反洗钱培训和宣传制度_反洗钱培训宣传制度

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反洗钱培训和宣传制度

第一条为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办法。

第二条培训时间及对象：每年一次对全行所有临柜人员进行一次全面培训和交流。如遇相关制度与法律的修订、增加，可以根据情况或我行实际情况适当增加。

第三条反洗钱培训内容包括但不限于：

（一）国家的反洗钱政策和基本状况；

（二）反洗钱的各项法规规章和制度；

（三）反洗钱的基本知识；

（四）可疑交易分析、识别和报告的要求和技巧；

（五）客户尽职调查的内容和要求；

（六）内部的反洗钱制度、程序和措施；

（七）违反反洗钱规定的法律后果；

（八）刑法中有关经济犯罪的规定和追诉标准；

（九）其它反洗钱的相关内容；

（十）结合经典案例讲述在如何提高警惕、发现问题、做好反冼钱工作。

第四条培训方式：

（一）集中培训与现场讨论；

（二）聘请专业人员集中授课；

（三）针对日常工作中发现的问题进行培训；

（四）学习人民银行或本行新的法规及制度。

第五条每季至少组织一次全员性的反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

第六条按照总行和外部监管机关的要求，开展反洗钱宣传工作。