董事会报告

2022-10-10 09:48:38 精品范文下载本文

第1篇：董事会报告

应时乘势创品牌初中

凝心聚力办复习中心

————泉峰中学董事会2006—2011年度工作报告

各位投资人：

大家好！受泉峰中学董事会委托，下面我向大会作五年来的学校工作及董事会工作报告，请予以审议。

第一部分：过去五年的工作回顾

（一）更新办学理念

创新管理机制

1、不断更新办学目标，优化办学行为

学校以“一流的育人环境，一流的管理水平，一流的校纪校风，一流的师资队伍，一流的教育质量“为办学目标，秉承“励志、笃学、求是、创新”的校训，努力培养博学厚德、身心健康、体魄强健、全面发展的人才。

学校完全按国家颁布的课程计划开足各科课程，努力减轻学生过重的课业负担，体育、音乐、美术、舞蹈专业兴趣组蓬勃发展。为均衡班级学生编制，初中部、复习中心严控各班人数50人左右，高中部各班人数也在60人左右，学校不设重点班、实验班，创造条件让学生在一种平等、自信、愉悦的氛围中全面发展。

2、提升管理理念，创新管理机制

第一个举措：诚邀名家治校

“有一个好校长，就有一所好学校”，2006年下半年董事会邀请了原常宁二中校长，教育局主管局长，常宁教育界专家名人邬传少同志担任校长。他是一位具有高尚的人格魅力、完整的教育思想、先进的教学经验、求真务实精神的学者型和专家型校长。五年的实践证明，邬校长领军的一班人马，让学校从内到外有了一个全新的改变，让泉峰中学这块金字招牌熠熠生辉。

第二个举措：创新管理机制

学校实行垂直管理和学部分层管理。董事长、校长对学校三个学部（初中部、高中部、复习中心）进行垂直管理，学部校长、主任以及办公室、德育处、教研室、总务处、工会等部门直接对校长负责。三个学部实行分层管理。初中部尹健、高中部周崧、复习中心邓鸿成分别为三个学部的第一负责人。对学部教育教学实施全方位管理，学部之间开展评比。他们的绩效工资由校长室按各自的行政能力、行政效能情况予以发放。全校教职员工实行末位淘汰制，每学期严格按照《教师目标管理考核方案》考评，以分数评等级，发奖金，以排位论去留。实行末位人员淘汰，以增强教师的责任感，危机感。五年来《考核方案》的不断完善，现在已深入人心，得到大家认同和拥护。

3、创建优质初中，争得复习中心落户

2008年下学期我校高一招生仅154人，全校学生不足1200人，与最顶峰时的2005年2200人相比，相差了一千多人。主要原因来自常宁一、二中的无限制的扩招挤压，民办高中生存在空间愈来愈窄。学校董事会审时度势，适时调整办学方向，决定创办优质初中。优质初中立足高远，面向全市择优录取优秀学生，高薪招聘优秀教师，特别是聘请原宜阳小学校长，常宁市学校管理最严谨的十佳校长，特级教师尹健，担任初中部执行校长。2009年下半年创建之初，招收8个班400人，还是在7月份的时候就把300人学费全部收齐，学生人满为患，开学后要求插班学生挤破了门槛。办学方向的适时调整，优质初中的创建，挽救了学校，保证了泉峰中学的可持续发展，为学校的再次腾飞奠基插翼。现在学校初中部已有18个教学班，在校学生近1000人，今年下学期起学校决定停止高中招生，只招收初一新生和复习班学生，届时初中部将有24个教学班，1300人以上。

近两年由于高考政策的不断调整和变化，复习生生源急剧减少，又加上一、二中暗中作梗，秘密招收复读生插班。我校复习班招生屡受打压，去年常宁市教育局为整合资源，振兴常宁教育，决定成立高考复习中心。为争取复习中心落户泉峰中学，邬校长亲自出马，我本人也多次向局领导申报争取，在竞争十分激烈的情况，常宁市教育局高考复习中心已连续两年由泉峰中学承办，这是学校董事会不遗余力争取的结果，也是上级主管部门无限关爱的结果，更是对全体师生员工精神上的极大鼓舞！这必将有力地支持和推动泉峰中学不断前进！

