黄冈市打击传销工作信息报告_打击传销工作自查报告

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黄冈市打击传销工作信息报告

市工商局 王旺来

近年来，工商部门一直把打击传销作为市场监管执法和服务全省经济社会又好又快发展的一项重点工作，始终保持高压态势，采取切实有效措施，严厉打击各类传销违法行为，捣毁了一批传销窝点、查处了一批传销案件、严惩了一批传销组织者和骨干分子、教育遣返了一批受害群众，有效遏制了传销活动在我市的蔓延发展。

一、2007年打击传销工作情况

2007年，全市工商行政管理机关在各级党委、政府的领导下，与公安机关密切配合，严厉打击传销违法活动，共取缔窝点228个，教育遣散传销人员4603人，立案查处传销案件5件。

（一）大力宣传，提高群众识别、防范能力。一是建立市局、县（市）局、工商所三级宣传网络，充分利用广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体，以《禁止传销条例》、《直销管理条例》为重点，采取不同的方式，坚持不懈地开展宣传教育，通过曝光典型案例，揭露传销伎俩，震慑传销分子，形成强大的舆论震慑力量。我市广播电台的行风热线节目，一直是我们宣传打击传销知识的平台，在每个月的2号，除解答听众所提问题之外，我们大部分时间是宣传打击传销、治理商业贿赂等方面的法律法规。二是建立与公安、城管、教育等部门的宣传网络，采取印发联合公告、宣传册等方式，张帖到大街小巷，发至各村、居委会。三是利用报刊等媒体，开设专栏。今年我局在《鄂东晚报》上开设“打击传销规范直销”专栏，广泛宣传《直销管理条例》和《禁止传销条例》，充分揭露传销的欺诈伎俩，让广大群众正确认识直销，自觉防范传销。四是建立与宾馆、酒店、房屋中介公司共同加强抵制传销的宣传制度，增强他们抵制防范意识，避免产生为传销行为提供经营场所、培训场所等条件的违法行为发生。在7月2日黄州城区开展打击传销专项行动前，我们在报纸等媒体进行了大力宣传，曝光了一批被取缔的传销窝点。并对城区（开发区）传销人员发出了《关于责令涉嫌传销人员限期离开黄州的通知》，对为传销人员提供住宿、培训场所的房东下达了《关于对为传销人员提供住宿、培训场所、经营场所房主限期收回房屋的通知》，将被骗至黄州的涉嫌传销人员予以遣散，并责令房主在7月1日前收回出租给传销人员住宿、培训场所的房屋。这些工作为专项行动的顺利开展奠定了基础。

（二）集中力量开展打击传销执法行动。在打击传销工作中，市政府多次组织专门会议，分析打击传销工作形势，市政府还专门下发打击传销行动方案。一是充分利用110、12315等网络，建立起接、处传销快速反映机制，依辖区将社区、派出所、工商所等负责人做为片区打击传销的执法责任人。全市各地都开展了打击传销专项行动。2007年5月份，麻城市工商局查处了“上海卡轩娜化妆品”传销案，取缔了一个传销人员培训聚集窝点，清查、教育、遣散传销人员36名，使传销活动在麻城基本绝迹，维护了社会稳定。二是在执法中由政府牵头，组织多个部门参加，对每个窝点的取缔时，各自履行各自的职责。2007年，按照省政府和市政府部署，黄州区政府决定于7月2日开展打击传销专项行动，黄州区工商局联合黄州区公安局、黄冈市公安局开发区分局于上午8点半开始对黄州城区、开发区的传销窝点进行了突击检查，取得了阶段性成果。开展专项行动前，黄州区局组织了人员对通过12315申诉举报中心转呈的传销案件线索及群众举报的传销案件线索进行了摸排，初步掌握了49个传销窝点的基本情况（上课场所、住所、人员等），使打击传销专项行动作到有的放矢。根据掌握的情况，有针对性地开展行动，取得了不错的实效。

