公司管理制度_国际公司管理制度
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管理制度
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规章管理制度
公司管理制度是公司为了员工规范自身的建设，加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，经过一定的程序严格制定相应的制度，是公司管理的依据和准则。也是为了加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率、希望各位同仁严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。
一、作息制度
公司员工必须遵循公司的劳动纪律、按时上下班、不迟到、不得早退、工作时间不得离开工作岗位、因有特殊原因必须给相关部门领导报告，并在允许的条件方可离开工作岗位。公司上班时间安排表：周一至周六 早上8：30—12:00，下午1:30—5:30、每周周日休息，如有变动，以临时通知为准因工作需要提前外出，以实际工作安排为准，需报经理助理处备案。公司严格按照国家规定节假日进行放假、如在假期期间有特殊安排、公司会对进行补假或相应的补贴。
二、管理制度
1、如遇工作日有事假，须提前二个工作日书面请假，经批准后方可休假(一天之内,部门主管批准，二天之内,副总经理批准,超过二天,总经理批准),并扣除当日工资；否则按旷工处理，凡旷工者扣除当日工资的2倍，并根据情况处以50-500元的罚款。病假发放当日工资的70%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。若有重大的疾病须有家属电话告知及其他方式，当事人在上班时补假条及相关证明。
2、在当月考核中，出现迟到、早退1次者，扣除当月工资30元，出现2次以上者，以60元扣除，以此类推。若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月给予20元奖金。在当月事假累计超过7天以上者，不享受公司当月的任何提成及福利待遇，一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者，不享受年终假期及相关待遇（以上除产假、婚假、丧假、工伤事故以外）
3、新入职者和离职者，当月工作不满30天者，按35元/工作日发放。员工试用期为3个月，表现良好，可提前申请转正，试用期工资按转正后岗位的80%计发。成都昀崧商贸有限公司
管理制度
进入公司者办理入职手续后开始计算工资，签订临时劳动合同，连续工作满三个月，工作表现良好，给予转正,转正后签订正式劳动合同并购买成都社保,如不愿购买着需提供书面情况说明。
4、在公司连续工作满12个月者，第13个月开始享受每月20元的工龄补贴，满24个月享受每月40元的工龄补贴，最高补贴为200元。
5、离职: 试用期期间员工在15天内自行离开工作岗位者，一律不发放任何工资及待遇。试用期期间离职和公司辞退须提前7天通知，若不提前告知对方扣除或补贴7天底薪,转正后需要提前一个月提出申请，经公司批准后，办理好相关交接手续方可离职，若提出申请离职但不满30日自动离开工作岗位未办理相关交接者，一律不发放工资待办清交接手续后方可发放。
三、行为规范
（一）职业道德
1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。
2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。
3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。造成公司损失，一经查实全额赔偿，损失超过5000元以上者予以开除及全额赔偿并承担相关的法律责任。
4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。一经查实予以开除并承担给公司带来的损失及法律责任。
5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。
6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。
7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。
8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。一经查实罚款1000元。
（二）行为规范
1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。
2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。
3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱扔果皮纸屑。
4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。
5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。
6、端正工作态度，提高敬业精神。
7、爱护公司财物，节约公司开支。成都昀崧商贸有限公司
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8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。
四、工作流程
1、业务员每天早上到公司报到，每周六提交本周工作总结和下周工作安排及行程，不到办公室报到的时候，每日早上8:30电话报到，汇报当日行程。渠道业务员每日上午11点和下午5点将订单报至财务处，财务订单录入系统，通知库房打印出库单，紧急要货需立即同公司取得联系，及时安排。
2、财务在收到业务员和商场订单后1时内录入系统，并通知库房，及时安排送货。
3、送货流程：收传真或报单—电脑录入订单—库房打印出库单—安排送货线路—发货—送货—返单、交款—核对单据——返回财务
备注：每张单据发货后需进行登记，送货人签字。货物需送货人和发货人共同点数确认，短缺按单据赔偿。
5、结款流程：A卖场：财务整理商场验收单并做好登记——业务员借原件到商场对帐—带对账单回来开税票—交税票—卖场回款;B渠道：库房打出库单并登记—送货—单据及货款返回库房—交财务和出纳。