（二）努力打造一个精干的教师团体

1、管理团队

学校依法设立了董事会校长室。我既是学校法人代表又是董事长，负责学校办学方向、办学目标的制定、学校与各职能部门的工作和协调、为学校发展创设外部条件，并监督学校工作目标的实施和完成情况。校长邬传少全面负责学校的教学，财务及其他行政管理工作。下设副校长室3人，教务处、德育处、办公室、总务处、教研室、工会、团委、妇委会等10个处室共15名行政人员。他们大多具有多年行政工作经验，业务精通，分工明确，能精诚团结，求真务实地开拓性地开展工作。

2、教师团队

5年来教师几经学校转轨，办学改革，优胜劣淘。2006年曾有110多名教职工，到低谷时期只有68名教职工。现在又有102名教职员工，81名专职教师，他们具有正确的教育理念，全面的知识结构，先进的教学手段和较强的科研意识。“教研兴校，以研促教”已成为学校的一大特色，学校教师树立了教研协作的群体意识，积极开展教育教学研究。初中部41名教师全都由全市选聘而来，百里挑一。复习中心教师由一、二中抽派全市学科领头人、骨干精英前来执教。近五年来有30余名老师荣获“常宁市、衡阳市骨干教师”称号和“教育教学能手”称号。广大教师还勤于笔耕，将教研成果理论化，仅过去的一学年，教师教研论文评选中，我校有36篇论文获奖。其中国家一等奖1篇，二等奖1篇；省一等奖1篇，二等奖2篇；衡阳市一等奖9篇，二等奖1篇。学校以质量兴校，关键在于拥有一支优良的教师队伍。为此我们实施了“三个”加强。第一，加强教师的选聘工作。

2009年创办优质初中，我们面向全市乃至全省发布招聘信息，报名人如潮涌。我们优中选优，公开招考，公开面试，公平竞争，集常宁教育之精英于泉峰。去年我们选聘复习中心教师，开始一、二中领导有点不情愿，认为抽调了他们的骨干教师，影响他们高三师资整体实力，原单位不放人，我们出面协调，向上级主管部门请示，得到领导支持。然后我们去找人事、社保、医保各职能部门一一沟通，方方面面去协调。只要是人才，是“千里马”，我们就一定要挖来，不惜财力、物力。

第二，加强教师的业务培训工作。

五年来，学校不惜花钱，让所有初高中教师参加教育局组织的新课改培训，更新教学理念，改进教学方法。2010年3月开展了“青年教师高效课堂教学比武”，2009年11月，派高三11名教师赴双峰一中听课学习、观摩取经，2007年暑假对40岁以下教师进行了专业学科考试，使他们的解题能力，专业水平都得到了提高。2008年开展新老教师师徒结对的“导师制工程”。另外每年10月份开展新教师汇报课、骨干教师观摩课活动、每年评选“十名高考名师”。第三，关注教师切身利益，稳定教师队伍。

本届董事会特别是邬校长和我对教师个人的切身利益，特别关注。2007年起连续五年到教育局争取职评指标，解决以前无职评指标的问题。鉴于形势的发展企事业单位必须搞“三保”，为解决教师的后顾之忧，我们积极参保，五年缴纳的社保、医保等多达三十多万元。2009年又遇常宁市组织部清编工作，刚刚启动的工资又停发，教师工资全额由学校统发，更是加重了我们学校的负担。近年来由于国家政策的调整，公办学校教师工资大幅度的提高，我们只有减员增效，加大老师的工作量，来提高教师的工资待遇，近两年我校教师人均工资提高了近二千元。除了提高教师待遇外，我们适时地提出了“待遇留人、事业留人、感情留人”口号。倡导教师将教育看成是自己毕生的事业来追求，现在只是艰苦创业阶段。这样一大批的教师稳定了下来，并逐渐形成了泉峰人“爱岗敬业，顽强拼搏”的优良作风。

（三）狠抓教学质量，提升学校的品牌形象

说句实在话，泉峰中学能有今天，在弱肉强食、竞争残酷的现实中，一路走来，几经风雨，几经坎坷，靠的是我们的高考质量。一个学校应始终把抓教学质量作为永恒的主题，没有教学质量，学校就没有竞争力，也终将失去生命力。2007年高考二本上线203人，其中欧玲荣获衡阳市文科状元；本二上线245人，陈远壁，荣获常宁市文科第一名；2009年本二上线238人，上线率达60%，左超荣获常宁市文科状元；2010年高考在参考人数仅二百零几人的形势下，上线126人，上线率达62.1%，创学校历史最佳，连周边县市复习中心也望尘莫及。2011年高考会再次刷新纪录达265人，上线率在65%以上，可以预见的初中部的首届中考上线率将达90%。

