公司总经理办公会制度_总经理办公会管理制度

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总经理办公会制度

第一章 总 则

第一条 为完善公司管理体制,保障经理层依法合规行使职权、履行职责,保证湖南奥悦冰雪旅游有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规相关规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。

第二条 总经理办公会对总经理负责，是总经理实施日常管理、正确决策，对董事会赋予总经理职责内相关重大事项讨论、研究、决策的会议。

第三条 总经理办公会的主要内容为：

1、根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；

2、制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划；

3、制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；

4、审议公司重大经济合同、重大经营管理活动；

5、决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项（包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等）；

6、审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、研发提成、财务管理与费用报销等制度）；

7、其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。

第二章

召 集

第四条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持。出席人员为总经理、副总经理、总经理助理。公司综合部和与会议议题相关的部门负责人可列席会议。公司综合部负责会务组织，应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。

第五条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时,出席人员及列席人员要遵守保密规定,不得对外泄露会议研究内容。

第六条 办公会成员不得无故缺席会议。因有特殊原因不能出席会议者,须向总经理请假。

第三章

议 题

第七条 总经理办公会议题可由：（1）总经理提出；（2）办公会成员提出；（3）各职能部门提出。

第八条 公司各职能部门提出的会议议题，由提出人（部门）经主管领导审核同意后报公司办公室，由公司综合部汇总报总经理审核同意，按轻重缓急安排，列入议程。

第九条 涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，方可提交办公会会议审议。

第十条 涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交办公会审议。

第十一条 提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度。

第十二条 重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告。在此基础上，拟定项目投资方案及预可行性研究报告。

第十三条 会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司综合部，由公司综合部提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。

第四章

议事和记录

第十四条 会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间。

第十五条 与会人员发言须言简意赅，提高会议效率。

第十六条 总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。

第十七条 总经理办公会由公司综合部负责记录，并形成会议纪要。会议纪要须经与会人员会签，由总经理签发，报送至公司董事长、并存档备查。

第五章

会后事项

第十八条 对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由公司办公室及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。

第十九条 总经理办公会作出的决议，由公司综合部负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司书面报告任务完成情况，逾期不交视同未完成任务。

第二十条 总经理办公会决议执行的情况由公司综合部负责考核，其结果由总经理审定后，与年终考核及责任部门（人员）的绩效收入挂钩，必要时可在下一次会议上进行通报。

第二十一条 本制度自下发之日起执行。

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2015年3月