企业保密制度_公司企业保密制度

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企业保密制度

我公司是承印涉密载体的资质单位，所以，保密工作是至关重要。为确保国家秘密的安全及利益，保证有关秘密载体印制工作的顺利开展，根据《保密法》和《保密法实施条例》，结合本公司的实际情况，特制订本《保密制度》，务必严格执行。

一、保密工作机构设置与职责 1．成立专门的保密工作领导小组。

2．保密工作领导小组全面负责有关秘密载体印制的管理工作，承担保密责任，并配合上级保密机关开展保密管理工作。

3、保密管理人员应当具备下列条件：（1）具备良好的政治素质；

（2）熟悉保密法律法规，掌握保密知识技能，具有一定的管理能力；（3）熟悉本单位业务工作和保密工作情况；（4）通过保密行政管理部门组织的培训和考核。

二、保密教育培训

1、要求涉密人员务必积极参加保密行政部门组织的各项业务培训。

2、经常组织涉密人员深入学习《保密法》、《保密法实施条例》和本公司《保密制度》，交流心得体会。

3、组织内训，每年度每人不少于15学时，并且必须通过考试。

4、组织专题学习保密防范知识以及技能、措施，并讨论交流。

5、组织保密知识竞赛和技能比武。

6、总结保密工作经验，编辑《保密工作手册》。

三、涉密人员管理

1．一切从事秘密载体印制的员工都应无犯罪记录，品德、作风正派，并必须如实向人事部门申报本人及家庭详细情况，并交验有关的合法证件。

2．行政人员应对员工申报资料进行严格复审，合格后，方可发给出入证件。

3．员工进入秘密载体印制场所，应自觉向保安交验证件，不得夹带任何物品，并着装统一的无袋工作服，佩带员工证后，经安检系统检测方可进入生产现场。

4．禁止生产期间擅自离岗、会客及在生产场所拍照。

5．生产过程实行连续生产，生产期间的用餐由食堂将配餐送到门口，交由保安人员送班组长发放。

6．经常对员工进行思想道德、法制教育，强化保密意识。禁止员工向无关人员透露工作内容。

7．员工下班时，提前20分钟进行清点交接，在监督人员的监督后，确认交接无误后，方可下班。

8．员工经安检人员检查后，方可离开生产现场。

四、涉密载体印制业务及过程管理

1．承接委托印制有关秘密载体业务，应严格审核委托方的准印手续或《准印证》、核对内容，如有疑问，应及时向有关部门报告。

2．审核合格后，应认真如实登记，并交由生产部门下达任务单。3．有关秘密载体的印制工作：包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进行，各工序均由保密工作领导小组指定专人负责。

4．业务完成后，原件和制成品移交委托方，版筒或移交委托方或会同委托方到场进行封存或报废处理。

5．禁止承接一切违法或手续不全的有关秘密业务。

五、涉密载体管理

（一）特营原辅料管理

1．特营原辅材料的采购，必须根据委托合同，由业务部门按采购计划，报总经理及保密管理领导小组确认后，下达给采购、仓库、财务等部门执行，以便对特营原辅料进行监管。

2．生产领用特营原辅材料，必须经审批方可领用。仓管员应严格审核领料审批手续后方可发料。

3．生产过程的材料消耗，必须符合工艺要求。仓管人员、生产人员及工序监督人员应及时对物耗进行对比、监测、分析，对异常的消耗，应及时报告。

4．生产工序用存的特营材料应及时办理退库手续。

5．特营原辅材料应存放专用仓库，有专职仓管员进行日常管理，落实防盗、防火等安全措施，确保物资安全。

6．按ISO9001：2008体系要求，建立严格完整的帐簿档案，如实反映特营材料的收、付、存情况。

7．特营仓库实行定期检查和不定期抽查。检查工作由保密管理领导小组监督进行，如有异常情况，应及时上报。

（二）涉密载体制成品管理

1．设立专门独立的成品仓库，配置专职保管员，对产成品严格分类存放保管。成品仓库应职责落实，记录准确真实，确保产成品的安全。

2．经生产检验的产成品，应及时移交入库，并按实填报交库单。3．交库单内容应详细地列明有关产品品名、数量、生产人员等资料，经成品仓库保管员确认签名后，各留一份备查。