作为民办学校，我们始终把教学质量放在第一位，具体做法是“三个强化”：（1）、强化教学研究，严格集体备课。每周星期一第七节课进行教研组集体备课活动。活动的两个必备项目：一是组内的听课研讨，每个学科每周都有一节研究课；二是对每一周内的教案进行集体研究，统一教学目标与要求、难点和重点，形成统一的学案。

（2）、强化课堂教学，提高教学效率。我们一直强调学生在课堂的主体地位，要求教师讲课不得超过30分钟，把课堂教学变成学生动脑、动口、动手的学习过程，变成学生追求、探索、创新的过程。我们还倡导所有教师动手制作课件，运用多媒体进行教学，从而扩充课堂容量，最大限度地提高学生的积极性。

（3）、强化周练月考，注重知识巩固。高

三、初三第二学期一开学就实施周练，每周利用周六、周日两天专门进行，周练形式和内容完全按照高考或中考要求进行。另外还有每月一大考，效果也很好。肄业年级采取每月定期检查和不定期抽查两种方式对教师备课、作业批改情况进行检查评比，并作为年终目标考核内容之一。

（四）加大投资力度，改善办学条件

第一方面加大基础设施建设

2007年为迎接市民办学校年检，花费29.08万元装备了一个现代化的多功能电子阅览室和一个课件制作室、一个专用多媒体大教室，装备电脑138台，图书80000余册，仪器设备总价值达171万元。耗资18万元购买了一大批理化生实验器材，结束了以前空有其室，而无“实“的局面。2008年新建校门，花费达二十多万元。2009年创办优质初中，又装配十多台多媒体教学设备。花费三十多万元。学校在每个教室都配置了多媒体接口、播放机、因特网接口，教师可以利用课件、音视频媒体辅助教学。2010年暑假共投入100.3万元进行基础设施更新，其中多媒体设备20.3万元，让全校32间教室实现化教学；学生食堂、学生浴室改造土建工程项目36万元；食堂设施设备38万元；水电设备6万元。现代化的食堂满足了学生的需求，多功能的现代化食堂在常宁市可与一、二中媲美。

第二方面进行校园环境的绿化、美化建设

校园内绿草茵茵、树木成荫，所有的道路全部硬化，每一个角落都种花草，植树木绿化。校园大道两旁是两排卫队似的的樟树，学校花坛里屈曲盘旋的杨柳、溢远飘香的七里香、冬秋不分的月月桂，让校园四季飘香。还有文化内涵丰富的人文景点：世界名人头像、校园高考光荣榜、学校报刊橱窗。更是画龙点睛，锦上添花。如今的泉峰校园春有花，夏有荫，秋有果，冬有青，万紫千红，风景宜人。桂花、楠竹、香樟、玉兰溢芳飘香，教学楼、科技楼、宿舍楼气势恢宏，格调古朴、典雅的欧式校门，似乎引领你走进一所百年名校。2008年评为是一所省级园林式学校，今天的泉峰是学生们求知的乐园，是老师们教学的试验园，更是全体师生的精神家园。书香漫漫，绿草茵茵的校园是莘莘学子实现梦想的跳板，人生远航的港湾！

（五）强化财务管理

五年来，财务管理向制度化、规范化发展，我们不断改革管理方法与措施。具体来说是实行两个“制度”。一个“降低”一个“提高”。

1、实行“双签字”制，进一步健全手续。学校的一切开支先由总务部门审核报表，然后董事长、校长审核签字。董事会与校长室双审核财务开支。这在衡阳市所有民办学校中首开先例，并得到了衡阳市主管部门的肯定和好评。

2、实行期初预算、期末审核结算制。

每学期期初进行事先计划和控制工作，并通过财务数据的预测分析，为学校的各项决策提供依据。改变了以前财务工作上只注重会计出纳事后进行统计报表的现状。期末结算，由董事会、监事会、教职工代表三方参于结算，监控预算执行情况，通过建立完善的财务管理规章制度，使整个财务系统的工作运行规范化、制度化和程序化。

