祁阳联社稽核监察科二00三年上半年工作总结_稽核工作总结模板
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祁阳联社稽核监察科二00三年上半年
工 作 总 结
2003年上半年，稽核监察科全体同志紧紧围绕以“化险、控案、抓降、增效”为中心，内抓管理，外树形象，促进发展，有针对性地对全县农村信用社内部管理、信贷管理、信用站管理等方面开展了灵活多样的稽核、监察和审计工作。元—6月共开展序时稽核83社次，专题稽核6次，主任离任审计29人次，查出在财务、信贷、内部管理、“三防一保”等方面违章违纪行为的共28社次，给予稽核处罚的59人次，金额26868.69元；核实2002年度财务方面违规收支48490元；核实全县信用社2002年度多提两呆手续费338006.73元，多提压非比例奖50647.63元，多提超利润专项奖101048.53元，以上合计金额538192.89元，涉及132社次，已全额收缴县联社会计科管理；查实信贷业务方面违规共67笔，金额1784400元；查实账账不符的社5个，金额777146.48元。现将半年来稽核工作开展情况总结如下：
一、强化管理，进一步完善了稽核工作管理办法。一是从制度建设入手，规范稽核工作管理及操作等一系列的工作流程。行社“脱钩”后，进行了第三次专项修改，即下 1
发了《祁阳县农信社稽核检查处罚处理暂行规定》，共四章二十七条，总揽了信用社稽核工作全局。二是清理干部职工及直系亲属借款，并以祁农信社发[2003]48号下发了《关于清理上报农信社干部职工（含退休人员）及直系亲属借款的通知》，本次清理金额5920909元，其中在职人员5135893元，退休人员785016元。为严肃纪律，规范信贷操作行为，清理后，又以祁农信社发[2003]8号下发了《关于对全县农信社干部职工及直系亲属借款清理后的处罚处理通知》，纠正了全县农信社员工在基层社的不良借款行为。
二、强化稽核队伍建设，全方位加大稽核审计力度。一是为强化农信社稽核工作力度，充实了稽核队伍力量。上半年，县联社根据市联社稽核工作要求，按每8个信用网点配备了一名专职稽核员，并由原有专职稽核员8名增加到9名，保持了稽核队伍相对稳定。二是实行了专职稽核员定点包片、责任包干管理措施。通过定点包片、责任包干，改变了过去那种“流动式”稽核审计为“固定式”稽核审计，强化了稽核员责任，加大了经常性稽核审计力度。1—6月共开展序时稽核83社次，社平1.1次；开展了专题稽核6次，涉及29社次，其中市联社监察内审处安排的专项稽核1次，如全县农信社2002年度会计年终决算稽核；县联社根据工作需要安排了
五次专项稽核，如对2002年全县农村信用社两呆手续费计提情况进行了全面稽核；查实了马鞍岭分社原主任刘爱军同志任期内发放的“三违”贷款1350410元，其中2003年元至3月违章放款301800元；查实黄泥塘信用社98年以来虚收贷款利息13.5万元，且长期挂账的稽核事实；查实兰桥分社出纳员蒋文亚动用营业库款2万元及会计申弼动用信用社资金4万元等问题；开展了主任（含主任会计）离任审计29社次，查实离任人员“三违”贷款157笔，金额307.4万元，并给予一次性罚款14400元。客观而综合地反映了原任主任任期内的经营业绩及存在的主要问题，并对存在的问题提出了稽核建议，将离任审计材料按照与当事人见面签字、各级领导签署意见、稽核科归档保管等程序进行细致操作，做到不走过场，有据可查，严格依章办事。
三、防查并举，认真做好农村信用社纪检监察工作。一是今年以来，县联社纪检监察部门为加大监察监督力度，先后下发了《祁阳县农信社案件防范责任追究制度》和《禁止农信社员工打牌赌博的通知》，半年内未发生经济案件。二是为强化内部管理，加大案件防范，认真落实党风廉政建设责任制，逐人逐社签订《祁阳县信用联社案件防范责任书》，基层社主任向联社签订了《党风廉政建设和案件防范责任制保证
书》，实行分级管理，层层抓落实。联社领导主动上交红包礼金2人次，金额6000元，其中已登记并清退的1人次，金额3000元。三是县联社党委按照上级规定，每季召开了一次执行党风廉政建设责任制情况分析会。四是督促全县信用社基层党组织开好党员民主生活会。
总之，我们将按照县联社和上级行（社）的有关要求，严格依章办事，努力完成年度内稽核工作任务和领导交办的临时性工作，督促全县信用社依法合规经营，杜绝大案要案的发生，做好稽核工作的事前、事中、事后监督，做到警钟长鸣，将问题力争消灭在萌芽状态之中，为我县农信社健康发展作出积极贡献。
祁阳县农村信用联社稽核监察科
二00三年六月二十八日
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