（三）建立打击传销联席会议制度。针对传销分子多聚集在两地交界地段，且呈现“南打北跑，北驱南移”的特点，黄冈市工商局与九江市工商局为有效遏制鄂赣两省毗邻地区传销活动，建立了鄂赣边界打击传销联系会议制度。按照联席会议制度确定的职责，作为联席会议成员单位的九江市工商局及所属的浔阳区工商局、庐山区工商局、开发区工商分局和黄冈市工商局及所属的黄梅县工商局之间，将及时互通情报信息，定期通报打击传销工作情况，研究鄂赣边界打击工作中的问题，协调部署防范和打击传销工作，组织双边统一开展打击传销行动。联系会议每季度召开一次，特殊情况可随时召开。传销联席会议制度的建立，有力的解决了边界地区传销打而不绝、易复发的问题。

（四）加大案件查办力度。近年来，我市工商机关查处了一批传销违法案件，惩处了传销经营者，有力地打击了传销分子的嚣张气焰。2007年，黄州区工商局查处了有史以来第一例（全省唯一，我市传销第一大案）传销案件。2006年8月14日当事人张翼与广西永乾生物科技有限公司（以下简称该公司）签订了《代理合同书》，并一次性支付1.58万元给该公司成为该公司湖北省黄冈市黄州的代理商（也称经销商）。并于2006年8月开始发展“会员”从事经营活动。经充分调查取证并请示省局，认定张翼的行为属于传销行为。黄州区工商局对当事人作出没收非法所得22411.20元、罚款人民币15万元并吊销营业执照的行政处罚。

二、当前我市面临的严峻形势

2007年，我局在打击传销工作上下大力气，重拳出击，开展了多次专项行动，有力地震慑了传销分子的嚣张气焰，取得了良好的成效。2008年，部分地区传销行为又呈现死灰复燃的态势，且有愈演愈烈的趋势。

（一）我市传销呈现以下特点。

1、传销人数呈上升趋势。目前，黄州城区传销违法行为非常猖獗，传销行为在黄州多发、复发，群众反映非常强烈。传销人员主要集中在黄州区，他们大多来自湖南、四川、辽宁、吉林、陕西等地，也有少数本地人，分布在黄州区城乡结合部及城中村。传销窝点从城郊结合部、郊区发展到中心城区，传销课堂从出租屋发展到大型宾馆、电影院。其中在黄州城区传销的重灾区——建新社区谭家嘴村九队曾经多达20多个传销窝点，涉传人员2000多人。该队共有20多户村民将房屋出租给传销人员作为居住和上课使用。

2、传销趋于组织化和集团化，欺骗性更强。传销分子分工细致，有一套非常手段发展下线，有专门负责盯梢防止逃跑及对执法机关检查时及时回避的，有专门负责购买伙食的、租房的。这些传销组织快速发展下线，日益壮大，且欺骗性更强，已经由过去的商品式欺骗，发展为“拉人头”，由过去的洗脑发展为限制人身自由，更加具有欺骗性，社会危害性更大，严重扰乱了社会秩序，给人民群众生命财产安全带来威胁。

3、传销人员“遣而不返”的现象严重。近年来，工商、公安部门采取了多次集中行动，取缔了一些窝点，遣散了大量的传销人员。但是执法人员对传销窝点进行取缔，传销人员进行遣散后，传销人员又换一个地点进行传销活动。在2007年的大型打传行动中，黄州区工商和公安部门出动了200多名执法人员和20多台车辆进行了3天的统一打传行动，成立了3个检查组，两个遣返组共取缔传销窝点9个，由工商、公安执法人员将传销人员集中用中巴车送到新车站，送上去武汉的大巴强制遣返传销人员242人。据了解3天后遣返的人员大部分已经返回，并又回到了原来的租住屋从事传销活动。

