反洗钱宣传工作总结（优质15篇）

总结可以帮助我们总结经验教训，避免重复犯错。写总结时应注重客观、准确地描述自己的观点和实际情况。这些总结范文通过具体案例和实践经验，向读者展示了如何将学习或工作中的理论知识应用到实际中去。

反洗钱宣传工作总结篇一

中国农业银行的规章制度还是比较全面的，它具体规定职员的操作规范及行为守则，在今天日益激烈的同行业竞争中，农行深知只有优质的服务才能赢得市场，所以它要求他的员工每天要有晨会及晚会，加上必要的例会，让员工能够在一起提高业务水平，大家互帮互学，共同面对工作中的问题。同时他要求员工要礼貌待客，微笑服务，并设立了强大的监控网络，时刻监督自己的员工要遵守农行规定，按章办事。

其次给我留下比较深的印象的是现代银行在人民的日常生活中扮演的角色，现代银行已不仅仅局限于储蓄及放贷，恰恰相反，现代银行的服务触角触及人民生活的方方面面，交保险，充话费，交罚单，买基金，炒股票，外汇，理财。。。。。。夸大一点就是“只有你想不到的，没有银行办不到的”。

后来，由于中国基金市场红火异常，一大批新基民涌入市场，我开始在柜面向客户解释我所了解的基金的基本知识，并提示客户基金有风险，入市要谨慎。随后我开始向客户推销农行托卖的基金，取得了不小的业绩。共卖出基金42万元。在这过程中，我对基金也有了更深层次的了解。什么是基金，买基金有什么好处呢?通俗地说，证券投资基金是通过汇集众多投资者资金，交给银行保管，由专业的基金管理公司负责投资于股票和债券等证券，以实现保值增值目的的一种投资工具。买基金最大的好处是借专家智慧参与股票和债券市场投资，降低了个人直接投资股票和债券风险，达到使个人资产增值的目的，最后实现您关于退休、子女教育等理财目标。简单地说，基金就是帮人买卖股票、债券等的一种投资品种，风险和收益介于股票和债券之间。如果私下里运作的，就叫私募基金;如果公开在社会上募集资金，由正规的基金公司来管理的就是公募基金。这里面又分为两种，一种是封闭式基金，募集完钱后规模不变，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金净值打折买卖;另一种就是开放式基金，这是基金中的主流，你可以按照基金净值在银行等机构随时买卖。按照收益和风险从高到低排列，大体可以分为股票基金、债券基金和货币基金等。股票基金主要投资股票，它又可以细分为成长型基金、指数型基金和收益型基金等，三者的收益和风险水平也是从高到低排列。债券基金投资债券，收益很稳定，但不高;而货币基金投资于到期日不超过一年的债券和央行票据等，收益更为稳定，可比定期存款略微高些，但几乎不存在亏钱的可能性。

其间，我还阅读了大量农行内部文件，知道了现在金融犯罪很严重，银行担负起越来越重的反洗钱重任，银行要重视防范假的汇票等等，既不能得罪客户又要确保不被欺骗蒙蔽。我还了解到转账电话，对公结算，银鉴比对，电汇等等一系列银行业务。

在农行的一个月我学到了很多在书本上学不到的东西，我对中国的银行系统有了一个粗略的了解，也发现了其中的一些弊端。

1.人情大于制度。可能是受中国两千年封建制度的影响，虽然银行业的制度是比较完善的，但真正能做到的却很少，从我看到的文件,我知道这一直是农行的一个软肋。今年新疆某支行内勤主任，利用其职权，屡次指示自己的下属职员方便其挪用资金，盗窃高达1000多万的资金购买彩票，最终锒铛入狱，其下属也因渎职包庇纵容罪，判刑的判刑，下岗的下岗。其实这件事完全可以避免，就是他的下属职员不愿意去揭发他，不敢违逆他的指示，捱不过面子，最终导致了这起案件。

2.监管不力。虽然农行在每个营业部都安装了大量监控摄像头，并说会每天派人查看，但真正做到的分行很少。农行规定在柜员每天接送现金箱时必须携带自卫武器，可就我所见到的和从农行抽查的结果来看，能做到的极少。另外，农行规定在给柜员机加装现金时必须关好联动门，并打开自动报警系统。可我在农行的一个月，每天都帮忙加装不少于三十万的现金，也没见一次有人按章执行，而且我敢肯定这绝不是个例。今年4月14日，河北邯郸市农业银行金库发生一起特大盗窃案，被盗现金人民币近5100万元。经调查发现，系该行现金管理中心管库员任晓峰、马向景所为。分析此案，一是盗窃现金数额巨大。把五千多万元的现金卷走，无异于搬走银行的一个金库。二是盗窃犯罪手段简单。犯罪嫌疑人几乎没有受到任何限制，更不用说采取什么高科技手段，便将大量现金盗走，足以见得，农行的管理还是比较松散的。

