火电项目可行性研究报告内部审查实施办法_内部项目管理实施办法

2020-02-27 其他范文下载本文

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中国华电集团公司火电项目可行性研究报告内部审查实施办法

第一章总则

第一条为进一步加强和规范中国华电集团公司（以下简称“集团公司”）火电项目（含煤电、气电项目，下同）可行性研究报告（以下简称“可研”）内部审查工作，根据《中国华电集团公司火电项目前期工作管理办法》，结合工作实际，特制定本办法。

第二条内部审查工作必须牢固树立“创造可持续价值”的理念，遵循前期工作为基建、生产和经营服务与科学、客观、公正的基本原则。

第三条本办法适用于集团公司系统拟控股投资的火电项目。

第二章组织形式

第四条内部审查原则上由集团公司委托中国华电工程（集团）有限公司（以下简称“华电工程”）承担，采取一个项目一委托的方式。根据工作需要，集团公司也可委托其他相关单位（以下与华电工程统称为“内审单位”）承担。

第五条内部审查原则上采取与外部审查相结合的方式进行，根据工作需要也可单独组织进行。

第六条内部审查与外部审查相结合时，内审单位负责组建由相关专业的专家组成的内审专家小组，并指定一名人员担任组长，组长同时作为外部审查领导小组成员。

单独组织内部审查时，内审单位负责组建审查领导小组和专家小组。审查领导小组由集团公司有关部门、内审单位、项目所属二级单位（包括区域子（分）公司、上市公司、水电流域公司、专业公司等，下同）和项目单位的人员组成，组长由内审单位的人员担任，并根据审查需要安排相关专业的专家组成专家小组。

第三章审查程序

第七条二级单位负责在审查会议召开前的10个工作日，将相关报告和资料提交给内审单位。

第八条内审单位应提前组织专家小组成员对相关材料进行研究，根据工作需要可以组织有关专家和人员对项目现场进行踏勘，二级单位和项目单位予以积极配合。

第九条内部审查与外部审查相结合时，内审专家小组成员应全面参与外部审查会议，包括启动会、现场踏勘、分组讨论等；组长全面参与审查领导小组的各项会议，包括预备会、汇报会等。在外部审查会议结束后，内审单位可以根据工作需要，主持召开由集团公司有关部门、二级单位、项目单位和设计单位参加的会议，对外部审查会议未予明确或涉及的问题做进一步研究和审查。单独组织内部审查时，由内审单位主持召开审查会议，根据工作需要分成相应的专业小组进行充分讨论，各专业小组负责向领导小组进行汇报。

第十条内审单位应充分结合审查会议期间各方意见，提出内部审查意见，会后10 个工作日内上报集团公司规划发展部，由集团公司印发。

第十一条各二级单位应严格按照内部审查意见，指导项目单位、设计单位等相关单位在下一步工作中予以落实，并及时将落实情况上报集团公司。

第四章审查要点

第十二条内审单位应从集团公司和投资方的角度出发，对可研报告进行全面审核，切实维护集团公司和投资方的利益。

第十三条内部审查要点包括但不限亍以下几个方面：

（一）是否符合集团公司有关制度规定和指标要求。

（二）集团公司投资决策意见的贯彻落实情况。

（三）燃料供应、水源、电（热）力市场及送出等重要外部条件是否达到相应阶段的深度要求。

（四）按照对标管理的思路，项目在技术、投资、节能等方面是否位于同类项目的领先水平。

（五）外部审查未予明确或需进一步强调的其他问题。第十四条内部审查意见应重点围绕上述方面明确项目存在的问题，提出解决措施及相关建议，做到实事求是、言简意赅。

第十五条集团公司规划发展部要积极协调内审单位、外审单位以及有关方面，确保意见一致。

第五章附则