4、网络传销不断蔓延。随着信息网络的不断发展，传销组织也盯上了互联网络，打着“电子商务”、“网络直销”、“网上购物”、“网上兼职”、“网络投资”、“网上私募基金”、“网上捐赠”等幌子，诱骗群众注册为网络会员，交纳费用，并推荐发展他人成为下线会员，从中获得好处。网络传销一般较为隐蔽，有的还将服务器设在境外，将传销资金汇往境外，查处、打击较为困难。

5、分布的区域更广泛，由市区向县城，甚至是乡镇扩散。这些地区由于房租、物价等比较低，传销成本也比较低，能够更好的适应传销活动的繁衍。

6、传销人员与执法部门之间的对抗在加剧。目前已经开始出现打传与反打传的状况，且有愈演愈烈的态势。如果控制不住局面，任由其继续下去，有可能发生类似九江市出现的工商、公安执法人员伤亡事故。

（二）存在的问题。

打击传销是一项艰巨而漫长的工作，需要公安、工商等职能部门长抓不懈，加大打击力度。但就目前的情况来看，传销的蔓延势头并未得到有效遏制，传销活动呈现屡禁不止、屡打不绝的趋势，除了一些人法律意识淡薄、受暴利诱惑、社会保障和就业难等主观因素外，也存在一些客观因素，这些问题主要表现在：

1、政府需要进一步加强领导。虽然近年来政府十分重视，多次组织各职能部门开展了联合整治行动，但是打击传销工作事关全局，涉及面广，工作难度大，单靠工商、公安部门单打独斗，力量十分有限，需要各部门加强协作，密切配合，形成工作合力。中央综治办《关于做好将打击传销纳入社会治安综合治理目标考评工作的意见》（综治办„2007‟69号）和省综治办《关于将打击传销工作纳入社会治安综合治理工作范围的通知》（鄂综治办[2007]39号）已将打击传销工作纳入社会综合治理范畴，但是目前我市打击传销工作还没有纳入社会综合治理，并没有形成全社会参与打击传销的局面，传销行为并没有从真正意义上得到根除。目前打击传销工作只由工商、公安两个部门参与，其他一些部门和组织如村委会、街道办事处等没有真正参与到打击传销的综合治理中来，很难将传销予以根除。

2、法律法规滞后影响传销案件的查处。目前工商部门依据《禁止传销条例》对传销行为进行查处，《禁止传销条例》规定对传销行为可以没收违法所得并处以一定数量的罚款。但是在实际执法过程中，传销行为难以计算违法所得，再加上传销人员多半是无业游民，无正当职业也无其他经济来源，在对其进行查处时往往身无分文，且传销人员多来自外地，难以对其进行实质性处罚，只能采取遣返和驱散。

3、调查取证难。执法部门查处传销窝点时，一般很难查获与传销有关的产品、财物、帐簿和证件，在传销现场只能发现传销人员的听课笔记本、黑板等证物；在制作询问笔录时，涉嫌传销人员大多不承认违法，再加上传销人员身份复杂，使得执法部门只能将涉嫌传销人员驱散遣返。

4、部门配合有待加强。打击传销主要由工商和公安部门进行，但是在实际工作中综治办、教育、城建、民政、法院等部门也具有很重要的作用，至今尚未参与。

三、对策建议

针对上述存在的问题，我局建议采取以下对策：

（一）进一步保持高压态势加大打击力度，遏制传销发展蔓延势头。积极联合公安机关适时开展1-2次全市联合执法行动，集中力量打击涉及地区广、参与人员多、社会危害严重的传销活动，严惩传销组织者、策划者和骨干分子。坚决打击诱骗在校学生、农民工、少数民族等特殊群体参与传销的行为，及时配合公安部门解救被传销组织非法拘禁的在校学生。严厉查处利用互联网传销的行为，及时发现和清除网络传销信息，会同公安机关查处一批大要案件，摧毁传销网络。加大案件查办力度，严厉查处各种形式的“拉人头”、收取入门费、团队计酬三类传销案件，严厉查处为传销提供经营场所、培训场所、仓储和人员住宿等便利条件的行为。