反洗钱宣传工作总结篇二

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20xx年,我行在人行的正确领导下,站在20xx年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动.现将全年反洗钱工作汇报如下:。

一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作.同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作.二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系.

一是邀请人行领导现场指导.3月召开了“xx银行201x年反洗钱工作会议”,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导.会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行201x年反洗钱工作.反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议.

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册.

一是制度先行,出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知.

二是执行至上.如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》,加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等.

一是定点宣传.201x年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传,其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动,刊登在了201x年8月13日《xx日报》周末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用.

二是全面宣传.各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展《反洗钱法》宣传.据统计,宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份,各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅,营造了浩大的反洗钱宣传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识.

三是联合学校开展反洗钱宣传.我行针对小学生流动性强、分布广,接受知识快的特点,与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动.并深入xx小学开展广播讲座,动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员.

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，2014年10月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：

一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。

二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。2014年10月10-12日，**人民银行在**市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行**中心支行***科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。

三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放**人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极开展上街宣传。**行反洗钱办公室负责人及兼管员，参加了人民银行**市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在**市**广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;**支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。

此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广大群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广大客户的理解和支持。

为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣传月活动。

我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣传月活动。小组成立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。在准备阶段，我行还统一定制了《反洗钱法》的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。

____年5月，我行在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，____年11月19日我支行风险管理部人员和营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。

在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。

在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。

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反洗钱宣传工作总结篇三

为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于20_年10月24日—31日开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。举办这次“反洗钱知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极配合反洗钱工作等。

反洗钱宣传工作总结篇四

自开展反洗钱工作以来，__银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和__银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升__银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。

为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合__银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提。

供制度支持。

建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《__银。

行客户风险等级划分工作安排》《__银行反洗钱业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供。

人员保障。

为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，__银行从以下。

几方面着手进行：

1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员特别。

是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱。

受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些。

文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资。

料和交易记录保存制度的落实。

(一)建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差。

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

(二)认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以。

“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。

二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。

(三)结合人民银行20__年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20__]254号文件的要求，结合反洗钱工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反洗钱义务。

五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反洗钱监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元;可疑交易76万余笔,金额4270亿元。

通过以上举措，使__银行反洗钱工作在内部控制、客。

户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反洗钱。

宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了__银行合规、有序、健康发展。

反洗钱宣传工作总结篇五

为了预防洗钱活动，规范营业部反洗钱工作，维护正常的金融秩序，营业部根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、人民银行及公司总部下发的反洗钱相关法律法规等文件精神，多次组织员工认真学习，牢固树立反洗钱法律意识，认真履行反洗钱工作职责，积极开展反洗钱法律法规的宣传和投资者教育工作。现将反洗钱工作总结如下：

一、20__年营业部完成的主要工作。

(一)内控制度建设与执行情况：营业部为了保障反洗钱工作的有效开展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度，明确了反洗钱工作的目标和原则，确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。

(二)营业部反洗钱工作制度和流程的制定情况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。

(三)组织机构建设情况：

设立营业部反洗钱工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反洗钱工作的有效开展。

设立反洗钱专干：全面负责营业部反洗钱具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。

(四)大额交易和可疑交易报告情况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查内容和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反洗钱工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反洗钱反馈记录。

(五)客户身份识别和身份资料及交易记录保存的情况：

1、业务办理中客户身份识别情况：

(1)在开户环节对客户身份识别。

在办理开户业务时，要求客户本人持有效的身份证件或身份证明文件，真实、完整地填写客户基本信息表格，业务人员通过“居民身份证阅读器”、“其他的身份辅助证明”、“公安信息查询网”核查客户身份证明文件相关信息，或通过现场征询、客户回访等方式确认客户的身份信息，认真、严格审核客户填写的信息内容，留存相关资料复印件。并准确录入客户信息，建立客户信息档案，包括客户的姓名、性别、出生日期、国籍、职业、联系地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。对所办理业务进行检查，各项业务办理均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。

