乌拉特前旗农村信用反洗钱月总结_反洗钱宣传月总结

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乌拉特前旗农村信用合作联社

关于上报反洗钱宣传活动工作的总结

内蒙古自治区农村信用社联合社：

为全面推进金融机构反洗钱工作，进一步宣传反洗钱政策、普及反洗钱知识，参与意识，根据人民银行呼和浩特中心支行《关于开展2011年内蒙古自治区反洗钱宣传月活动的通知》，和《自治区农村信用合作社反洗钱知识宣传活动实施方案》要求，乌拉特前旗信用联社于2011年11月23日—2011年12月23日在全旗辖内网点开展了“金融机构反洗钱宣传月”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2011年11月22日召开了由联社理事长牵头、有关部门经理及各网点反洗钱负责人参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，认真学习了《2011内蒙古农村信用合作社反洗钱知识宣传活动方案》、中 1

国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》以及乌拉特前旗制定的反洗钱宣传计划等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

二是有组织地开展业务培训。强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识初步形成了一支反洗钱工作队伍。

二、精心组织，确保反洗钱宣传月活动的有序开展

为确保反洗钱宣传月活动有序开展，健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

（一）精心构建完善的组织体系。

对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。由联社分管主任任组长，设立反洗钱活动办公室。同时，要求各社也成立了相应的领导小组，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

（二）周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一

一是利用宣传车灵活便利的特点到商业繁华人口集中的地方进行宣传，同时各营业网点通过LED滚动显示屏和室内电子显示屏不间断播放反洗钱知识宣传题片 “热烈庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布五周年”、“保护自己，请您远离洗钱活动”、“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”、“了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规”、“任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动”等的宣传标语。同时，在柜台显眼位置摆放反洗钱标识牌和宣传资料，设立了业务咨询台，由专人向前来办理业务的顾客分发宣传资料，并围绕金融政策、反洗钱、反假币、征信、民间高利贷、地下钱庄、非法集资等内容为公众提供咨询服务。通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于2011年11月23日先后组织员工通过散发宣传材料形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大群众的好评。

三是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规

及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传月”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

乌拉特前旗农村信用合作联社

二○一一年十二月二十三日