公司部非法集资风险排查工作报告_非法集资风险排查报告
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公司部非法集资风险排查工作报告
根据总行及分行相关文件指示精神，巩固前期非法集资风险排查工作成果，有效防范和化解非法集资风险向我行转移，维护我行业务平稳运行，在支行范围内开展员工参与民间融资专项排查工作，具体通知如下结合自身实际情况，我部门积极开展员工民间融资活动风险全面排查，现将排查工作结果汇报如下：
一、重点人员岗位排查工作开展整体情况
截止到2016年*月*日，支行公司金融部全体员工*人，排查率100%，家访率100%。
二、排查项目的基本情况及排查结果
我行加强客户经理队伍8小时内外的建设和管理，关注员工是否直接组织或参与民间借贷、金融传销等非法集资等活动；有无充当社会融资“掮客”行为；是否存在员工间大额借贷异常行为；员工个人资金使用是否存在与其收入情况严重不符情况；员工账户与我行客户账户之间是否存在频繁资金往来现象外，重点排查员工是否存在充当融资中介、违规对外担保、利用银行账户为他人过渡资金等直接或间接参与民间融资的行为。
我部均严格按照我行员工管理行为规范的相关制度进行岗位职责分配，并定期对部门重点岗位员工及家庭其他成员进行家访，有效的完善员工管理机制。通过本次自查工作，本着认真、负责、有效的工作宗旨，本部门以员工参与民间金融活动风险排查和专项治理工作为契机，做好各项规章制度、操作流程、业务系统和关键控制点的梳理和规范，建立员工参与民间金融活动风险监测、分析、预警机制和风险防范机制，坚持标本兼治，把合规工作常态化，建立内控治理的长效机制，促进我行稳步健康发展。
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