(2)客户相关信息资料变更。

我部办理资金账户重要信息修改业务均严格按照公司的有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续，未为身份不明的客户办理业务或提供服务。

(3)客户转托管、撤销指定及大额资产转出业务。

营业部在办理转托管、撤销指定交易业务、大额资产转出业务，经检查，业务人员在为客户办理此类业务时，均严格按照公司的相关业务流程和审批制度进行办理。

(5)客户风险等级划分。

根据公司20__年5月31日下发的《关于印发的通知》。营业部于上半年完成了所有客户风险等级划分核查工作。

2、客户身份资料和交易记录保存情况：

营业部严格按照《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料、业务资料、交易记录、反洗钱记录、客户回访记录。营业部反洗钱工作档案分为客户档案与反馈记录两类，客户档案由大堂经理岗负责保管，反馈记录由合规管理专员保管。

(六)宣传培训开展情况：营业部对反洗钱工作高度重视，积极参加各种相关反洗钱学习培训，并及时向员工传达会议精神，认真落实反洗钱工作。

1、营业部随文件下发及时进行员工的反洗钱相关培训，留存了相关培训记录。

2、营业部每月在营业部大厅举办反洗钱方面的投资者风险教育讲座。

3、营业部通过在投资者教育园地张贴《反洗钱知识问答》，大力宣传反洗钱法律法规知识，提高投资者对反洗钱的认识。

4、营业部针对投资者的需要，将《反洗钱法》装订成册，摆放于营业部显著位置。

5、营业部为了向广大投资者宣传反洗钱相关知识，营造宣传氛围，悬挂了“打击洗钱犯罪、维护金融秩序”的宣传条幅，在营业部入口处张贴证监会统一印制的反洗钱宣传海报。

6、通过向投资者发送反洗钱宣传短信，dvd滚动播放反洗钱宣传短片，客户自助交易系统及led屏播放反洗钱标语等予以警示说明，使投资者对反洗钱有了更深入的了解和认识。

7、3月15日、10月30日、__月4日员工走出营业部，组织员工选择人流量大、宣传群体较广的火车站广场、社区设立宣传台和宣传展板与市民投资者面对面接触，解答群众现场咨询，组织群众填写调查问卷，发放宣传资料。让过往群众认识了洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，增强反洗钱意识，从而更好地配合金融机构的反洗钱工作。

(七)相关资料报送情况：营业部能够及时采集反洗钱非现场监管报表数据，及时、准确的将反洗钱非现场监管信息报送人民银行。

(八)法定备案资料报送情况：营业部能够及时的报送反洗钱工作的法定备案资料。

(九)创业板投资者适当性管理工作：营业部认真做好创业板投资者教育和规则宣传工作，积极引导投资者理性参与;加强对投资者开通创业板的风险揭示工作。

(十)每周的合规工作：每周对营业部重要岗位、关键业务环节进行检查，包括在开户及各类代理业务流程当中，营业部能够按照规定进行客户身份的识别;每周对新开户的风险等级进行核查，营业部能够按照划分标准进行划分，并在客户分类信息中标注。以上形成周合规工作报告，共及时、准确反馈38次合规工作报告。

(十一)其他需向合规部报送的工作：每月前两个工作日，通过合规信息通道向合规管理部报送营业部上一个月的客户证件留存新增失效数和更新数，能准确、及时上报数据。

1、定期组织员工认真学习，针对证券行业特点对营业部员工进行反洗钱专项培训，增强员工的反洗钱知识，加强监测、分析、甄别可疑交易的能力，提高员工的反洗钱工作水平。

2、对于营业部存量客户风险等级划分工作，对于缺失身份证件有效期限、职业等身份基本信息的客户，营业部将采取积极的措施通知客户补充身份资料、回访等方式进行识别或者重新识别，办理账户的风险等级调整，并按公司总部要求及时、准确完成划分工作。

3、深入、全面、系统地开展营业部的投资者教育和适当性管理工作。加强营业部投资者的反洗钱教育工作。

4、将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格按照反洗钱法律法规要求开展工作，积极履行反洗钱义务和职责，认真执行身份识别、资料保存、大额和可疑交易报告制度，进一步加大反洗钱宣传培训的力度，确保全员树立牢固的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实防范洗钱风险。

反洗钱宣传工作总结篇六

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

会计结算部20xx年7月。

反洗钱宣传工作总结篇七

本站为大家提供了丰富的关于反洗钱宣传工作总结相关资料，更多内容尽在本站的工作总结专题栏目中，希望对大家的学习有所帮助!!!