（二）打传必须列入综合治理范围。按照中央综治办《关于做好将打击传销纳入社会治安综合治理目标考评工作的意见》（综治办„2007‟69号）和省综治办《关于将打击传销工作纳入社会治安综合治理工作范围的通知》（鄂综治办[2007]39号）的要求，将打击传销工作列入社会治安综合治理，严格将此项工作对各部门进行考核。

（三）召开打传工作联席会议。建议市政府召开黄州区、开发区、各办事处、村组、街道办事处会议，对打传工作进行统一部署，保持高压态势，发动全社会共同参与打传工作。

（四）依托基层组织建立传销防控体系。

（1）建立打击传销互动机制。以派发一张联系卡为内容，建立打击传销的群众、社区、职能部门之间的互动机制。要将公安派出所、工商所、街道办事处、乡镇政府、社区居（村）委会打击传销的举报电话和联系方式告知每个居（村）民，形成群防群治群管制度，使群众及时反馈社区内的传销情况，基层组织迅速掌握辖区内传销工作动态，使各基层执法单位能迅速出动，把传销消灭在萌芽状态。（2）建立打击传销信息机制。各社区（村）要以出租房屋和暂住人口管理为重点，建立集线索收集和指挥协调为一体的综合信息台。将社区（村）内的出租屋、宾馆、饭店、公众聚集场所、常住人员、外来人员的基本信息登记造册，充分发挥街道办事处、乡、镇政府，工商所和派出所、社区居（村）委会、出租房屋户构成的四级出租房屋管理服务网络的作用。社区（村）要实现对出租房屋的“两清楚”和暂住人口“四知道”，即清楚出租房屋的底数，清楚房屋出租人的基本情况；知道是什么人、在干什么事、有什么资金来源、主要有什么活动。基层执法部门要通过信息平台及时掌握线索，迅速排查，捣毁传销窝点，清理传销人员，抓捕传销头目及骨干分子。

（3）建立打击传销的宣传教育机制。各社区（村）要印发“给群众一封公开信”，加强对常住人口、外来人口、出租房屋户的宣传教育工作。公开信要着重宣传国家政策法律法规，特别是政府打击传销的决心和相关法律政策。通过发放传单、张贴海报、悬挂横幅标语等多种形式，切实做好打击传销宣传进社区（村）活动。要利用典型案例向群众介绍传销组织和传销人员的诈骗手法、操作方式及参与后果，彻底揭露传销坑人害人的诈骗本质，使辖区内群众能深入了解传销的危害，自觉远离传销，主动举报传销，不为传销活动提供培训、住宿等便利条件。

（4）建立责任明确和责任追究相结合的责任机制。各县市区和开发区要认真落实打传工作精神，进一步完善打击传销属地管理责任制度，县市区、开发区与街道办事处、乡镇政府之间，街道办事处、乡镇政府和居（村）委会之间，公安局（分局）和派出所之间，工商局（分局）和工商所之间都要签订“创建无传销社区（村）”责任书，责任书要以创建“无传销社区（村）”为目标，做到分工明确，责任到人。要把打击传销工作列入各级政府年度工作目标，对完不成责任目标的，实施责任追究，确保“创建无传销社区（村）”活动的有效开展。

（5）建立打击传销的监管及打击机制。各街道办（乡、镇）和社区居委会（村委会）要充分发挥宣传教育作用，通过宣传教育，发动群众广泛参与；认真落实定期排查制度，加强对传销的监控预警。各有关部门要齐抓共管、措施到位、形成合力，确保政令畅通，在社区（村）建立纵到底、横到边的立体监管与全面打击的联动工作网络。

（五）加强信息共享和联动协作。工商、公安部门建立健全传销组织和传销人员信息库，对打击传销执法中查获的传销组织和人员一律录入信息库，实现各级各部门信息共享，加强对传销组织和传销人员的监督、管理和控制，及时分析、发现、锁定传销组织者、策划者和骨干分子。加强联动协作，共同开展执法行动，共同遣散传销人员。