金科集团公司临时董事会决议_凡普金科集团有限公司

2020-02-27 其他范文下载本文

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金科集团公司临时董事会决议

重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“公司或金科集团”）于2011年1月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开公司临时董事会会议的通知。本次会议于2011年1月18日采用通讯表决的方式召开，应参加会议的董事为7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会形成如下决议：

审议通过了《关于公司部分高级管理人员调整的议案》：

根据公司经营发展管控模式的需要，拟对公司部分高级管理人员进行调整，具体调整方案如下：

一免去部分高级管理人员

（一）免去黄红云先生公司总经理职务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

（二）免去蒋思海先生公司副总经理职务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

（三）免去何立为先生公司总经理特别助理职务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、聘任部分高级管理人员

（一）根据公司董事长黄红云先生的提名，聘任蒋思海先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，全面负责公司生产经营管理工作。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。