反洗钱宣传工作总结(一)

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做 起，加强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制 洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全 面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保 反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制 度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防 线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和 要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小 组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室; 同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责 此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构 建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任 制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管 领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其 责的分级负责制， 确保反洗钱各项工作职责落实到位， 同时， 结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标 语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动， 使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的 熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要 性和必要性。

二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活 动。我们于 7 月 20 日先后组织 60 余名干部职工通过设立咨 询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击 洗钱犯罪活动的法律法规宣传， 解答疑问， 普及反洗钱知识， 受到了广大市民的好评。

三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的'操作程序，在 加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱 的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱 相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗 钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活 动。

通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻 户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见 的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威 胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击 洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的 工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切 实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

会计结算部 20xx年 7 月

反洗钱宣传工作总结(二)

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作 深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我 行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行 关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定 在8月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。

一、活动目的

通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层 员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切 实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和 打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银 行反洗钱工作的良好形象。

二、活动内容

1.68月 3 号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以 刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导 小组，认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。

2.自 8 月 1 日起,两网点通过 led 显示屏滚动播放反洗 钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通 过 led 显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策，每 日对宣传标语进行不间断播放。

3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为 散发。

4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放 宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了 宣传范围。

5.我行在 8 月末组织了反洗钱知识考试(闭卷) ，大部 分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。

三、活动总结

在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高 度重视反洗钱宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营 的关系，积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。

各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采 取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛 宣传反洗钱法律知识。

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反洗钱宣传工作总结篇八

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在8月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。

一、活动目的。

通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行反洗钱工作的良好形象。

二、活动内容。

1.68月3号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导小组，认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。

2.自8月1日起,两网点通过led显示屏滚动播放反洗钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过led显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放。

3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为散发。

4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了宣传范围。

5.我行在8月末组织了反洗钱知识考试(闭卷)，大部分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。

三、活动总结。

在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视反洗钱宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营的关系，积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。

各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛宣传反洗钱法律知识。

反洗钱宣传工作总结篇九

1、保护自己，请您远离洗钱活动。

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2、打击洗钱，遏制犯罪。

3、打击洗钱犯罪，构建和谐社会。

4、打击洗钱犯罪，维护金融安全。

5、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。

6、遏制洗钱活动，维护国家利益。

8、反洗钱：构建经济金融安全网。

9、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。

10、贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动。

11、坚决预防、控制与打击洗钱犯罪。

12、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。

13、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪。

14、警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。

15、警惕洗钱陷阱，保护自身利益。

16、举报洗钱，利国利民。

17、举报洗钱活动，维护社会公平正义。

18、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。

19、了解你的客户，防范金融风险。

20、履行反洗钱义务，维护金融秩序。

21、履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪。

22、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息。

23、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱反洗钱工作环境。

24、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。

25、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。

26、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。

27、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。

28、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。

29、提高反洗钱意识，防范洗钱风险。

30、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。

31、洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷。

32、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

33、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。

34、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。

35、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。

36、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

37、预防洗钱，遏制犯罪。

38、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。

39、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。

40、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。

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反洗钱宣传工作总结篇十

__银行_(下称“我行”)反洗钱工作领导小组及内审部成员于__年__月__日严格按照《__银行__年反洗钱工作检查方案》对我行__年度反洗钱工作进行检查。检查情况如下：

一、执行反洗钱规定的基本情况。

(一)反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。我行在各部门(分支机构)各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门(分支机构)负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。

(二)反洗钱风险管理政策执行情况。

我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。

管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《__银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。

(四)客户身份识别情况。

本行各业务部门均能够按照要求进行客户身份识别，在为客户办理规定的业务时，对个人银行结算账户坚持查验身份证等有效证件的原件，并联网核查确认无误后予以开立账户。对于公户开户，认真检查客户的开户资料，包括法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、组织机构代码证等资料的真实性和有效性(并对法人代表、经办人身份证件进行联网核查确认)，确认无误后才予以开立结算账户。

我行在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，均重新识别客户身份。

我行客户洗钱风险等级认定小组根据我行制定的标准划分客户或账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对风险等级最高的客户或者账户，要求至少每半年进行一次审核。