4．产成品的发运，由保密管理领导小组会同委托方或有关保卫部门，下达发货指令。

5．成品仓管员根据指令所列要求，做好发货准备，并填制送货交验单证。

6．送货交验单证由委托方接收并对货品检验后，会同保密管理领导小组一并签名并加盖公章。

7．对一切手续不全及监管、委托方未到现场的发货要求，仓管员有权拒绝发货。

8．成品仓库的帐簿应记录完整、详细真实，并妥善保管。

（三）涉密载体废残次品管理

1．秘密载体的废残次品是指生产过程中出现的不符合委托方质量工艺要求的半成品、成品，包括版筒、PS版等物品。

2．各生产工序、生产人员严格按工艺及操作规范要求，保证印制品的质量，减少损失。

3．对违反工艺、操作程序而造成的废残次品，应追究操作工的责任。4．在生产过程一旦出现废残次品，应及时停机，保留现场并向有关领导报告。经保密管理小组、工艺、质检人员确认后，对现场废残次品加盖废次印章，及时移交入库保管。交库时应填写移交清单，参与监定人员均应在移交清单上签字确认。

5．设置废残次品仓库，用于存放废残次品，并实行专人专管。禁止无关人员进入专用仓库。

6．建立健全废残次品的档案，记录应真实详细，并妥善保管，专职保管员对废残次品负有直接责任。

7．在委托业务完毕或月终时，由管理员列明废残次品的品种、数量、质量原因、发生工序等资料报送保密管理小组。

8．保密管理小组接报后，应会同工艺、质检等部门对库存废残次品进行核实，然后封存，所有参与核查人员均应签字确认。

9．由保密管理小组协同委托方根据核实情况到现场监督拆封，并现场销毁，销毁原则上采用碎纸机粉碎，有关监督销毁人员均应在销毁单上签字证实。

六、涉密载体印制场所等保密要害部位管理

1．秘密载体生产场所实行全封闭管理，设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库等五个独立部门。

2．秘密载体生产场所设置人员出入口一个，门口设立保安岗及安检装置。

3．生产场所全部窗户加装钢条及防护网。

4．生产场所设有专用货梯，一部用于原辅料进仓及成品出仓，电梯口加装防护铁门，并由专人管理启用，并按进出情况进行记录登记。5．生产场所予留紧急安全出口一个，由管理小组指定专人守卫。6．在各有效部位（出入口处、电梯口、生产现场、仓储、检验包装场所）厂区外围等设置24小时不间断摄像监控，所有录像记录资料应规定期限保存。

7．严格按消防要求配置安全防护设施。

七、信息系统、信息设备和保密设施设备管理

凡秘密业务，实行数字化管理，生产部下达红票。秘密印刷业务的原稿、样张、打样纸必须数字准确，不得乱放或遗失。如果在生产过程中发现数字缺少，要及时查找并查明原因，同时立即向公司保卫部门报告。在找到丢失品前，有关人员不得离开工作场地，若一时无法找到，须经领导批准后方可离开。

工作在保密岗位上的人员是工作的需要、单位的重托，在一定时间一定范围内知悉的保密事项，只能用于生产，不能向外泄露，不得对外从事技术服务。必须妥善保管生产工艺、生产记录及其他各种保密资料，不得丢失泄密，不在报刊杂志上报道保密事项，不得把秘密资料传送到QQ空间、微信朋友圈或微博等。

职工调离工厂或调岗，应将自己保管的保密资料上交，不得带走或留存。公司可以对其U盘等存储介质进行检查。

建立健全监控设施运行记录，对监控记录资料进行妥善保管和存档。监控室由专人管理，其他任何人未经允许不得进入。

监控室专管人员不得擅离岗位，更不得使用监控设施进行游戏、娱乐等活动。计算机系统由专人管理，配备好防范设施，涉密文件打印需用专用磁盘专人负责，传递或外出携带要指定专人负责并获得公司负责保密工作的领导的批准。

八、保密监督检查

监控室专管人员要密切观察各布防区域的情况，如发现异常，必须及时汇报。

公司将保密标准要求、保密风险防控措施融入到管理制度和业务工作流程中，并建立相应的监督检查机制。

九、保密工作考核与奖惩

1、涉密人员应当通过保密教育培训，并签订保密承诺书后方能上岗。公司对涉密人员实行定期考核和分类管理。

2、对履行保密义务称职的工作人员，公司将给予适当奖励。对预防泄密和检举揭发泄密情况有功的人员，公司将给予加薪和晋升职务。

3、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500元以上1000元以下：（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（2）已泄露公司秘密但采取了补救措施的。

4、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（2）违反本《保密制度》规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；（3）利用职权强制他人违反保密规定的。

十、泄密事件报告与查处

公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告后应立即作出处理。

十一、资质证书使用与管理

由专人保管好《资质证书》。不得涂改、转让、转租、出借《资质证书》或者向非资质单位转包国家秘密载体印制业务。