3、降低办学成本，提高办学效益。

2008年学校水电统一装表，食堂、寝室按用户一户一表，谁受益谁缴费，大大降低了学校的费用。班级财产在学期初与班主任清点好并签订责任书，期末进行验收，谁损坏谁赔偿。寝室财产也是如此，期初与寝管员清点好并签订责任书，期末进行验收。把每一分钱钱花在刀刃上。这样降低办学成本，提高办学效益。

现将五年来的收支情况作一个简单的通报

一是收入情况：我校办学经费全来自学生，无任何社会捐资。2006年下学期到2011年上学期，五年共收入2472.146万元。二是支出情况共六项

第一项：教师工资及补助达1114.3万元，占46%，按《民办学校管理办法》教师开支可占到50%。

第二项：业务费支出464.4万元，占18.8%。这包括教材及资料费252.5万元；高考奖54.9万元；学生奖学金57.57万元；助学金38.81万元；招生费27.9万元；教师业务培训、外出参加教学研讨、新课改培训等32.72万元。

第三项：设备添置费189.81万元，设施设备修缮费211.14万元。第四项：招待费支出42.63万元，仅占0.17%，对各级职能部门和上级部门的检查、秉着“能躲就躲，能省则省”的原则，压缩开支，节约办学经费。

第五项：各种其他支出共315.56万元，包括教师社保、医保28.9万元，税收39万元，投资者利益211.79万元，以及学生意外伤害赔偿24.97万元。

第六项：我们这五年还偿还借支款102万元。

根据学校审核报表，学校目前总欠款 244.3万元，整个学校固定资产已达1590

万元，正负相抵盈余1344.7 万元。这是苦心经营的结果，也是全体教职工辛苦打拼的结果。

以上几个方面是我讲的第一部分五年的工作回顾。我讲的第二部分是下阶段学校的发展构想。

第二部分：下阶段学校的发展构想

（一）目前我校办学面临的几种困境：

1、高中生源严重不足。这三年每年高一都只招了100多人，而且生源素质差，到了高三只有六七十人，文理分班都非常困难，今年我们决定暂时停止高一的招生。初中招生目前情况尚好，但也有一些可预见的困难，市委、市政府已行文决定常宁二中搬迁，在原址上创建一所可容纳五千人的优质初中。如果创办成功，特殊的地理位置、校园环境，将吸引大部分城区优秀学生，这对我校是一个沉重打击，到时候我们怎么办？又将如何来调整办学方向？

2、教师工资大幅度提高

这两年公办学校教师工资连续上调，公办教师工资、奖金、福利合计人均二千元，另加上公办学校食堂创收，效益好的学校可达一、二千元，少的也有八九百，还有绩效工资每期人均1200元。我校迫于形势的发展，现在每月工资支出为 20.5 万元，教师人均工资为3000元左右。

3、政策性因素调整制约学校发展

一是新《劳动法》出台之后，各企事业单位职工又是医保，又是社保，还有住房公积金，学校每年要负担二三十万元，不解决教师的后顾之忧，教师就不稳定，今年有几个民办学校教师为这些事情到市委、市政府上访，好在我们学校早做好了教师的思想工作，没有出现上访事件。二是新时期政府公共财经大幅度增强教育经费，而民办学校无法享受到一点点财经拨款。这进一步强化了公办学校实力和竞争力，相应地弱化了我们民办学校竞争力。

4、办学成本急剧增加，收费标准提高不了。

这几年物价飞涨，房价暴价，老师待遇跟着要涨，购置设施设备的投入急剧增加。可是收费标准却不允许提高，有时候物价部门允许了，批示了，现实中也提不上去，只能与一、二中持平。你收高了学生走到一、二中去了，而一、二中教师工资是财经解决，我们一分一厘都是出自学生身上。前面三年的高中办学，我们基本上是负债运行，无任何利润可言，学生一套书籍、课本就要800多元。这两年转办初中后，情况才有所改变。

(二)、学校未来的发展构新

审时度势，根据国家宏观政策，细究《国家教育中长期发展纲要》，结合常宁实情，人们对优质精品教育的需求，我们冷静思考，反复研究，进行新有探索。

1、走特色化道路，实施精品初中教育

小班额、高素质的优质初中教育，除了靠现代化的教学设施吸引学生外，更重要的是我们要以高质量的教学成绩，让人信服。学校场地，校园面积制约了我们向强向大发展，但我们可以向精发展，做到小而精，走有特色的泉峰办学之路。