(五)大额交易和可疑交易报告情况。

合客户和交易背景情况对交易内容进行初级甑别和报送，再由内审部专人负责二次分析、甑别并将结果按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定及时有效地向中国人民银行报送报送反洗钱报表、大额和可疑交易报告。__年，我行共上报大额__宗，共__笔，交易金额__万元;上报可疑交易__宗，共__笔，交易金额__万元。通过对大额和可疑交易的报送，有效预防和打击洗钱等违法犯罪案件，更好地履行金融机构的反洗钱义务。

(六)客户身份资料和交易记录保存情况。

我行设立开销户登记簿对开销户资料均完整地进行保存，对交易记录亦按规定进行保存。

《金融机构反洗钱规定》中第十五条明确规定了“金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。”因此我行对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息、可疑交易报告等工作信息严格予以保密，没有发现对外泄密情况。

我行结合业务实践，不定期对一线员工进行了客户识别及大额可疑交易报告方面的培训，自开业以来共开展培训__次，加强对薄弱环节、重点环节的培训，以利于反洗钱工作顺利开展。同时督促营业网点及时报送大额报告和可疑报告，以便快速、及时分析掌握客户信息的真实性、完整性，以利于反洗钱工作深入开展。

在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受客户举报、咨询外，还在我行服务区域多处繁荣地段悬挂自制反洗钱标语横幅，利用公众休息日在我行门口摆设咨询台，发放反洗钱知识宣传单，接受公众对反洗钱疑问的咨询，深入服务区域周边的社区、工厂、商业区进行反洗钱宣传。通过反洗钱宣传活动，能提高我行反洗钱工作人员的业务素质，增强我行的反洗钱意识及履行反洗钱义务的自觉性;加强我行与外部的联系沟通，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境;增强社会公众的反洗钱意识，使社会公众能意识到洗钱的危害性及懂得反洗钱是每个公民应尽的义务及责任，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好社会氛围。

(八)监管要求执行情况。

我行按要求按时报送非现场监管报表及报告、机构信用代码运用情况表及反洗钱动态信息。我行今年尚未接到执法机构要求配合开展反洗钱调查以及协助涉嫌洗钱案件的侦查工作。

一是个别客户进行大额现金支取时经办人员没有在《大额现金支取登记簿》上登记提现人姓名及身份证件号码;二是公户开销户档案资料中存在客户证件复印件没有双人复核、印鉴卡登记不齐，缺乏启用日期或经办人员签章等情况;三是《客户洗钱风险等级划分评定表》中部分欠缺初分人签章、要素不齐等情况;四是客户交易记录传票存在客户现金缴款单留存两份而错误收回的一份没有加盖作废章且第二、三联没有收回附上，客户询证函无法定代表人或委托代理人签章等情况。

付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，加大反洗钱培训和宣传力度。

反洗钱宣传工作总结篇十一

1.加强宣传教育，重视培训，提高员工认识，培养反洗钱责任意识。

洗钱犯罪是经济生活的一大公害，要切实加大宣传教育力度，引导金融机构树立反洗钱责任感，提高员工的反洗钱认识，让反洗钱工作深入员工意识，达到切实改变员工普遍认识的目的，从而在工作中自觉或不自觉地做好反洗钱相关工作。认真履行反洗钱法定义务，利用一切可用的手段、方法和载体，使广大员工更多地了解、接受反洗钱知识，营造浓厚的反洗钱氛围。同时，要制定和实施有目的的培训计划，加强员工队伍和领导干部的反洗钱培训，尽快培养出一批反洗钱的专业技能人才。而就培训而言，不能单单就是课程教学，可以采取多种多样的培训形式，例如：上级公司对下级公司进行反洗钱巡回指导、反洗钱专业人员(专岗人员)举办小型的案例剖析、各级领导干部以会代训传达反洗钱精神、跨区域反洗钱经验交流会等多种形式，目的只有一个，就是使所有员工增强反洗钱意识，提高反洗钱素质。

2.针对公司实际现状，制定反洗钱制度，规范反洗钱工作流程。

业务流程，明确容易滋生洗钱犯罪的风险点和业务环节，要求操作人员统一操作步骤，做好、做足每一步工作。大家都知道，一个制度的制定是一回事，但落实和执行又是另一回事，因此，公司一定要对制度的执行进行监督检查，保证制度发挥作用。现在很多公司内部都有监督部门或者监督岗位，应该发挥他们的作用，定期或者不定期开展督促检查。没有监督机制的公司一定要建立相应的监督机制，防范于未然。再则，在反洗钱制度的执行过程中，要注意协调好部门之间的关系，统一认识，明确目标，防止制度在执行过程中跑偏、失控。

