合肥大江月度经营管理会议制度_月度经营分析会议制度
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经营管理会议制度
第一章总则
第一条结合集团经营管理会议要求，为规范本公司经营管理会议的召开，提高经营管理会议的效率，真实、完整、及时地反映预算执行情况和经营管理目标的完成情况，发挥经营管理会议发现问题、分析问题、解决问题的作用，确保完成经营管理目标，根据公司有关制度，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度的管理范围包括经营管理会议的召开方式与人员组成、会议通知、会议内容与要求、会议记录与纪要等。
第三条本制度适用于本公司月度会议、年度会议。
第二章会议召开方式与人员组成第四条经营管理会议的召开方式为现场会议，不得采取通讯方式。
第五条经营管理会议分为月度会议、年度会议。
第六条经营管理会议应当定期召开：
1、月度经营管理会议应当于该月度结束后10日内召开；
2、年度经营管理会议应当于该年度结束后30日内召开；
第七条经营管理会议出席人员如下：
经营管理会议出席人员包括总经理、副总经理、总经理助理、各部门经理及分管主管、行政文员出席本会议，以上人员如因故无法参加本会议，须指定代理人参加。也可邀请集团相关部门领导及外部专业人士参会。
第八条经营管理会议发言时间：报告过程中，一般各分管部门经理报告时间在30分钟左右。
第三章会议通知
第九条召开经营管理会议应当有书面通知，会议通知的拟写、发出由综合部负责，会议通知应当经会议主持人审核确认后发出。
第十条经营管理会议通知应当提前发出：
1、月度经营管理会议通知应当至少于会议召开前5个工作日发出；
2、年度经营管理会议通知应当至少于会议召开前10个工作日发出。
第十一条经营管理会议通知应当至少列明会议时间、地点、会议议题、出席人员等相关事项。
第四章会议内容与要求
第十二条经营管理会议应当围绕预算和经营管理目标，对本期执行情况进行分析（包括上次会议的解决问题的措施与方案的执行情况），发现问题；提出解决问题的措施与方案；对下期经营管理目标进行预测。
第十三条月度经营管理会议的会议内容与要求
公司应当回顾总结本月生产经营管理情况，对经营目标及管理目标的计划执行情况进行分析；明确下月经营管理工作计划和目标，并对下个月的主要经营管理指标进行预测。
1、具体要求如下：
（1）、月度财务情况。由公司财务部门负责人至少对以下情况进行汇报： ① 上月财务报表呈现，当月及累计实际产量、产值与计划产量、产值的环比、同比分析；
② 当月及累计产成品得率、成本结构，费用支出状况分析；
③ 当月及累计各单品集团公司结算价与实际生产单价对比分析 ；
④ 上月决议事项的落实情况追踪；
⑤ 超支费用说明及下月预算；
⑥ 不达标项分析；
（2）、月度生产经营情况分析。由公司生产部门负责人至少对以下情况进行汇报：主要是生产成本管理指标的控制情况（质量+成本）：
① 月度生产计划达成情况及差异分析；
② 各种产成品产量、化冻、整理、产成品得率（计划、实际）；
③ 效率（能耗、工耗、材料损耗率）；
④ 非作业时间分析；
⑤ 上月决议事项的落实情况追踪；
⑥ 设备开发、改善进度；
⑦ 重大设备故障处理报告；
（3）、综合部（人事、行政、仓储）情况：
① 月度人力成本分析；
② 人事状况（定编人数、实际人数、辞职率、招聘工作、奖惩状况统计）； ③ 非生产性成本分析；
④ 工厂安全方面情况通报；
⑤ 上月仓库盘点情况通报；
⑥ 呆滞料、过期物料的情况通报；
⑦ 上月决议事项的落实情况追踪；
（4）、品质控制情况：
① 进料（原料、辅料、包材）品质状况（不合格率、不合格批次、重大不良情况）；
② 成品一次交货合格率；
③ 工艺提升情况；
④ 客户投诉及处理通报；
⑤ 体系建设的推进及运行情况；
⑥ 上月决议事项的落实情况追踪；
（5）其他专项工作：主要是公司一些专项工作或项目的进展情况。
2、问题和建议：在实际经营管理中遇到的一些无法解决的、需要公司管理层予以关注的问题，共同商讨解决方案。
3、评价与总结。由公司分管领导对以下情况作出评价与总结：
（1）月度整体经营管理工作；
（2）月度经营管理目标完成情况；
（3）下一月经营管理工作目标、措施与工作要求。
第十四条年度经营管理会议的会议内容与要求：主要对公司整个年度的经营情况及目标实现情况进行分析，各分管部门的全年工作实效分析，制定下年工作目标及执行预算情况。
第五章会议记录与纪要
第十五条综合部办公室应当安排专门人员对经营管理会议做好记录，会议记录应当包括以下内容：
1、会议召开的时间、地点、方式；
2、主持人姓名；
3、出席会议人员的姓名；
4、会议议程；
5、出席会议人员发言的主要内容。
第十六条公司总经理、副总经理、其管理部门/管理机构负责人应当对经营管理会议纪要进行签字确认，并将月度经营管理会议的纪要报集团公司总裁办公室备案。
第十七条经营管理会议的会议记录和会议纪要应当作为档案，由综合部档案室负责保存。
第六章附则
第十八条本制度经合肥大江食品有限公司总经理办公会议批准之日起施行。
第十九条本制度的解释权属合肥大江食品有限公司总经理办公会议。
合肥大江食品有限公司
2012年5月4日
