【台山】反洗钱宣传工作总结_反洗钱宣传工作总结
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2013年反洗钱宣传工作总结
2013年11月，台山支公司在人行和公司的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了台山机构反洗钱工作全面深入的开展。现将2013年反洗钱工作总结报告如下：
一、2013年反洗钱工作重点
（一）注重宣传，进一步完善组织机构体系
根据本次公司下发的反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作。公司根据业务发展的需要及公司内部员工的实际情况，及时调整、补充和完善反洗钱工作宣传小组，切实加强对反洗钱工作的人员组织。成立了以符星总经理为宣传组长，各部门负责人为组员的反洗钱工作宣传小组，把反洗钱工作落实到部门、岗位和人员。
（二）加强学习，提高对反洗钱工作的认识
针对保险公司容易存在的对反洗钱工作的片面认识，公司围绕反洗钱的法律法规，结合工作实际，加强组织反洗钱知识的宣传学习、培训。
特别注重加强对各级工作人员，包括机构经理、各部门负责人、关键岗位、业务一线人员和数科工作前台的反洗钱知识的培训，提高各级工作人员对反洗钱工作的认识和自觉性。为切实履行好反洗钱重要职责，台山机构利用晨会、周例会、等时间向全体员工灌输反洗钱思想，力求使员工深刻领会反洗钱的精神和意义，确保公司反洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的主动性和积极性。
（三）完善内控，推动反洗钱工作向纵深发展 进一步强化反洗钱管理，公司围绕客户身份识别、客户风险等级划分、身份资料及交易记录保存和大额可疑交易报告管理等，将公司现有的反洗钱管理办法逐一落实进行严格把关，力求将洗钱风险降到最低。公司较为全面的反洗钱内控制度，确保了反洗钱工作的有效开展。
（四）抓好关键环节管理，提高大额和可疑交易报告质量
为了更好地加强对客户身份识别和对大额可疑交易报告的工作，我们以做好反洗钱工作质量日常监测为抓手，积极抓好四个关键点：一是在展业、承保、理赔、客服等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，严格履行客户身份识别制度，收集客户信息，了解客户及其交易目的和性质，提高客户信息的准确性、完整性和有效性，努力守住洗钱的“入门”风险防线；并按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
公司针对业务一线交易时可能存在问题的大额数据，在一定时期提取系统内部数据，进行专业的数据分析和透视，对可疑交易“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额的筛选结果，进一步利用相关部门去追踪和复核，预防和打击洗钱犯罪活动。
（四）、采取多种形式，宣传反洗钱工作
在公司门口设计咨询点和派发宣传单。综合部2名工作人员在咨询点开展活动，1人热情地为每一位路过市民派发反洗钱宣传单，1人在现场接受群众对反洗钱工作的咨询，解答群众对反洗钱工作的疑问，向群众介绍洗钱的基本知识及危害，反洗钱工作涉及的相关领域、公民反洗钱义务及违反反洗钱法律法规应承担的责任，进一步提高了群众对反洗钱基本知识和相关法律法规的认识，增强了群众反洗钱意识。据统计，本次反洗钱宣传活动共发放反洗钱宣传资料100多份，接待咨询群众近40余人次，取得了良好的宣传效果。
在公司内部，通过在服务大厅内挂出反洗钱宣传标语“保护自己，警惕反洗钱陷阱”进行面向社会的广泛宣传，并要求前台服务人员在为客户办理业务的同时，桌面摆放宣传单张，方便客户翻阅，并耐心解答客户提出的关于反洗钱的一系列相关内容，取得了客户的一致好评，并称赞我们的工作人员服务专业。
在公司内部员工中也举行相关的反洗钱活动征文和标语制作大赛，员工热情参与，不仅学到了反洗钱相关的知识和预防方法，还提高了在日常业务过程中的防范和打击反洗钱的手段。
二、目前反洗钱工作存在的主要不足
1、各级反洗钱工作人员的专业技能不足，在识别复杂交易行为方面还存在一定的困难。
2、反洗钱的培训还相对滞后，主要体现为培训的时间较少、内容单
一、受众有限、深度不足，影响了反洗钱工作的深入开展。
三、今后反洗钱工作计划今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
特此报告
中国平安财险保险股份有限公司台山支公司
二〇一三年十一月十八日
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