3.加强信息化建设，提高工作效率和工作水平。

当前的时代是信息化、科技化高速发展的时代，洗钱的技术手段也越来越隐蔽，而表现在寿险业直接导致的结果就是反洗钱工作量的增大，需要分析的数据量异常庞大，因此，加强反洗钱工作的科技含量，提高监测水平和技能是一个迫在眉睫、亟待解决的问题。

加强信息化建设是一个复杂的系统工程，需要多个机构、多个部门共同努力，就一个公司而言，需要公司上下共同研究，协调运作。充分利用内部网络资源，发挥网间互联的优势，共同监测。要加强信息高速交流，就必须完善反洗钱软硬件环境，推行完整、规范和真实的电子化数据采集方式，完善数据筛选和分析工作，提高数据筛选的准确性和分析报告的质量。同时，要主动与银行等相关金融机构、监管部门和执法部门联网，扩大大额和可疑交易监测范围，提高数据监测分析的效率。对于可以共享的信息，要及早发布，在整个反洗钱领域形成一张数据严密、高效的工作网。

4.齐抓共管，领导重视，形成反洗钱合力。

俗话说，领导重视，事半功倍，寿险公司一定要注重加强反洗钱基础工作建设。积极建立和完善反洗钱内部控制制度，逐步规范反洗钱工作检查、行政调查和可疑交易信息报告等工作的程序和手续，建立健全可疑交易台账，逐步完善反洗钱相关信息数据、报表资料的收集、整理、分析、报告和移送制度。加强反洗钱档案资料管理，严格控制反洗钱保密信息的知晓范围和传输渠道，严防泄密风险。洗钱是高技术犯罪，反洗钱包括预防、控制、侦查、打击等多个方面。就寿险公司而言，没有银行的配合，没有监管部门的指导，反洗钱就成为一句空话。反洗钱工作是一项社会系统工程，必须实行综合治理，在整个反洗钱事业中，寿险公司要担当好自己的角色，积极行动，加大反洗钱工作力度，提高反洗钱工作质量。积极探索和改进反洗钱工作的方式和方法，规范工作程序，准确了解和把握反洗钱工作状况。不断拓展和延伸反洗钱工作的广度和深度，在公司内外形成反洗钱合力，及时查处和纠正违规行为，杜绝通过寿险业务的洗钱行为。

反洗钱宣传工作总结篇十二

xx中支在收到人民银行下发的《关于开展反洗钱工作自查的通知》后，总经理室高度重视，成立了反洗钱自查自纠工作小组，组长由中支总经xx洋担任，小组成员分别是公共资源部经理xx、反洗钱合规专员xx、财务部经理xx、运营部经理xx、培训部经理xx、保费部经理xx、营销部人管岗xx。要求各部门认真做好我中支的反洗钱自查自纠工作，由公共资源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。

本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中支各部门、各服务部，自查时间为xx年3月25至4月30日，自查时间跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗钱自查工作已完成，现将自查情况汇报如下：

一、反洗钱组织机构建设情况：

我中心支公司反洗钱工作实行一把手负责制，成立了“反洗钱管理工作小组”，公共资源部经理任合规官，财务部经理及运营部经理任合规专员，其它部门经理及前台岗为合规情报员。

2

工作保密制度》{xx茂发[xx]第013号}、《xxxx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度》{xx茂发[xx]第014号}、《xxxx茂名中心支公司反洗钱审计制度》的通知》{xx茂发[xx]第015号}、《关于进一步明确〈xxxx茂名中心支公司反洗钱合规管理部门组织架构和合规管理部门人员岗位职责〉的通知》{xx茂发[xx]第016号}，在xx年3月制定了《关于xx年度反洗钱工作计划的报告》{xx茂发[xx]第001号}、《关于xx年度反洗钱检查计划的通知》{xx茂发[xx]第002号}、《关于xx年度反洗钱培训计划的通知》{xx茂发[xx]第003号}、《关于xx年度反洗钱宣传计划的通知》{xx茂发[xx]第004号}。

