反洗钱工作自查报告_部门反洗钱自查报告

2020-02-28 工作报告下载本文

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反洗钱工作自查报告

我公司根据中国人民银行克拉玛依市中心支行关于《开展2010年反洗钱现场检查工作的通知》克银办[2010]51号文件要求中心及各支公司开展反洗钱自查工作。按照自查要求我中心对2009年1月1日---2009年12月31日的理赔案卷进行了自查，每月抽查50件已决赔案，共计600件，现将自查情况汇报如下：

一、车险

1、个别案件中的一次性赔款协议无签订日期；2、6051、8518夜间拍摄的照片由于反光，看不清楚车

牌号码；3、3134、7220、9897、10929等个别案件修车发票未

盖章或发票无日期或发票车主名字错误；或发票大写金额和小写金额不符；4、3037、3079、6063照片粘贴单上的车号无或拍照人

处为空白；

二、非车险

1、家财险172、178一次性赔款协议无被保险人签字；

2、根据农险理赔业务要求，农险案件中定损单需加盖

单位印章，还需政府财政补贴发票，现正在补入未补齐全；

三、客户身份识别情况

1、对私人客户领取赔款时都核对有效身份证明原件，如是客户指定领款人时，同时也核对领款人有效身份证明原件，财务并留存复印件，要求领款人在赔款收据上签字确认领取赔款；

2、单位客户要求将赔偿金划入被保险人、受益人以外的第三方时，需要客户填写领取赔款授权。