某X有限公司总经理办公会议制度_总经理办公会议制度

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XXXXX有限公司 总经理办公会议制度

第一条 总经理办公会议是总经理安排部署日常经营管理工作和解决问题的主要工作程序，是行政班子行使职权，履行职责的主要组织形式。

第二条 总经理办公会议主要讨论公司董事会决议的执行、资本运营、经营管理中的重大事项以及公司各部门、公司全资、控股以及监管企业提交会议审议的事项。

第三条 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。

第四条 总经理办公会议出席人员：总经理、副总经理、办公室主任；根据工作需要，公司各部门负责人及与所议事项有关的人员可以列席会议。

第五条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议。定期会议每月一次，于每月1日召开（休息日、特殊情况向后顺延）。有下列情形之一的，应召开临时总经理办公会议：

（一）董事长提议时；

（二）总经理认为必要时；

（三）其他副总经理提议时。

第六条 总经理办公会议由公司综合办公室具体组织。综合办公室于每月28日（休息日、特殊情况向后顺延）将各议题汇总报于总经理，由总经理审核并确定会议议题。

第七条 总经理办公会议主要职责：

（一）讨论拟定公司年度工作计划和工作总结；

（二）讨论拟定公司经营、管理、发展等重大事项的方案；

（三）讨论公司内部机构设置以及人事任免；

（四）听取公司委派到各全资、控股以及监管企业股权代表的工作汇报；

（五）研究制定落实董事会决议的具体实施办法；

（六）董事会交办的重大事项的处理；

（七）其它需总经理办公会研究的事项。第八条 总经理办公会会议程序：

（一）确立会议议题；

1、公司董事会的决议；

2、分管副总经理及公司各部门的工作提议;

3、公司经营管理的正常工作；

4、总经理认为有必要的。

（二）安排总经理办公会议议程；

综合办公室协助总经理提前安排各相关议题顺序、领导发言顺序以及准备有关材料。

（三）综合办公室提前发出总经理办公会议通知； 包括：时间、地点、出席人、列席人、议题、议程（一般提前两天通知）等。如参会人员因故不能到会的，需提前请假。

（四）综合办公室负责会务准备工作；

包括：会场布置、坐次安排、会议签到、会议设备、音响、录像、投影等。

（五）综合办公室做好会议记录并录音；

（六）综合办公室负责撰写会议纪要并报请总经理审核签发；

（七）会议纪要印发至有关部门并由承办人员存档。第九条 总经理办公会议决议和确定的事项由总经理行政班子按照分工执行，总经理应当督促有关人员落实总经理办公会议决议的执行，并在以后的总经理办公会议上通报会议决议的执行情况。

第十条 总经理办公会议档案，包括会议通知、会议议程、会议签到表、会议记录、会议纪要等，由综合办公室负责保管。

总经理办公会议档案的保存期限为永久保存。第十一条 本制度由总经理行政班子制定并解释。