2、举质量大旗，做强复习班品牌

借复习中心落户我校之际，继续做大做强复习班品牌。抓周练、搞月考环环落实，每年的高考成绩、上线率节节攀升，由前几年的50%到去年的60%，再到今年的65%，我们阔步前进！

结束语：温家宝总理在2011年政府政府工作报告中说的一句话：“艰辛成就伟业，奋斗创造辉煌”。追今抚昔，年轻的泉峰中学已走过了十三个春秋。期间我们有过困惑、苦闷和感喟，却从来没有抱怨、懈怠和退缩。盘点过往的历史，激发我们对未来发展的莫好愿景。凝心聚力创伟业，同心同德开新篇。我们是一群平凡而执著的攀登者。让我们以蓄势待发的气势和舍我其谁的精神，让常宁人民看到民办泉峰也别样精彩！

最后我再次对在百忙之中莅临本次会议的各位投资人表示衷心的感谢。祝大家身体健康、工作顺利、生活愉快！

谢谢大家！

2011年6月25日

第2篇：董事会报告

董事会报告

董事会全体同仁谨此提呈本公司及子公司（本集团）截至2012年12月31日止年度的年报及经审计合并财务报表。

主要业务

本集团的主要业务包括提供多元化的金融产品及服务，主要着力于开展保险、银行及投资三项核心业务。年内，本集团的主要业务性质并无重大变动。

主要客户

回顾年内，来自本集团前五大客户的营业收入占年内营业收入的比例少于1%。

本公司董事或其任何联系人或任何股东（就董事所知，其拥有本公司5%以上的已发行股份）均不在本集团前五大客户中拥有任何实益权益。

财务信息摘要

本集团过去3年的业绩及资产负债的摘要信息已载列于“财务摘要”部分。

报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况

现金分红政策

根据《公司章程》第二百一十三条，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在公司实现的年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值并且符合届时法律法规和监管机构对偿付能力充足率规定的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体的现金分红比例将综合考虑公司的盈利、现金流和偿付能力情况，根据公司的经营和业务发展需要，由公司董事会制订分配方案并按照《公司章程》规定实施。

董事会在制订利润分配方案时，应通过多种方式充分听取和吸收股东（特别是中小股东）、独立董事、外部监事的意见和建议。公司独立董事还应对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

因国家法律法规和中国证监会对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营情况发生重大变化需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，严格履行决策程序，由董事会根据公司经营状况和中国证监会的相关规定拟定变动方案，提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

利润分配方案的执行情况

2012年6月27日，本公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，即以本公司年度股东大会召开当日总股本7,916,142,092股为基数，向全体股东派发公司2011年年度末期股息，每股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计人民币1,979,035,523元。本次分红派息的股权登记日为2012年7月13日，红利发放日为2012年7月27日。

2012年8月23日，本公司第九届董事会第二次会议审议通过了公司2012年中期利润分配方案，即以总股本7,916,142,092股为基数，派发公司2012年中期股息，每股派发现金股息人民币0.15元（含税），共计人民币1,187,421,313.80元。有关利润分配方案已经本公司全体独立董事一致同意。本次分红派息的股权登记日为2012年9月25日，H股股权登记日为2012年10月3日，红利发放日为2012年10月22日。

上述利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。相关股东大会决议和董事会决议公告分别刊登于2012年6月28日和8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本公司2011年度分红派息公告及2012年中期分红派息公告分别刊登于上交所、联交所网站，以及2012年7月10日和9月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。上述分配方案已经实施完毕。

年度业绩及利润分配

本集团2012年业绩载于“财务报表”部分。

集团2012年经审计的中国会计准则财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币200.50亿元，母公司净利润为人民币73.55亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，应当按照母公司中国会计准则财务报表净利润的10%提取法定盈余公积，同时规定，法定盈余公积累计额为公司注册资本的百分之五十的，可以不再提取。经过上述利润分配，并结转上年度未分配利润后，按照《公司章程》及其他相关规定，确定公司可供股东分配利润为人民币268.19亿元。

公司在2012年中期已分配股息每股人民币0.15元（含税），共计人民币1,187,421,313.80元。公司建议，以总股本7,916,142,092股为基数，派发公司2012年末期股息，每股派发现金股息人民币0.30元（含税），共计人民币2,374,842,627.60元，其余未分配利润结转至2013年度。

