深圳欧菲光科技股份有限公司监事会工作报告_公司监事会工作报告
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深圳欧菲光科技股份有限公司监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
2010年度，公司监事会共召开7次，会议召开情况如下：
1、第一届监事会第七次会议于 2010 年 5 月 20 日下午 2:30 在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事长尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1.1 审议通过《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》
1.2审议通过《关于2009年度财务决算及2010年财务预算报告的议案》
1.3审议通过《关于2009年度利润分配预案的议案》
1.4审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
1.5审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
1.6审议通过《关于向建设银行股份有限公司深圳市分行申请贸
易融资授信的议案》
1.7审议通过《关于向建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资授信的议案》
1.8审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
1.9审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
1.10审议通过《关于将2007年度多计提法定盈余公积转为任意盈余公积的议案》
2、第一届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 16 日下午 2:30 在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事长尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
2.1 审议通过《关于募集资金置换先期实施的募投项目自筹资金 的议案》
2.2审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
二、公司依法运作情况
2010年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务的情况
2010年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。
开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。
结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。能及时提供生产经营管理所需信息。
四、公司募集资金使用情况
五、公司重大投资、出售资产情况
2010年公司利用超募资金2亿元投资设立南昌欧菲光科技有限公司。监事会对投资过程进行了监督，本次投资议案的决策程序、信息披露义务履行均符合公司投资决策管理制度、信息披露管理制度的规定。
六、关联交易是否合理
对2010年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成交价格公允，不存在损害中小股东利益的情况。
七、对内部控制自我评价的意见
监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
八、2011年监事会工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2011年的主要工作计划如下：
（一）抓好监事的学习
随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提示，并向相关单位和部门报告。2011年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现2011年公司战略贡献自己的力量。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
2011年3月8日
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