案件专项治理自查报告_专项治理工作自查报告

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案件专项治理“回头看”排查活动

自查报告

根据吉农信（2008）232号文即关于印发《吉木萨尔县农村信及合用社案件专项治理“回头看”深度排查活动实施方案》的通知，我社便组织人员对本社的各项业务进行了检查，首先成立了检查组，组长：赵文雁

成员：古丽

柳凤林

何庆学

项燕 现将检查情况汇报如下：

一；各项业务操作管理方面：

1，信贷业务方面未发现假（冒）名贷款，收贷（息）不入帐等情况。

2，重空管理：柜员使用的重空执行系统自动销号，信贷人员领用的收据，借据和社内往来支票等使用重要空白凭证柜面使用销号单逐笔进行销号换人复核，但是单位结算账户销户时交回的支票未填写空白凭证领用（交回）单，开户单位未出具承诺书，不符合结算账户管理规定。

3，印押证分管及密码器管理：按制度规定要求管理印押证，相互制约。经检查发现有一人持两个密码器现象，如：2008年10月16日至10月21日因会计外出检查持主管密码器交大出纳柳凤林管理，（柳凤林原持DP300复核密码器）。4，银企对帐情况：截至10月末的单位结算账户对账单收回率已达到100%，并且按月打印单位结算账户流水清单，按月核对社内往来账户余额及业务流水。

5，未发现私设小金库，账外经营等情况。二；内控方面：岗位设置，我社根据人员的分配，设有记帐、复核、信贷内勤（兼大出纳）、会计岗，各岗都有相应的岗位职责，并且对柜员间进行了相应的分工，做到责任明确，相互不乱推诿。存在问题是社主任兼信贷员，违反了审贷分离制。

三；人员管理方面：经调查我社员工和家属情况，没有发现有大额购买基金，彩票、炒股和办企业现象，也没有赌、毒和黄色现象。

柳树河子信用社

2008年12月4日

案件专项治理“回头看”排查活动自查报告

柳 树 河 子 信 用 社