通过制订反洗钱相关制度，进一步完善了我中心支公司反洗钱的内控制度，规范业务操作流程，为执行具体业务提供了合规性依据。

三、大额和可疑交易报告情况。

茂名中心支公司基本能按照《xxxx保险股份有限公司茂名中心支公司大额交易、可疑交易和涉嫌恐怖融资可疑交易报告实施细则》[xx修订版]{xx茂发[xx]第007号}的文件的要求，加强对转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度，及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告。目前我中心支公司采取系统筛选与人工分析相结合，进一步提高了大额和可疑报告的准确性。

四、客户身份识别情况。

3

【xx修订版】{xx茂发[xx]第007号}来执行。

五、客户身份资料和交易记录保存情况。

茂名中心支公司在初审录入时，已同时将客户原始资料进行扫描，保留电子文档，公司有专门的业务档案管理人员，所有的业务资料按照发生日期分类存档，按照《xxxx保险股份有限公司业务实物档案管理办法》有序管理，客户投保、退保、给付等均保存资料记录。

通过举办专项培训、早会宣导、知识测试、新人培训教材等形式对我中心支公司内外勤员工进行培训。xx年共举行了x次的反洗钱专场培训，培训内容包括反洗钱基础知识、业务操作知识、反洗钱工作流程等内容，培训人员包括全体内勤、外勤;每次培训都进行了相应的知识测试，测试成绩归档，并作为个人年终绩效考核的一项重要依据。

反洗钱宣传工作总结篇十三

中国人民银行营业管理部：根据中国人民银行营业管理部和总公司合规部相关工作要求，结合人寿北京分公司实际工作情况，现就人寿保险股份有限公司北京分公司年反洗钱工作总结简要汇报如下：

一、年我司继续按照反洗钱管理的相关规定从“反洗钱内控制度、反洗钱组织架构、反洗钱客户身份识别、大额可疑交易的报告、反洗钱档案管理及相关审计工作、客户风险等级的划分等方面进行反洗钱工作。

二、年，根据人民银行的规定继续将客户风险等级划分工作和可疑交易报告作为工作的重点。在日常工作中认真执行《人寿反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法》，根据客户特点和不同的风险因素，将客户划分为以下四个风险等级：极高风险客户、中高风险客户、中低风险客户、低风险客户。客户的风险等级是以客户总风险得分为标准，总风险得分数通过各风险要素的风险数值加权计算得出。客户总风险得分计算由我司反洗钱报送监控系统自动计算得出，计算结果保留到小数点后两位，客户风险等级划分结果在反洗钱系统中显示。我公司反洗钱岗位人员根据可疑交易识别标准对系统提取的所有可疑交易进行人工判断，确定是否符合可疑交易的形式特征和实质特征。可疑交易需在交易发生之日起5日内做出人工判断结果，可疑交易人工识别结果需及时在反洗钱报送监控系统内进行填写。

三、我司严格按照北京保监局文件的要求，对理赔客户实行直赔并理赔到卡杜绝现金交易。高度重视理赔客户资料的真实性，在赔前对所有赔案均通过电话对客户进行电话回访，核对客户的姓名、身份证件、赔款金额和银行帐号，填写客户信息真实性调查表。

四、在反洗钱制度的培训方面，年4月，分公司邀请人行反洗钱处对我司全体员工进行了反洗钱相关知识现场培训。并由分公司反洗钱领导小组牵头，联合各反洗钱工作的相关部门和岗位进行了反洗钱视频培训，学习了总公司和分公司新下发的反洗钱内控制度、保险业反洗钱工作管理办法。

(一)继续加强反洗钱内控制度建设和反洗钱培训、宣传工作。重点加强高级管理层履行反洗钱职能、业务线反洗钱工作覆盖的制度的制定和落实工作，提高全员反洗钱工作的积极性。加大对客户进行反洗钱宣传的力度，在承保、理赔柜台摆放各种反洗钱知识宣传手册、前台大厅摆放宣传展板;组织反洗钱人员专题培训、反洗钱知识普及培训1-2次;召开反洗钱年/半年度工作现场/视频总结会1-2次;利用金融周等机会，现场向广大市民宣传反洗钱知识。

(二)加强持续客户身份识别工作：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行20xx年2号令)和总公司、分公司制度的要求，对新客户进行身份识别和资料的保存;对于持续客户将按照《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【20xx】391号)文件的要求进行识别和身份资料的保存。在承保环节我公司将加强对一线销售人员的反洗钱培训，特别是合作中介机构的销售人员的反洗钱培训，重点落实投保资料的完备性和保费全额转账制度两个方面。在退保环节我公司将依据客户资金“哪里来，哪里去”的原则，做好客户身份识别及投保人的保费账户管理，确保资金流向明晰。特殊情况，经过严格核实客户身份情况后才予以个案处理。

