召开一季度反洗钱总结会议_反洗钱远程培训总结

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分行召开一季度反洗钱工作会议

3月29日，分行风险管理部会同会计结算部、营业部召开了2011年一季度反洗钱工作会议。会上，风险管理部从反洗钱制度的日常学习情况、客户身份识别工作中开户资料填写和系统录入的完整性、一次性金融服务以及规定金额带存代取业务的核对、客户风险等级划分以及大额、可疑交易报送执行情况等方面对一季度反洗钱现场检查情况进行了通报，并提出整改意见。同时，风险管理部组织柜台人员学习了分行违章记分卡实施细则中关于综合柜员履行反洗钱义务的计扣分标准。此次会议为2011年反洗钱工作按计划顺利开展埋下伏笔。