：采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

同意370,263,998股，占出席会议有表决权股份总数的97.36％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,146,725股，占出席会议有表决权股份总数的1.36％。

3.03、发行数量：本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过7亿股，公司因送股、资本公积金转增股本等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增，在上述范围内，最终发行数量授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,879,310股，占出席会议有表决权股份总数的1.28％；弃权5,229,575股，占出席会议有表决权股份总数的1.38％。

3.04、发行对象：发行对象为包括公司实际控制人中国保利集团在内的不超过十家的特定对象。其中，保利集团承诺以不超过12亿元不低于1亿元现金、并且与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股票。除保利集团外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者。

3.05、认购方式：所有发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。

3.06、发行价格及定价方式：发行价格不低于公司第三届董事会第六次会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即17.92元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

同意370,176,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,946,260股，占出席会议有表决权股份总数的1.30％；弃权5,167,625股，占出席会议有表决权股份总数的1.36％。

3.07、限售期：保利集团认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。其他特定对象认购的股票，自本次非公开发行结束之日起，12个月内不得转让。

同意370,181,148股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,886,760股，占出席会议有表决权股份总数的1.29％；弃权5,222,125股，占出席会议有表决权股份总数的1.37％。

3.08、未分配利润的安排：本次非公开发行前的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

占出席会议有表决权股份总数的1.33％；弃权5,043,875股，占出席会议有表决权股份总数的1.33％。

3.09、上市地点：在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

3.10、募集资金数额及用途：本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额不超过96亿元，所募集资金将投向以下项目：

项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）

北京保利云水名苑 117,089 50,000

上海宝山陈富路项目 365,002 140,000

佛山东平新城二期项目 408,460 200,000

佛山保利外滩一号 211,317 85,000

佛山保利东语花园 154,169 65,000

天津保利香槟花园 84,373 40,000

杭州保利东湾 483,300 145,000

成都保利公园198二期 215,024 90,000

包头保利拉菲公馆 164,017 60,000

青岛保利百合花园 112,146 35,000

重庆保利心语 75,098 30,000

重庆保利康桥 56,739 20,000

合计 2,446,734 960,000

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

3.11、决议的有效期：本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

4、关于2010年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

同意370,167,348股，占出席会议有表决权股份总数的97.34％；反对4,723,602股，占出席会议有表决权股份总数的1.24％；弃权5,399,083股，占出席会议有表决权股份总数的1.42％。关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决。

5、关于2010年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

同意1,999,924,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.50％；反对4,713,002股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％；弃权5,401,683股，占出席会议有表决权股份总

数的0.27％。

6、关于授权董事会全权办理2010年非公开发行A股股票事宜的议案

同意授权董事会全权办理2010年非公开发行A股股票相关事宜，包括：

（1）办理本次非公开发行申报事项；

（2）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定发行时机、发行对象、发行数量、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

（3）批准与签署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

（4）批准与签署与本次非公开发行有关的各项文件与合约；