农商行“九种人”自查报告_农商行自查报告

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城山支行关于“九种人”的排查报告

“九种人”是银行业案件的高危人群，是引发案件 的毒瘤。为此，辽宁省农村信用联社开展了“九种人”的排查活动。根据辽农信[2012]123号文件精神，我们城山支行高并重视，认真按照文件精神，对本行的员工进行了一次全面的排查。现将排查情况报告如下：

一是实行层层负责制。

首先成立“九种人”排查领导小组。组长由行长担任，组员由副行长，会主主管担任。组长负总责。副行长负责排查信贷人员，会计主管负责排查会计人员。

二是填报专用排查表。

根据“九种人”排查的内容，支行设计了表格，人人建立了“九种人”档案，全支行员工每人都写出了“九种人”行为排查承诺报告，行长对员工上报的自查承诺情况进行核实。

三是逐人进行谈话。

通过谈话了解员工是否存在“九种人”行为。在对每个员工谈话时，都要谈谈其他同事是否有存在“九种人”行为。

四是员工之间相互揭摆。

在本单位开展“九种人”排查活动，员工之间通过问卷形式相互揭摆对方有无大额资金炒股、个人及家庭负债情况、交友、奢好等方面存在的问题。

五是及时捕捉异常信息。走访家庭、客户、贷户、走访村乡干部、暗访高档娱乐场所、有关企业和有关人员深入了解员工思想行为变化情况，是否有吃拿卡要、行为不检点、违纪违法等不良行为，对思想不纯、有不正常苗头的人员重点管理，特别是对其八小时以外的活动进行明查暗访。

六是走访有关单位。

走访当地公安、司法、工商、纪检监察部门，了解辖内员工有无涉及“黄赌毒”、个人或家庭经商办企业、经常出入高档消费场所、有不良记录和犯罪前科的情况。

七是查看违规贷款。

通过辖区内的信贷管理系统对员工本人及家庭成员逐人进行查询，查看有无违规贷款情况。

八是了解介绍贷款情况。

通过员工谈话了解被调查人是否有给他人介绍贷款的行为。

九是畅通信访举报渠道。

向社会公布举报电话和电子邮箱账号。广泛发动群众监督举报。

从排查情况看，城山支行的员工都能遵章守纪，自觉抵制各种不良现象，能严格执行各种规章制度，认真负责地做好本职工作。但城山支行不仅乘此东风搞好排查，也会不懈地将“九种人”的排查整治工作进行到底。真正地为案件防控建立一道坚实的防火墙，消除案件风险隐患。

二〇一二年九月七日