以上预案尚须公司2012年年度股东大会审议通过后实施。有关利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已经独立董事发表同意的独立意见。

本公司无公积金转增股本方案。

公司前三年分红情况如下表：

年度内每股派发现金股息

（人民币元）

现金分红的数额（含税）(1)

（人民币百万元）

归属于母公司股东的净利润

（人民币百万元）

比率(%)2011年(2)2010年(2)2009年(2)

0.40 0.55 0.45

3,166 4,204 3,395

19,475 17,311 13,883

16.3 24.3 24.5

(1)(2)现金分红的数额含该年度的中期股息和末期股息。各年度的利润分配已于相应年度实施完毕。

可供分配储备

截至2012年12月31日，本公司的可供分配储备为人民币268.19亿元，其中人民币23.75亿元已建议拨作本年度末期股息，剩余部分全部结转至2013年度。此外，本公司的资本公积及盈余公积为人民币904.88亿元，于日后资本发行时可供分配。

管理层讨论与分析

管理层讨论与分析载列于“管理层讨论及分析”部分。

报告期内投资情况

本公司非募集资金主要来源于核心保险业务。本公司严格按照中国保监会的相关法规要求进行保险资金运用，所有保险资金的投资均为日常经营活动中的正常运用。

报告期对外股权投资情况

对外股权投资情况载列于“重要事项”部分。

股本

2012年本公司的股本变动情况以及于2012年12月31日本公司的股本结构载列于“股本变动及股东情况”部分。储备

年内本公司及本集团储备变动详情载于“股东权益变动表”及“合并股东权益变动表”。

慈善及其他捐款

本公司于2012年的慈善捐款为人民币49百万元。

固定资产和投资性房地产

本集团于年内的固定资产和投资性房地产变动详情分别载于财务报表附注

七、22及21。

优先认股权

《中华人民共和国公司法》或《公司章程》并无有关优先认股权的规定，以要求本公司按现时股权的比例向其现有股东发行新股份。

购买、赎回或出售本公司上市证券

报告期内，本公司或其任何子公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市股份。

董事及监事

本公司于2012年内及截至本年报刊发日期的董事和监事信息已载列于“公司治理报告”和“监事会报告”部分。

董事、监事及高级管理层简历

董事、监事及高级管理层简历载列于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

董事及监事的服务合约及薪酬

根据公司第七届董事会第二十五次会议及公司第七届监事会第二次会议决议，本公司分别于2012年7月和2012年8月与第九届董事会全体董事和第七届监事会全体监事订立了服务合约。服务合约中对董事及监事的任期、职责、薪酬费用、保密职责和合同的生效及终止等做了详细约定。截至2012年12月31日，概无董事或监事与本公司订立如本公司于一年内终止合约需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约。

董事及监事于截至2012年12月31日止年度的薪酬详情载于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

董事及监事于重要合约的权益

董事或监事于2012年内概无于任何对本集团的业务为重要的合约（本公司或任何子公司为其订约方）中直接或间接拥有重大利益。

董事及监事于股份的权益及淡仓

董事及监事于股份的权益及淡仓详情载于“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。

董事及监事收购股份的权利

本公司董事、监事或他们各自的配偶或未成年子女于本年度内任何时间都没有获授权通过收购本公司股份或债券而获取利益或行使该等权利，而本公司或其任何子公司于本年度内并无参与任何安排，致使本公司各董事或监事于其他法人团体取得该等权利。

董事及监事于竞争业务的权益

于2012年及截至本年报刊发日期，下列人士被视为于与本集团的业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的业务（定义见上市规则）中拥有权益：本公司原非执行董事王冬胜先生为汇丰银行行政总裁、兼任汇丰控股常务总监和集团管理委员会成员，同时担任汇丰银行（中国）有限公司的董事长。该银行为中国内地最大的外资银行，提供广泛银行及金融服务，其业务网络不断扩展。由于本公司之子公司平安银行获中国银监会批准，在中国主要从事商业银行业务，因此汇丰银行的认可银行业务在一定程度上与平安银行出现重叠，因而可能与平安银行的业务构成竞争。截至2012年12月7日，王冬胜先生已辞去本公司非执行董事职务，已不存在上述业务竞争的情况。