6、价格管理：客户价格由财务统一制定，经总经理签字后存档备份，业务员需按规定价格销售，若需要特殊价格的，需经销售部经理同意后方可开单。卖场促销价格需提供促销档期时间及明细。
7、出车管理：库房送货应根据区域，合理安排路线，面包车出车不得低于2方/趟，因特殊情况需要出车送货，需副总经理签字批准。库房低于标准安排出车，按每次30元予以处罚。
8、公司销售核算周期：每月26日——次月25日为一个完整的计算周期，即每个月25日扎帐。
六、员工待遇
本公司本着劳资兼顾,互助互惠原则,给予员工合理的待遇.员工待遇分为四部分:
1、底薪：视工作性质确定
2、补贴
3、考核奖金（详见个人工资方案）
4、季度年终奖金：为提高员工的归属感，提高员工的福利，特制定季度年终奖金：(季度年终奖根据各岗位不同,奖金不同,祥见工资方案)成都昀崧商贸有限公司
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员工待遇为月薪，于次月15日发放，新进人员自填写入职申请表起计算工资，离职人员自离职之日停薪，并按日计算。
七、激励制度：
为了提高员工积极性，特制定以下制度。
1、优秀员工：每月公司评选1名 优秀员工，评选者可获得公司额外奖励200元，当月30日前完成评选，奖金同工资一并发放，次月可享受2天带薪假期（即可享受2个周末的双休），优秀员工评选以优秀员工评选表为准。
2、销售提成：为了促进员工的工作积极性，体现全员营销，公司非营销人员销售产品的，业务人员非本区域，现金销售产品的按照按利润20%提成（扣除税，开发票），月结款的按照利润10%提成(扣除税，开发票)
3、为了加强执行力，落实公司的相关政策，对于无正当理由未按时提交报表的，未能按时完成工作的，每延迟1天，按30元每天负激励计算，直到工作落实为准。
4、贷款管理：贷款及时回收，现金客户原则上不允许签单，特殊情况签单后，经手人须在7天内收回货款，每延迟1天按30元每天负激励计算，直到工作落实为准。非现金客户按照约定时间对账结款，因业务原因延误推后结款的，每延迟1天按30元每天负激励计算，直到工作落实为准。
5、为便于工作联系，所有员工8:00-22:00应保持电话通畅，因无法联系影响工作开展的，按50元每次计算，当月超过3次取消当月电话补贴。
6、对于公司安排的工作，应努力完成，不服从公司安排者，第一次处罚30元，第二次处罚100元，当月内出现第三次予以解除劳动合同。
7、公司费用实行预算申请制，每月15日-20日申请下月费用（不包含卖场合同费用），凭批复执行，超市海报费应提前一个月申请，例：1月15日提交3月费用申请。临时费用临时申请。核销时凭申请及公司要求的附近进行核销。
八、费用核销
1、差旅费于每月30日前交报销于经理处签审，同工资一并发放。成都区域油费及过路费每周一报销，报销油费需抄公里数，其他费用均于每周一进行一次报销。
2、卖场相关费用需凭申请核销。
七、借支成都昀崧商贸有限公司
管理制度
因工作需要开支费用需要借支的，填写借款单，由经理签字后借款，费用报销时冲抵。
八、章及票据管理
法人章由总经理保管，公章、合同章由行政保管，财务章、发票章由财务保管，收货章、发货章由库管保管，业务章由销售部经理保管，公司证件原件由行政保管。
九、车辆管理制度
公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。
外单位借车，需经经理批准后方可安排。
车辆驾驶实行专人专车，专车专管，车钥匙由内勤统一保管，出车时在经理助理处领取，并填写用车登记表，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
车辆在下班后或节假日必须停放指定地点，并采取必要的防盗措施。
车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报经理批准。
驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处
办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
十、卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
卫生管理的范围为仓库、办公室、厕所、厨房、门窗等办公场所及其设施的成都昀崧商贸有限公司
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卫生。
卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。
卫生清理实行责任制，按卫生值日表每人打扫1天，周六做大扫除，全体人员参与。
十一、财 务 管 理 制 度
总
则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
会计核算原则及科目
公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。成都昀崧商贸有限公司
管理制度
记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
固定资产必须由办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。成都昀崧商贸有限公司
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资金、现金、费用管理
财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
因公出差、经经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经经理批准后方可报销付款。
严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。成都昀崧商贸有限公司
管理制度
个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
以上制定从2012年1月1日起执行。
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2011年12月30日
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