(三)落实风险为本的工作理念，扎实推进客户风险等级划分工作：按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《总公司客户风险等级划分标准和管理办法》加强对客户风险进行等级划着重对洗钱风险较高行业的管理人员或从业人员、提供虚假证件办理业务或拒绝提供所要求信息和文件的客户的身份资料与基本信息进行登记。

(1)全面记载客户身份信息、资料以及反映客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

(2)全面收集该级客户每笔交易的数据信息、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

(3)全面了解客户的资金来源、经济状况或者经营情况。

(四)内部审计计划：《保险业反洗钱工作管理办法》重申了保险公司应每年对反洗钱工作进行内部审计。结合分公司的实际情况及分公司反洗钱领导小组要求，我公司20xx年度反洗钱内部审计稽核计划，具体内容如下：

1、审计领导小组由分公司反洗钱工作领导小组统一负责全辖反洗钱内部审计稽核工作，各级机构负责人都要从思想上高度重视此项工作，并把这项工作纳入到机构正常的经营工作中去，确保此项工作不走过场;各级机构的财务人员，在机构负责人的领导下按照分公司的要求开展此项工作。

2、审计时间20xx年度北京公司拟在本部安排三次反洗钱内部审计和稽核工作，时间暂定为2月-4月审计对象个险部、团险部，月-8月审计对象财务部、银保部，9月-12月审计对象运营部、办公室。

3、审计对象反洗钱审计稽核涵盖分公司运营部、财务部、各条业务渠道、办公室等任何可能发生洗钱行为的各个工作环节。

4、审计稽核内容：审计项目、审计内容、审计依据。

反洗钱宣传工作总结篇十四

为了普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发，我公司于20xx年11月集中开展参与广泛、内容丰富的反洗钱宣传月活动。

活动期间，我公司在营业部场所内悬挂反洗钱的活动标语：“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”、“贯彻《反洗钱法》，遏制洗钱犯罪”，并在显著位置宣传中国人民银行西安分行反洗钱举报电话(xxx-xxxxxxx)。

20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行门口进行反洗钱集中宣传活动。上午10点整，活动正式开始。活动现场悬挂“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”反洗钱宣传横幅。摆放反洗钱宣传展板，并设置宣反洗钱传台，摆放专题宣传折页、反洗钱一点通手册、反洗钱知识等宣传资料。

此次宣传活动共计发放宣传资料30余份，市民填写问卷50余份。通过此次宣传活动使广大市民对“洗钱”、“反洗钱”有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。从而做到增强公众意识，发挥公众力量，预防、遏制网络洗钱犯罪活动，维护正常经济金融秩序。

反洗钱宣传工作总结篇十五

警惕洗钱，不做洗钱分子，下面是小编为大家整理推荐的反洗钱宣传标语，欢迎大家参考阅读。

1. 警惕洗钱，保护自己，远离犯罪

2. 依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。

3. 勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

4. 预防洗钱，遏制犯罪。

5. 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。

6. 做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。

7. 做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。

8. 保护自己，请您远离洗钱活动。

9. 打击洗钱，遏制犯罪。

10. 打击洗钱犯罪，构建和谐社会。

11. 打击洗钱犯罪，维护金融安全。

12. 打击洗钱犯罪，维护金融秩序。

13. 遏制洗钱活动，维护国家利益。

14. 反洗钱，人人有责。

15. 反洗钱：构建经济金融安全网。

16. 反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。

17. 贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动。

18. 坚决预防、控制与打击洗钱犯罪。

19. 健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。

20. 警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪。

21. 警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。

22. 警惕洗钱陷阱，保护自身利益。

23. 举报洗钱，利国利民。

24. 举报洗钱活动，维护社会公平正义。

25. 了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。

26. 了解你的`客户，防范金融风险。

27. 履行反洗钱义务，维护金融秩序。

28. 履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪。

29. 凝聚社会力量，创建良好的反洗钱反洗钱工作环境。

30. 凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。

31. 认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。

32. 认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。

33. 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。

34. 任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。

35. 提高反洗钱意识，防范洗钱风险。

36. 提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。

37. 洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷。

38. 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

39. 严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。

40. 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。

41. 您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息。

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