反洗钱培训制度及培训计划_反洗钱全年培训计划

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关于印发《xxxxxxxxx2012年反洗钱培训制

度及计划》的通知

各区县支公司（营销服务部），公司各部室：

公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为培育良好的反洗钱内部控制环境，提高员工对反洗钱工作的认知程度和参与意识，确保从业人员熟悉反洗钱的责任和义务，拥有良好的道德风尚及专业知识，从思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反洗钱工作实际情况，现对2012年度反洗钱培训工作做出如下安排：

一、2012年公司整体培训工作计划：

上述培训计划为公司2012年反洗钱工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调整，但全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以下内容：

1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训；

2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容；

3、公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情况组织培训。

公司反洗钱培训制度及计划制定、考核部门为综合管理部。

二、各区、县机构及各部室培训制度要求：

各区、县机构及各部室每个季度必须组织本机构（部门）员工进行反洗钱工作培训，主要内容为：人民银行反洗钱最新动向；公司各项反洗钱相关制度文件。同时要求以纸质文件、会议记录、照片、视听资料的形式将反洗钱培训情况建档保存备查，并纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。

三、新入司人员及转岗人员培训制度：

所有新入司人员必须经过反洗钱法律法规（一法四令）培训以后方能上岗，同时新入司人员还需根据上岗岗位工作要求由各机构、部门负责人做反洗钱培训，并上报培训记录到综合管理部反洗钱岗以备查。

三个月以内新入司人员，由综合管理部反洗钱岗集中对新进人员进行再次全面培训，培训结束后参加分公司合规部组织的反洗钱考试，考试资料及成绩将予以存档，作为新近员工转正考核指标之一。

Xxxxxxxxxx

二〇一二年一月十日

主题词：印发反洗钱2012年培训制度和计划通知抄送：总经理室

Xxxxxxxx

编录：

2012年1月10日印发校对：