除已披露者外，据本公司董事所确知本公司董事及监事概不存在任何业务竞争利益，不可能与本集团的业务构成直接或间接竞争。

董事会专业委员会

本公司已成立战略与投资决策委员会、审计与风险管理委员会、薪酬委员会和提名委员会。有关董事会专业委员会的详情载列于“公司治理报告”部分。

主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓

主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓详情载于“股本变动及股东情况”部分。

持续关联交易

持续关联交易情况载列于“重要事项”部分。

资产负债表日后事项

资产负债表日后事项载于财务报表附注十三。

遵守联交所上市规则附录14所载企业管治守则

除由马明哲先生同时兼任本公司董事会董事长及首席执行官、公司部分非执行董事（含独立非执行董事）未能出席部分股东大会外，本公司董事概不知悉任何可合理地显示本公司于2012年1月1日至2012年3月31日止期间任何时间未遵守旧《企业管治守则》所载适用守则条文及于2012年4月1日至2012年12月31日止期间任何时间未遵守经修订的《企业管治守则》所列的适用守则条文的资料。有关本公司无意将本公司董事长及首席执行官的角色区分的安排及所考虑理由的详情，载于“公司治理报告”部分。本公司董事出席本公司年度内股东大会的详细情况载于“公司治理报告”的“关于股东和股东大会”部分。

内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况的详情载于“公司治理报告”的“公司治理制度建设健全情况”部分。

审计师

根据公司2011年度股东大会决议，公司于2012年继续聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所（以下统称“安永”）分别担任公司中国会计准则财务报告审计师及国际财务报告准则财务报告审计师，聘请安永担任本公司内部控制审计师，截至报告期末安永已为本公司提供了连续11年的审计服务。

足够公众持股量

据本公司从公开途径所得数据及据董事于本年报刊发前的最后实际可行日期（即2013年3月14日）所知，于截至2012年12月31日止年度任何时间内，本公司不少于20%的已发行股本（即本公司股份适用的最低公众持股量）一直由公众持有。

承董事会命

马明哲

董事长兼首席执行官

中国深圳

2013年3月14日

第3篇：年度董事会报告

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

年度董事会报告篇一

各位代表：

受厂长委托，我向大会报告2008年全厂工作，请审议。

一、2008年全厂工作情况

1、制定下发了供水厂安全生产1#文件和春秋季安全生产大检查细则及安全生产活动月，组织开展了学习贯彻集团公司2008年安全生产精神和安全生产1#文件活动，落实了集团公司做好春节及两会期间安全生产工作的要求，对全厂进行了全面检查，处理了一批缺陷隐患。加强奥运火炬传递和奥运会期间安全保卫工作，厂部组织专项检查7次，其中夜间检查两次，并对个别要害执行不好的班组进行了处罚。

2、全面加强了作业现场安全监管，今年集团公司开展的几次联合检修，时间要求紧、作业环境复杂，不安全因素很多。为此每次检修前，主管科室都召开准备会议，向业主车间、施工单位落实安全要求、检修内容、时间安排和质量标准，对存在的

未完，继续阅读 >

第4篇：董事会述职报告

董事会述职报告

在生活中，报告不再是罕见的东西，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。一起来参考报告是怎么写的吧，以下是小编收集整理的董事会述职报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

董事会述职报告篇1

XX年6月7日是我来到中海集团上班的第一天，也是我人生的重要开始。经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就这段时间的'工作情况做个述职报告：

一年来，我主要完成了一下工作：

1、文书工作严要求

1)公文轮阅归档及时。文件的流转、阅办严格按照公司规章制度流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。

2)下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时协助各部门发文的核稿。负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知

未完，继续阅读 >

第5篇：董事会报告模板

董事会报告模板

各位股东代表：

根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作20xx年度工作报告，请予审议。

一、20xx年工作回顾

20xx年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。全年实现发出商品××亿元，销售收入××亿元，利税××亿元，利润××亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！

现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。

（1）强化市场运作

面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场：××市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元；××市场实现零的突破，全年实现开票销售××万元；××市场迅速崛起，全年实现开票销售××亿元，较往年增幅1倍。二是自营市场：在稳定老客户的基础上，积极拓展××、××、××市场。全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。同时，公司顺利通过

未完，继续阅读 >

第6篇：董事会分工报告（版）

董事会分工报告

董事会工作职责

1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情况；

2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7、拟订公司合并、分立、解散的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；